DIICOT: Evaziune de 2,8 milioane lei prin livrarea fictivă de mari cantităţi de cherestea
Procurorii DIICOT au trimis în judecată patru persoane acuzate de constituire a unui grup infracţional organizat, evaziune fiscală şi spălare a banilor, într-un dosar privind livrarea fictivă a unor mari cantităţi de cherestea către două firme de mobilă din judeţul Alba.
Potrivit DIICOT, în perioada 2008 - 2014, unul dintre inculpaţi, prin controlul exercitat în mod direct sau indirect asupra unui număr de nouă societăţi comerciale folosite drept furnizori fictivi de cherestea şi pentru retragere de numerar din bănci, a sprijinit reprezentanţii a două societăţi comerciale cu sediul în judeţul Alba, având ca obiect principal de activitate fabricarea de mobilă, să evidenţieze în actele contabile şi în alte documente legale (declaraţii fiscale) cheltuieli care nu au la bază operaţiuni reale.
Inculpatul a asigurat emiterea unui număr de 802 facturi fiscale către respectivele societăţi, reprezentând contravaloarea a 38.894 metri cubi de cherestea, precum şi avizele secundare de însoţire a transporturilor de cherestea aferente, atestând în mod nereal efectuarea de operaţiuni comerciale şi urmărind astfel să asigure pentru cele două societăţi beneficiare posibilitatea sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale prin diminuarea în mod artificial a bazei impozabile.
Pentru a se crea aparenţa că operaţiunile comerciale consemnate în facturi sunt veridice, dar şi pentru a disimula originea ilicită a sumelor de bani provenite din activitatea evazionistă, contravaloarea cherestelei livrate fictiv a fost achitată aproximativ în totalitate prin viramente bancare, în conturile societăţilor pretins furnizoare, de unde banii au fost ridicaţi în numerar.
Prin această modalitate, a fost cauzat bugetului de stat un prejudiciu total de 2.860.672 lei.
Cauza a fost instrumentată cu sprijinul ofiţerilor de poliţie judiciară din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Alba şi Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate.
Dosarul a fost înaintat spre competentă soluţionare Tribunalului Alba. AGERPRES/(AS-autor: Eusebi Manolache, editor: Mihai Simionescu, editor online: Simona Aruştei)
Conținutul website-ului www.agerpres.ro este destinat exclusiv informării publice. Toate informaţiile publicate pe acest site de către AGERPRES sunt protejate de dispoziţiile legale incidente. Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, modificarea, precum şi orice modalitate de exploatare a conţinutului acestui website. Informaţiile transmise pe www.agerpres.ro pot fi preluate, în conformitate cu legislaţia aplicabilă, în limita a 500 de semne. Detalii în secţiunea Condiţii de utilizare. Dacă sunteţi interesaţi de preluarea ştirilor AGERPRES, vă rugăm să contactaţi Direcţia Marketing - [email protected].
Alte știri din categorie
IGPR: Peste 8.700 de contravenții și aproape 500 de permise reținute în ultimele 24 de ore
Polițiștii au intervenit, la nivel național, la peste 2.400 de solicitări ale cetățenilor, în ultimele 24 de ore, fiind constatate peste 8.700 de contravenții, fiind totodată reținute 498 de permise de conducere. 'La data de 1 februarie, polițiștii au acționat, la nivel național, pentru a preveni faptele antisociale, organizând
Brașov: Un tânăr băut la volan a ajuns în arest după ce a amenințat polițiștii de care fugise
Un tânăr de 25 de ani, care se afla sub influența alcoolului la volan, a fost reținut pentru 24 de ore și a ajuns în arest după ce i-a amenințat pe polițiștii de care fugise în încercarea de a scăpa de controlul rutier, a informat IPJ Brașov. Potrivit unui comunicat transmis de IPJ Brașov, sâmbătă, în jurul
MAI: O aeronavă charter civilă cu cetățenii români blocați în Congo va ateriza sâmbătă pe Aeroportul Otopeni
O aeronavă charter civilă la bordul căreia se vor afla cetățenii români blocați în Republica Democratică Congo va ateriza sâmbătă pe Aeroportul Otopeni, a anunțat Ministerul Afacerilor Interne. Potrivit unui comunicat transmis de MAI, la intrarea în țară, toate persoanele vor fi supuse unui control medical și epidemiolo
MJ spune că există suficiente instrumente pentru strângerea de probe privind crimele de război ale Rusiei
Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a participat vineri la reuniunea informală de la Varșovia a miniștrilor de justiție din statele UE, în cadrul căreia au fost abordate teme de actualitate, precum domeniul cooperării reciproce în aria justiției, consecințele crimelor de război ale Rusiei în Ucraina și viitorul justiției - imaginarea unor noi perspective.
Cluj: Episcopul Petroniu al Sălajului, acuzat de procurori că a înlesnit delapidarea unor bunuri de peste 3 milioane de lei
Episcopul Petroniu al Sălajului este acuzat de procurorii clujeni de faptul că ar fi înlesnit săvârșirea infracțiunii de delapidare prin însușirea de bunuri ale Episcopiei Ortodoxe a Sălajului de către gestionarul instituției, creându-se astfel o pagubă de peste 3 milioane de lei. 'La Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Cluj
UPDATE/Constanţa: Vlad Pascu - şoferul drogat care a accidentat mortal doi tineri, condamnat la 10 ani de închisoare
Vlad Pascu, șoferul drogat care în octombrie 2023 a accidentat mortal doi tineri și a rănit alți trei în localitatea 2 Mai, a fost condamnat vineri, de Judecătoria Mangalia, la 10 ani de închisoare. 'Aplică inculpatului Pascu Matei - Vlad, (...) pedeapsa cea mai grea, de 7 (șapte) ani închisoare, la care se adaugă un spor de 3 (trei
Cluj: Episcopul Petroniu al Sălajului, cercetat penal într-un dosar de delapidare și fals în înscrisuri
Episcopul Sălajului, Petroniu, a fost audiat, vineri, de procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Cluj, în calitate de suspect, într-un dosar de delapidare și fals în înscrisuri sub semnătură privată. 'Dosarul îl vizează pe domnul Florea Petru, care are calitatea de episcop al Sălajului. Dânsul are calitat
Arad: Polițiștii au interceptat un colet cu droguri din Spania, când destinatarul îl ridica
Polițiștii arădeni au interceptat un colet cu droguri provenite din Spania, în momentul în care un suspect îl ridica, ulterior asupra sa fiind găsit un pistol, iar în mașină și locuință, alte droguri. Potrivit unui comunicat de presă transmis, vineri, de Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Arad, dosarul vizează doi suspecți, de 41 ș
Mii de comprimate de ecstasy ascunse în hrană pentru câini, aduse de doi traficanți din Olanda
Doi tineri de 32 și 35 de ani au fost reținuți de procurorii DIIICOT, fiind acuzați că au adus din Olanda peste 4.600 de comprimate de ecstasy, drogurile fiind ascunse într-o pungă cu hrană pentru câini. 'Din probele administrate a rezultat că, în cursul lunii septembrie 2024, persoanele cercetate, împreună cu o alt
Dispariția pieselor din patrimoniul României - tema discuțiilor dintre ministrul Justiției și omologul olandez
Ministrul român al Justiției, Radu Marinescu, i-a solicitat omologului olandez 'continuarea eforturilor pentru soluționarea eficientă' a cazului dispariției pieselor din tezaurul dacic al României și și-a exprimat disponibilitatea de a oferi părții olandeze tot sprijinul necesar. În contextul reuniunii informale de la
Jandarmeria: Amenzi de 71.300 de lei după meciul FCSB-Manchester; organizatorul competiției a primit 60.000 de lei
Jandarmeria a aplicat, după meciul de fotbal dintre FCSB și FC Manchester United, 17 sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 71.300 de lei, și a fost întocmit un act de sesizare în vederea înaintării către organele abilitate pentru purtarea sau folosirea fără drept de obiecte periculoase. 'Dintre acestea, d
IGPR a lansat SchoolHUB - linia de suport psihologic gratuită, dedicată elevilor, părinților și profesorilor
Poliția Română, prin Direcția Siguranța Școlară, în parteneriat cu Asociația Happy Minds, a lansat, joi, SchoolHUB - o linie de suport psihologic gratuită, dedicată elevilor, părinților și profesorilor care se confruntă cu situații de violență fizică, bullying, anxietate sau alte forme de suferință psihologică în mediul școlar. 'Siguranța
Bacău: Administratorul public al municipiului reședință, angajați ai primăriei și un avocat, trimiși în judecată de DNA
Administratorul public al municipiului Bacău, mai mulți angajați ai primăriei și un avocat au fost trimiși în judecată de procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) - Serviciul Teritorial Bacău, într-un dosar care vizează mai multe fapte de corupție, informează un comunicat de presă al DNA remis, joi, AGERPRES. Inculpați &ic
Constanța: Suspecți de contrabandă cu țigări, audiați în urma a 12 percheziții domiciliare
Nouă persoane sunt audiate în urma a 12 percheziții domiciliare efectuate de polițiști în municipiile Constanța, Mangalia și orașul Năvodari, la suspecți de contrabandă cu țigări, a informat joi Inspectoratul de Poliție Județean. Conform unui comunicat de presă, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economico - Fin
VIDEO INTERVIU Radu Marinescu: La Ministerul Justiției nu vor fi restructurări de personal, dar ne înscriem într-o disciplină financiară
La nivelul Ministerului Justiției și în structurile subordonate nu se vor face restructurări de personal, deoarece acestea înregistrează un deficit de angajați, însă va fi impusă o rigoare financiară, declară ministrul Radu Marinescu, într-un interviu acordat AGERPRES. 'Ministerul Justiției se va înscrie &icir