Ioana Vonica, soţia fondatorului Polisano, condamnată la 5 ani închisoare în dosarul reţetelor false
Ioana Vonica, soţia omului de afaceri Ilie Vonica din Sibiu care s-a sinucis în anul 2014, a fost condamnată de Tribunalul Bucureşti la 5 ani închisoare cu executare pentru înşelăciune, evaziune fiscală şi spălare de bani, în dosarul reţetelor false.
Procesul în acest caz a durat şase ani, însă decizia nu este însă definitivă şi poate fi atacată cu apel.
În anul 2014, Ilie Vonica, fondatorul grupului farmaceutic Polisano, s-a aruncat de pe terasa casei sale din Sibiu şi a decedat la spital. Omul de afaceri sibian a lăsat în urma sa o scrisoare de cinci pagini, în care menţiona scandalul reţetelor false, în care era implicată soţia sa.
Conform deciziei Tribunalului Bucureşti, Ioana Vonica a primit 5 ani închisoare pentru înşelăciune în formă continuată (1.100 de acte materiale şi un prejudiciu de 8.322.776 lei în dauna CASMB), 4 ani închisoare pentru evaziune fiscală în formă continuată (74 de acte materiale şi un prejudiciu la bugetul consolidat al statului de 1.727.372 de lei) şi 4 ani închisoare pentru spălarea banilor în formă continuată (29 de acte materiale şi o sumă spălată de 8.322.776 lei), fapte săvârşite în perioada octombrie 2008 - decembrie 2010.
Tribunalul a decis că pedepsele sunt concurente, urmând ca Ioana Vonica să fie execute condamnarea cea mai grea de 5 ani închisoare.
În acelaşi dosar, trei medici de la Spitalul Fundeni - Otilia Fănica Georgescu, Aristica Poenaru Smântână şi Emilia Niculescu-Mizil - au primit câte 4 ani închisoare cu executare pentru complicitate la înşelăciune.
Alte condamnări: Decebal Valentin Oprea - 5 ani închisoare, Bogdan Mihai Năstăsie - 4 ani şi Iuliana Ilincea - 5 ani.
De asemenea, Anca Mariana Hotinceanu şi Alina Ioana Mănescu, diriginţi de farmacie, au primit câte 3 ani închisoare cu suspendare.
Pe latură civilă, Tribunalul a constatat că prejudiciile produse prin infracţiunile de evaziune fiscală şi înşelăciune au fost parţial recuperate de ANAF de la SC Sibpharmamed SRL.
Procurorii de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti susţin că, în luna decembrie 2010, cu ajutorul lui Decebal Oprea şi Bogdan Năstăsie, Ioana Vonica şi Iuliana Ilincea, reprezentante ale Sibpharmamed SRL, au creat circuite economice şi financiare fictive pentru sustragerea de la plata obligaţiilor fiscale către bugetul de stat, constând în TVA şi impozit pe profit.
Astfel, Decebal Oprea şi Bogdan Năstăsie au pus la dispoziţia inculpatelor Ioana Vonica şi Iuliana Ilincea firmele cu comportament de tip fantomă SC F.L. SRL şi SC BMG Interservice SRL, de la care inculpatele au înregistrat în numele SC Sibpharmamed SRL achiziţii fictive de medicamente oncologice şi hematologice.
De asemenea, Oprea şi Năstasie au emis, în numele celor două societăţi comerciale pe care le reprezentau, 74 de facturi fiscale fictive - în valoare totală de 7.531.342 lei - facturi fiscale pe care SC Sibpharmamed SRL le-a înregistrat contabil şi declarat fiscal, deşi operaţiunile atestate de acestea nu s-au realizat în realitate.
Cele 74 de facturi fiscale atestau, în mod nereal, că SC Sibpharmamed SRL ar fi achiziţionat de la SC F.L. SRL şi SC BMG Interservice SRL medicamente oncologice şi hematologice. SC Sibpharmamed SRL a introdus medicamentele doar scriptic în gestiunea societăţii, marfa nefiind în realitate livrată.
În aceeaşi perioadă, Ioana Vonica şi Iuliana Ilincea au decontat, în mod ilegal, de la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, 1.100 de reţete fictive în valoare totală de 8.322.766 lei, cunoscând caracterul fals al acestora.
Reţetele fictive au fost întocmite de mai mulţi medici specialişti (hematologi), printre care Emilia Niculescu-Mizil, Aristica Poenaru Smântână şi Otilia Fănica Georgescu, care au completat în fals aceste reţete, cunoscând că urmau a fi introduse la decontare, prin intermediul unui lanţ de farmacii, ce aparţine de SC Sibpharmamed SRL.
Astfel, medicii specialişti au prescris 1.100 reţete medicale false, eliberate pe numele mai multor pacienţi, fără ca aceştia din urmă să beneficieze de medicamentele prescrise în acest fel.
Din sumele de bani decontate de CASMB, 7.531.342 de lei au intrat în conturile SC Sibpharmamed SRL, care le-a virat ulterior, integral, în conturile SC F.L. SRL şi SC BMG Interservice SRL, de unde au fost retrase în numerar de către Decebal Oprea şi Bogdan Năstăsie sau virate în alte conturi ale unor societăţi, controlate tot de aceştia, asigurându-se astfel o aparenţă de legalitate a acestor tranzacţii şi a originii banilor. AGERPRES/(AS - autor: Eusebi Manolache, editor: Claudia Stănescu, editor online: Ada Vîlceanu)
Conținutul website-ului www.agerpres.ro este destinat exclusiv informării publice. Toate informaţiile publicate pe acest site de către AGERPRES sunt protejate de dispoziţiile legale incidente. Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, modificarea, precum şi orice modalitate de exploatare a conţinutului acestui website. Informaţiile transmise pe www.agerpres.ro pot fi preluate, în conformitate cu legislaţia aplicabilă, în limita a 500 de semne. Detalii în secţiunea Condiţii de utilizare. Dacă sunteţi interesaţi de preluarea ştirilor AGERPRES, vă rugăm să contactaţi Direcţia Marketing - [email protected].
Alte știri din categorie
Botoșani: Administratorul locului de joacă al cărui tavan s-a prăbușit în timpul unei petreceri, reținut de polițiști
Administratorul locului de joacă din municipiul Botoșani al cărui tavan s-a prăbușit, la finalul săptămânii trecute, în timpul unei petreceri a fost reținut de polițiști, au anunțat, vineri, reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ). Potrivit acestora, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale au em
Ministrul Angel Tîlvăr: Exercițiul Saber Guardian testează limitele în situații reale
Ministrul Apărării Naționale, Angel Tîlvăr, a declarat, vineri, la Suraia, că exercițiul Saber Guardian 25 testează limitele în situații reale care pot să apară în teren. 'Armata României se pregătește în permanență. Cred că este important să se știe că la acest exercițiu, la Saber Guardian, care este parte a
Iași: Deținut găsit spânzurat în toaleta celulei de la Penitenciar
O persoană condamnată la închisoare cu executare pentru conducerea unii vehicul sub influența alcoolului și care era închisă la Penitenciarul Iași a fost găsită spânzurată în toaleta camerei de deținere, au informat, vineri, reprezentanții instituției. Potrivit unui comunicat de presă transmis de Penitenciarul Iași, inc
Radu Marinescu: Ministerul Justiției va sprijini toate inițiativele legitime care vizează dezvoltarea profesiei de avocat
Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a afirmat vineri că ministerul pe care îl conduce va sprijini toate proiectele și inițiativele legitime care vizează dezvoltarea profesiei de avocat și pot aduce îmbunătățiri relevante sistemului judiciar din România. Potrivit unui comunicat al MJ transmis AGERPRES, Radu Marinescu a partic
Călin Georgescu rămâne sub control judiciar după ce judecătorii i-au respins plângerea
Călin Georgescu rămâne sub control judiciar după ce Judecătoria Sectorului 1 a respins, vineri, plângerea depusă de fostul candidat la prezidențiale împotriva deciziei procurorilor de a-i prelungi această măsură preventivă. 'În temeiul art.215 ind.1 alin. 5 Cpp, respinge, ca neîntemeiată, plângerea formu
Arad: Trei persoane suspectate că încercau să fraudeze examenul de Bacalaureat, prinse în flagrant
Trei persoane suspectate că încercau să fraudeze examenul de Bacalaureat, în județul Arad, au prinse în flagrant, vineri, informează Direcția Generală Anticorupție (DGA). 'Intervenția operativă a avut loc în incinta a două instituții de învățământ preuniversitar din orașele Ineu și Sebiș, precum și la sediul unei societă
Încă 30 de zile de arest preventiv pentru primarul din Sinaia
Tribunalul București a dispus prelungirea cu 30 de zile a arestului preventiv în cazul primarului orașului Sinaia, Vlad Oprea, într-un dosar în care este acuzat a încălcat interdicțiile pe care le avea în cadrul controlului judiciar. Vlad Oprea se află în arest preventiv din 21 mai, măsură prelungită de tribunal la cererea D
DNA: Șeful Jandarmeriei Brăila, Nicolae Iulian Albăceanu, cercetat sub control judiciar
Șeful Jandarmeriei Brăila, Nicolae Iulian Albăceanu, a fost pus sub control judiciar de procurorii anticorupție în dosarul în care este vizat pentru săvârșirea infracțiunii de efectuarea de operațiuni financiare, ca acte de comerț, incompatibile cu funcția. Potrivit unui comunicat transmis AGERPRES, procurorii militari din cadrul Direcției Na
IGPR: Evaziune de peste 36 milioane lei - sechestru pe 11 imobile și conturi poprite
Anchetatorii au pus sechestru pe 11 bunuri imobile și pe mai mult de două milioane de pachete de țigări și au aplicat sechestru pe conturi în dosarul de evaziune fiscală cu un prejudiciu de circa 36.600.000 de lei în cadrul căruia au fost efectuate joi mai multe percheziții. Potrivit unui comunicat transmis, vineri, de Inspectoratul General al Poli
Vâlcea: Bărbat din comuna Copăceni - reținut după ce a fost prins cu o cultură de canabis în casă
Un bărbat de 40 de ani din comuna Copăceni a fost reținut pentru trafic de droguri de risc, după ce s-a descoperit că avea acasă o cultură de canabis, în urma unei percheziții efectuate joi de către polițiști sub coordonarea procurorilor Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT). Potrivit
DIICOT: Cinci angajate la bancă au ajutat o grupare să ia credite cu acte false în valoare de 18 milioane lei
Două femei au fost reținute de DIICOT, iar alte trei sunt cercetate sub control judiciar, fiind acuzate că, în calitate de funcționari bancari, au ajutat un grup infracțional organizat să obțină credite în valoare de 18 milioane lei folosind documente falsificate. Potrivit DIICOT, cele cinci femei sunt inculpate pentru săvârș
Minor dintr-un centru social din Piatra-Neamț, dat dispărut de conducerea unității
Un minor în vârstă de 14 ani dintr-un centru social din Piatra-Neamț este căutat de polițiști, după ce a fost dat dispărut de conducerea instituției din data de 9 iunie, a informat, joi, Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Neamț. ''Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Neamț au fost sesizați de căt
Mario Iorgulescu beneficiază de încă o reducere a condamnării, deși nu a făcut nicio zi de închisoare
Curtea de Apel București a dispus joi scăderea unei perioade de opt luni din condamnarea de 8 ani și 8 luni închisoare primită de Mario Iorgulescu în dosarul legat de accidentul auto provocat de acesta în anul 2019, soldat cu moartea unui bărbat. Decizia vine după ce instanța a admis joi o contestație în anulare depusă
Mirabela Dauer, audiată de DNA în dosarul generalul Cătălin Zisu (surse)
Cântăreața Mirabela Dauer a fost citată de procurorii anticorupție pentru a fi audiată, joi, într-unul dintre dosarele fostului comandant al Logisticii Armatei, generalul Cătălin Zisu, au precizat, pentru AGERPRES, surse judiciare. Potrivit surselor citate, aceasta a fost chemată la ora 14:00 pentru a fi audiată, în calitate de martor, î
Galați: 'CRYPTO WAVE' - 32 de percheziții într-o cauză de fraudă informatică; prejudiciul, estimat la 2 milioane de euro
Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale, împreună cu procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Serviciul Teritorial Galați au pus, joi, în executare 32 de mandate de percheziție domiciliară în municipiul București și județele Dâmbovița și Constanța, într-o cauză denumită generic '