DIICOT: Evaziune de 2,8 milioane lei prin livrarea fictivă de mari cantităţi de cherestea
Procurorii DIICOT au trimis în judecată patru persoane acuzate de constituire a unui grup infracţional organizat, evaziune fiscală şi spălare a banilor, într-un dosar privind livrarea fictivă a unor mari cantităţi de cherestea către două firme de mobilă din judeţul Alba.
Potrivit DIICOT, în perioada 2008 - 2014, unul dintre inculpaţi, prin controlul exercitat în mod direct sau indirect asupra unui număr de nouă societăţi comerciale folosite drept furnizori fictivi de cherestea şi pentru retragere de numerar din bănci, a sprijinit reprezentanţii a două societăţi comerciale cu sediul în judeţul Alba, având ca obiect principal de activitate fabricarea de mobilă, să evidenţieze în actele contabile şi în alte documente legale (declaraţii fiscale) cheltuieli care nu au la bază operaţiuni reale.
Inculpatul a asigurat emiterea unui număr de 802 facturi fiscale către respectivele societăţi, reprezentând contravaloarea a 38.894 metri cubi de cherestea, precum şi avizele secundare de însoţire a transporturilor de cherestea aferente, atestând în mod nereal efectuarea de operaţiuni comerciale şi urmărind astfel să asigure pentru cele două societăţi beneficiare posibilitatea sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale prin diminuarea în mod artificial a bazei impozabile.
Pentru a se crea aparenţa că operaţiunile comerciale consemnate în facturi sunt veridice, dar şi pentru a disimula originea ilicită a sumelor de bani provenite din activitatea evazionistă, contravaloarea cherestelei livrate fictiv a fost achitată aproximativ în totalitate prin viramente bancare, în conturile societăţilor pretins furnizoare, de unde banii au fost ridicaţi în numerar.
Prin această modalitate, a fost cauzat bugetului de stat un prejudiciu total de 2.860.672 lei.
Cauza a fost instrumentată cu sprijinul ofiţerilor de poliţie judiciară din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Alba şi Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate.
Dosarul a fost înaintat spre competentă soluţionare Tribunalului Alba. AGERPRES/(AS-autor: Eusebi Manolache, editor: Mihai Simionescu, editor online: Simona Aruştei)
Conținutul website-ului www.agerpres.ro este destinat exclusiv informării publice. Toate informaţiile publicate pe acest site de către AGERPRES sunt protejate de dispoziţiile legale incidente. Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, modificarea, precum şi orice modalitate de exploatare a conţinutului acestui website. Informaţiile transmise pe www.agerpres.ro pot fi preluate, în conformitate cu legislaţia aplicabilă, în limita a 500 de semne. Detalii în secţiunea Condiţii de utilizare. Dacă sunteţi interesaţi de preluarea ştirilor AGERPRES, vă rugăm să contactaţi Direcţia Marketing - [email protected].
Alte știri din categorie
Săptămâna Protecției Civile/ 240.000 de persoane au participat la exerciții privind comportamentul în caz de cutremur
Un număr de 240.000 de copii și adulți au participat la 2.500 de exerciții privind comportamentul în caz de cutremur în Săptămâna Protecției Civile, a declarat șeful Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU), Raed Arafat. El a anunțat, marți, într-o conferință de presă, că alte 126.000 de persoane au participat l
Marinescu (MJ), despre cazul Georgescu-Potra: Nu pot comenta asupra implicării unor entități statale străine
Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a afirmat marți că nu poate comenta asupra implicării unor entități statale străine în dosarul în care sunt cercetați fostul candidat Călin Georgescu și mercenarul Horațiu Potra. 'Ministrul Justiției nu intervine în aceste anchete și nu solicită date concrete în privința probațiu
Procurorul general anunță că sunt analizate întâlnirile lui Potra la Moscova; Georgescu - vizat în două dosare
Procurorul general, Alex Florența, a oferit marți noi detalii din ancheta care îi vizează pe Călin Georgescu și mercenarii lui Horațiu Potra. Astfel, Călin Georgescu este vizat în două dosare, respectiv cel în care a fost pus deja sub acuzare pentru acțiuni împotriva ordinii constituționale, dar și în dosarul &ici
Vaslui: Inspectoratul de Poliție Județean funcționează cu un deficit de personal de aproximativ 30%
Șeful Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Vaslui, Dan Pelin, a declarat, marți, în cadrul unei conferințe de presă, că instituția pe care o conduce funcționează cu un deficit de personal de aproximativ 30%, însă sunt structuri în care numărul angajaților este chiar și la jumătate din necesar. 'Țin să le mulțumesc co
Marinescu: MJ nu are cunoștință de niciun fel de presiune sau solicitare trimisă de SUA în legătură cu frații Tate
Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a afirmat, marți, că nu are cunoștință de niciun fel de presiune sau solicitare oficială trimisă de autoritățile americane în legătură cu frații Tate. 'Ministerul Justiției nu are cunoștință de niciun fel de presiune, niciun fel de solicitare oficială trimisă de autoritățile americane cu privire l
Vicepreședinte CSM: România - mai aproape de 'un paradis al infractorilor' decât de un stat de drept
Vicepreședintele Consiliului Superior al Magistraturii, Claudiu Sandu, a atras atenția, marți, asupra mai multor probleme cu care se confruntă sistemul judiciar din România, susținând că țara noastră este mai aproape de un 'paradis al infractorilor' decât de un stat de drept. Claudiu Sandu a participat marți la prezen
Constanța: Opt vameși, trimiși în judecată de DNA; acuzații de mită în schimbul îndeplinirii atribuțiilor de serviciu
Opt vameși, inclusiv șeful Biroului Vamal de Frontieră Constanța Sud, au fost trimiși în judecată de DNA într-un dosar privind acuzații de constituire a unui grup infracțional organizat și luare de mită în formă continuată în legătură cu îndeplinirea atribuțiilor de serviciu. Potrivit unui comunicat transmis, marț
Covasna: Bărbat cercetat pentru moartea unui copil de 7 luni, arestat preventiv
Un bărbat cercetat pentru moartea unui copil în vârstă de 7 luni a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, informează, marți, Parchetul de pe lângă Tribunalul Covasna. Potrivit sursei citate, bărbatul, în vârstă de 25 de ani, l-ar fi bătut pe copilul concubinei sale, iar în urma loviturilor primite acesta
Alex Florența: Un procuror din patru lipsește, activitatea acestora trebuie suplinită în mod automat de ceilalți
Procurorul general Alex Florența a transmis, marți, că posturile de execuție la nivelul Ministerului Public sunt ocupate în proporție de 75%, ceea ce înseamnă că un procuror din patru lipsește, fiind nevoie ca activitatea acestora să fie suplinită 'în mod automat' de ceilalți. 'Resursele umane cu care a trebuit să
IGPR: Percheziții la membrii unei rețele care au falsificat acte pentru obținerea indemnizației de creștere a copilului
Polițiștii Direcției Economice a IGPR au efectuat, marți, 19 percheziții la membrii unei rețele infracționale care falsificau acte în vederea obținerii, pe nedrept, a indemnizației de creștere a copilului prin care au provocat un prejudiciu agențiilor locale de plăți și inspecție socială de circa 1,1 milioane de lei. 'Polițiștii Dire
ÎCCJ: Diferențele între sumele stabilite de casele de pensii și cele cuvenite se recuperează; plata - de la data constatării
Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a decis că diferențele între sumele stabilite de casele de pensii și cele cuvenite, după plata sau stabilirea drepturilor de pensie, se acordă, plata acestora calculându-se regresiv de la data constatării. 'Admite recursul în interesul legii formulat de Colegiul de co
Avocatul Poporului: Urgența adoptării Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 1/2025 este motivată adecvat de Guvern
Urgența adoptării Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 1/2025 privind unele măsuri pentru organizarea și desfășurarea alegerilor pentru președintele României și celor locale parțiale de anul acesta este motivată adecvat de Executiv, se arată în răspunsul colectiv al Avocatului Poporului referitor la soluționarea petițiilor prin care i se cere sesizarea
Argeș: 95 de percheziții în 12 județe și în Capitală; vizați - membrii unor grupări specializate în contrafacerea de documente
Un număr de 95 de percheziții au loc marți dimineață în 12 județe și în Capitală, pentru destructurarea unor grupări specializate în contrafacerea permiselor de conducere și a documentelor de identitate, 50 de persoane urmând să fie audiate. 'Astăzi, 4 martie 2025, polițiștii din cadrul Brigăzii de Combatere a Crimi
CCR discută pe 27 martie sesizările pe legile privind doborârea dronelor și desfășurarea pe timp de pace a misiunilor militare
Curtea Constituțională a României urmează să discute pe 27 martie sesizările partidelor AUR, POT și SOS România în legătură cu Legea privind controlul utilizării spațiului aerian și cea care reglementează desfășurarea pe timp de pace a misiunilor și operațiunilor militare pe teritoriul statului român, au precizat luni, pentru AGERPRES, oficial
Vrancea: Doi polițiști, soț și soție, au depistat un bebeluș luat de tată după un conflict în familie
Vigilența a doi polițiști din Focșani, soț și soție, a ajutat la depistarea rapidă a unui copil de opt luni care fusese luat de tată în urma unui conflict în familie, a informat, luni, Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Vrancea. 'Totul a început în seara zilei de 2 martie, când bunicul minorului a sunat l