Ioana Vonica, soţia fondatorului Polisano, condamnată la 5 ani închisoare în dosarul reţetelor false

Ioana Vonica, soţia omului de afaceri Ilie Vonica din Sibiu care s-a sinucis în anul 2014, a fost condamnată de Tribunalul Bucureşti la 5 ani închisoare cu executare pentru înşelăciune, evaziune fiscală şi spălare de bani, în dosarul reţetelor false.
Procesul în acest caz a durat şase ani, însă decizia nu este însă definitivă şi poate fi atacată cu apel.
În anul 2014, Ilie Vonica, fondatorul grupului farmaceutic Polisano, s-a aruncat de pe terasa casei sale din Sibiu şi a decedat la spital. Omul de afaceri sibian a lăsat în urma sa o scrisoare de cinci pagini, în care menţiona scandalul reţetelor false, în care era implicată soţia sa.
Conform deciziei Tribunalului Bucureşti, Ioana Vonica a primit 5 ani închisoare pentru înşelăciune în formă continuată (1.100 de acte materiale şi un prejudiciu de 8.322.776 lei în dauna CASMB), 4 ani închisoare pentru evaziune fiscală în formă continuată (74 de acte materiale şi un prejudiciu la bugetul consolidat al statului de 1.727.372 de lei) şi 4 ani închisoare pentru spălarea banilor în formă continuată (29 de acte materiale şi o sumă spălată de 8.322.776 lei), fapte săvârşite în perioada octombrie 2008 - decembrie 2010.
Tribunalul a decis că pedepsele sunt concurente, urmând ca Ioana Vonica să fie execute condamnarea cea mai grea de 5 ani închisoare.
În acelaşi dosar, trei medici de la Spitalul Fundeni - Otilia Fănica Georgescu, Aristica Poenaru Smântână şi Emilia Niculescu-Mizil - au primit câte 4 ani închisoare cu executare pentru complicitate la înşelăciune.
Alte condamnări: Decebal Valentin Oprea - 5 ani închisoare, Bogdan Mihai Năstăsie - 4 ani şi Iuliana Ilincea - 5 ani.
De asemenea, Anca Mariana Hotinceanu şi Alina Ioana Mănescu, diriginţi de farmacie, au primit câte 3 ani închisoare cu suspendare.
Pe latură civilă, Tribunalul a constatat că prejudiciile produse prin infracţiunile de evaziune fiscală şi înşelăciune au fost parţial recuperate de ANAF de la SC Sibpharmamed SRL.
Procurorii de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti susţin că, în luna decembrie 2010, cu ajutorul lui Decebal Oprea şi Bogdan Năstăsie, Ioana Vonica şi Iuliana Ilincea, reprezentante ale Sibpharmamed SRL, au creat circuite economice şi financiare fictive pentru sustragerea de la plata obligaţiilor fiscale către bugetul de stat, constând în TVA şi impozit pe profit.
Astfel, Decebal Oprea şi Bogdan Năstăsie au pus la dispoziţia inculpatelor Ioana Vonica şi Iuliana Ilincea firmele cu comportament de tip fantomă SC F.L. SRL şi SC BMG Interservice SRL, de la care inculpatele au înregistrat în numele SC Sibpharmamed SRL achiziţii fictive de medicamente oncologice şi hematologice.
De asemenea, Oprea şi Năstasie au emis, în numele celor două societăţi comerciale pe care le reprezentau, 74 de facturi fiscale fictive - în valoare totală de 7.531.342 lei - facturi fiscale pe care SC Sibpharmamed SRL le-a înregistrat contabil şi declarat fiscal, deşi operaţiunile atestate de acestea nu s-au realizat în realitate.
Cele 74 de facturi fiscale atestau, în mod nereal, că SC Sibpharmamed SRL ar fi achiziţionat de la SC F.L. SRL şi SC BMG Interservice SRL medicamente oncologice şi hematologice. SC Sibpharmamed SRL a introdus medicamentele doar scriptic în gestiunea societăţii, marfa nefiind în realitate livrată.
În aceeaşi perioadă, Ioana Vonica şi Iuliana Ilincea au decontat, în mod ilegal, de la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, 1.100 de reţete fictive în valoare totală de 8.322.766 lei, cunoscând caracterul fals al acestora.
Reţetele fictive au fost întocmite de mai mulţi medici specialişti (hematologi), printre care Emilia Niculescu-Mizil, Aristica Poenaru Smântână şi Otilia Fănica Georgescu, care au completat în fals aceste reţete, cunoscând că urmau a fi introduse la decontare, prin intermediul unui lanţ de farmacii, ce aparţine de SC Sibpharmamed SRL.
Astfel, medicii specialişti au prescris 1.100 reţete medicale false, eliberate pe numele mai multor pacienţi, fără ca aceştia din urmă să beneficieze de medicamentele prescrise în acest fel.
Din sumele de bani decontate de CASMB, 7.531.342 de lei au intrat în conturile SC Sibpharmamed SRL, care le-a virat ulterior, integral, în conturile SC F.L. SRL şi SC BMG Interservice SRL, de unde au fost retrase în numerar de către Decebal Oprea şi Bogdan Năstăsie sau virate în alte conturi ale unor societăţi, controlate tot de aceştia, asigurându-se astfel o aparenţă de legalitate a acestor tranzacţii şi a originii banilor. AGERPRES/(AS - autor: Eusebi Manolache, editor: Claudia Stănescu, editor online: Ada Vîlceanu)
Conținutul website-ului www.agerpres.ro este destinat exclusiv informării publice. Toate informaţiile publicate pe acest site de către AGERPRES sunt protejate de dispoziţiile legale incidente. Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, modificarea, precum şi orice modalitate de exploatare a conţinutului acestui website. Informaţiile transmise pe www.agerpres.ro pot fi preluate, în conformitate cu legislaţia aplicabilă, în limita a 500 de semne. Detalii în secţiunea Condiţii de utilizare. Dacă sunteţi interesaţi de preluarea ştirilor AGERPRES, vă rugăm să contactaţi Direcţia Marketing - [email protected].
Alte știri din categorie
România găzduiește cursuri la nivel înalt privind Politica de securitate și apărare comună; Andruș (CNAI) - E extrem de onorant
România găzduiește, în aceste zile, un modul al cursurilor de nivel înalt privind Politica de securitate și apărare comună, organizat de Colegiul European de Securitate și Apărare de la Bruxelles. 'Colegiul Național de Afaceri Interne din cadrul Academiei de Poliție, Ministerul Afacerilor Interne, este extrem de onorat să aibă șansa de gă
Predoiu, la Ziua IGI: Activitatea în 2024 a depășit granițele unui simplu exercițiu administrativ
Activitatea Inspectoratului General pentru Imigrări a depășit, în 2024, granițele unui simplu exercițiu administrativ, a declarat, luni, ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, cu ocazia Zilei IGI. 'În 2024, Inspectoratul a asigurat managementul șederii legale pentru nu mai puțin de 238.000 de cetățeni străini, dintre ca
Ministerul Justiției: Paul Philippe al României - arestat în Franța
Paul Philippe al României a fost arestat, luni, la Paris, urmând a se stabili dacă va fi predat autorităților române, a informat Ministerul Justiției. 'Ministerul Justiției a luat act de acțiunea autorităților franceze privind reținerea cetățeanului Al României Paul Philippe. Luni, cetățeanul Al României Paul
Constanța: Pescador neînregistrat, cu motor furat, depistat pe mare; la bord erau 760 kg de calcan și vulpe de mare
Garda de Coastă a depistat, pe Marea Neagră, un pescador neînregistrat, propulsat de un motor furat din Suedia, la bordul căruia erau patru cetățeni români care pescuiseră ilegal peste 760 kilograme de calcan și vulpe de mare, au informat, luni, reprezentanții instituției. Conform sursei citate, polițiștii de frontieră din cadrul G
Olt: Fosta directoare a DSP și angajați ai instituției - trimiși în judecată pentru fapte de corupție
Fosta directoare a Direcției de Sănătate Publică (DSP) Olt și mai mulți angajați ai instituției au fost trimiși în judecată pentru fapte de corupție, într-un dosar instrumentat de DNA - Serviciul Teritorial Craiova. Potrivit unui comunicat al Direcției Generale Anticorupție (DGA), transmis luni AGERPRES, în cauză cercetările
Percheziții ale procurorilor DNA în 39 de locații din județele Botoșani și Suceava; sunt vizate și instituții publice
Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) - Serviciul Teritorial Suceava au efectuat, luni, 39 de percheziții în județele Botoșani și Suceava, fiind vizate și cinci sedii ale unor instituții publice, într-un dosar penal ce vizează infracțiuni de corupție săvârșite în perioada 2023-2024, se arată într-un comunicat de presă transmi
Doi falși angajați ai BNR, arestați pentru înșelăciune
Doi cetățeni străini au fost arestați preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzați că au înșelat o persoană, după ce au pretins că sunt curieri de la Banca Națională a României. Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 5 a anunțat luni că a reținut doi cetățeni străini, pentru înșelăciune în formă continuată, co
DNA prelungește controlul judiciar în cazul generalului Cătălin Ștefăniță Zisu (surse)
Procurorii Direcției Naționale Anticorupție au decis, luni, prelungirea cu încă 60 de zile a controlului judiciar pe cauțiune în cazul fostului șef al Comandamentului Logistic Întrunit, generalul Cătălin Ștefăniță Zisu, în dosarul în care este acuzat de abuz în serviciu, au precizat, pentru AGERPRES, surse judiciare.
Mureș: Un bărbat a fost arestat preventiv după încălcarea ordinului de protecție și incendierea ușii locuinței victimei
Un bărbat de 40 de ani, din comuna Ceuașu de Câmpie, a fost reținut, iar apoi arestat preventiv, după ce a încălcat ordinul de protecție emis pe numele său de instanță, apropiindu-se de locuința victimei și incendiind ușa de la intrare, a anunțat, duminică, Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Mureș. 'În fapt, la data
Incident CFR-Universitatea/ Mobilul infracțiunii nu are legătură cu etnia; bărbatul suspectat - sub control judiciar
Parchetul de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca a dispus, duminică, plasarea sub control judiciar pe o perioadă de 60 de zile a unui bărbat de 38 de ani, care ar fi aruncat cu o sticlă de bere într-un grup de persoane după meciul de fotbal dintre CFR Cluj și Universitatea Cluj de luni. 'Procurorul de caz din cadrul Parchetului de
Două femei bănuite de o spargere în Caransebeș și urmărite de polițiști au intrat cu mașina într-un autotren; una a murit
O femeie de 41 de ani, bănuită că ar fi dat o spargere la o casă din Caransebeș, a murit într-un accident rutier, după ce, urmărită de o mașină a Poliției, a fugit cu un autoturism până în zona localității Armeniș, iar acolo s-a lovit frontal de un autotren, a informat, duminică, Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Caraș-Severin.
DSU anunță că va sesiza CNCD privind declarațiile managerei SCJU Constanța referitoare la schimbarea șefei UPU
Departamentul pentru Situații de Urgență (DSU) informează, sâmbătă, că va sesiza CNCD privind declarațiile făcute de managera Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța referitoare la principalele motive ale schimbării din funcție a șefei UPU, considerând că acestea au un 'caracter profund discriminator și ofensator', întrucât fac
Cluj: Bărbat reținut după ce s-a dezbrăcat complet în fața polițiștilor
Un bărbat de 42 de ani din Timișoara a fost reținut de polițiștii clujeni pentru tulburarea ordinii și liniștii publice și ultraj contra bunelor moravuri, după ce s-a dezbrăcat complet în fața acestora. Potrivit unui comunicat de presă transmis, sâmbătă, de IPJ Cluj, incidentul a avut loc pe 3 aprilie, în Huedin.
IGPR: Măsuri preventive față de 21 de persoane, dispuse în ultimele două săptămâni pentru infracțiuni economice
Polițiștii au pus în aplicare, în ultimele două săptămâni, 162 de mandate de percheziție domiciliară și 80 de mandate de aducere și au dispus măsuri preventive față de 21 de persoane în cadrul unor dosare penale privind infracțiuni economice. De asemenea, au fost instituite măsuri asigurătorii de 54.825.166 de lei pentr
Bistrița-Năsăud: Eleva acuzată că ar fi bătut o profesoară, cercetată sub control judiciar
Eleva în vârstă de 16 ani care a fost reținută pentru 24 de ore după ce ar fi bătut o profesoară din Beclean a fost plasată sub control judiciar, informează, vineri, Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Bistrița-Năsăud. 'Față de tânăra de 16 ani din Beclean, cercetată pentru infracțiunea de lovire sau alte violențe, a