Încă 1 milion de euro confiscaţi după percheziţiile din Gorj, Ilfov şi Bucureşti într-un dosar de evaziune
Poliţiştii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Gorj au confiscat încă un milion de euro în urma percheziţiilor efectuate, miercuri, într-un dosar de evaziune fiscală, în judeţele Gorj şi Ilfov şi în Capitală.
"În urma percheziţiilor din data de 15 iulie, în dosarul de evaziune fiscală, poliţiştii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Gorj au mai identificat şi indisponibilizat suma de peste 1.000.000 de euro, într-o locaţie de pe raza judeţului Ilfov. În cauză cercetările sunt continuate pentru documentarea întregii activităţi infracţionale", a declarat, joi, purtătorul de cuvânt al IPJ Gorj, Victor Ţuhaşu.
Poliţiştii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Gorj, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Gorj, au efectuat, miercuri, 16 percheziţii domiciliare într-un dosar penal de evaziune fiscală.
Percheziţiile au fost efectuate pe raza judeţului Gorj (9), a judeţului Ilfov (2) şi a municipiului Bucureşti (5).
Au fost vizate sediile a cinci agenţi economici şi domiciliile reprezentanţilor entităţilor economice.
"În fapt, s-a reţinut că, în perioada 2015-2020, prin intermediul societăţilor comerciale s-ar fi eludat bugetul de stat prin neînregistrarea veniturilor realizate din comercializarea de mărfuri în mediul online, utilizând mai multe site-uri de prezentare. Bunurile erau achiziţionate din străinătate şi se livrau către clienţi prin firme de curierat rapid în sistem ramburs. În urma percheziţiilor domiciliare au fost ridicate mai documente referitoare la activitatea comercială a celor cinci firme, echipamente IT, precum şi 475.000 de lei rezultaţi din operaţiuni de ramburs, care urmează a face obiectul cercetărilor, în scopul probării întregii activităţi infracţionale", a precizat, miercuri, Victor Ţuhaşu.
Activitatea a beneficiat de sprijinul luptătorilor din cadrul Serviciului pentru Acţiuni Speciale. AGERPRES/(AS - autor: Oana Popescu, editor online: Adrian Dădârlat)
Conținutul website-ului www.agerpres.ro este destinat exclusiv informării publice. Toate informaţiile publicate pe acest site de către AGERPRES sunt protejate de dispoziţiile legale incidente. Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, modificarea, precum şi orice modalitate de exploatare a conţinutului acestui website. Informaţiile transmise pe www.agerpres.ro pot fi preluate, în conformitate cu legislaţia aplicabilă, în limita a 500 de semne. Detalii în secţiunea Condiţii de utilizare. Dacă sunteţi interesaţi de preluarea ştirilor AGERPRES, vă rugăm să contactaţi Direcţia Marketing - marketing@agerpres.ro.
Alte știri din categorie
Sindicatele cer parlamentarilor respingerea propunerii de extindere a posturilor de asistent al judecătorului
Cinci confederații sindicale au trimis parlamentarilor o solicitare prin care cer respingerea propunerii de extindere a posturilor de asistent al judecătorului și redirecționarea resurselor bugetare către ocuparea posturilor deficitare de judecători, grefieri și asistenți judiciari. 'Cele cinci confederații sindicale reprezentative la nivel național, Confe
Sibiu: Tânăr arestat într-un dosar de trafic de droguri de mare risc
Un bărbat în vârstă de 33 de ani a fost arestat preventiv într-un dosar penal în care este cercetat de polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității pentru Organizate și de procurorii DIICOT Sibiu pentru infracțiunile de trafic de droguri de mare risc și efectuarea, fără drept, de operațiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive.
Botoșani: Un șofer de 72 de ani, prins conducând cu o alcoolemie de 1,09 mg/l alcool pur în aerul expirat
Un șofer în vârstă de 72 de ani s-a ales cu dosar penal după ce a fost prins de polițiști conducând cu o alcoolemie ridicată, au transmis, luni, reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Botoșani. Potrivit acestora, bărbatul a fost oprit în trafic de polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală nr. 7 Darabani și, pentr
Polițist mușcat de mână în timp ce încătușa un bărbat prins beat pe stradă
Un agent de la Secția 15 Poliție din Capitală a fost mușcat de mână în timp ce îi punea cătușe unui bărbat prins pe stradă în stare de ebrietate. După ce a fost ridicat de polițiști, bărbatul a fost dus la Spitalul de Psihiatrie Obregia, unde a mai lovit doi polițiști. 'În esență, în sarcina inculpatului U
Dolj: Cetățeanul moldovean căutat de polițiști după ce ar fi abandonat o mașină furată din Bulgaria, prins la Catane
Un bărbat de 26 de ani, cetățean al Republicii Moldova, care era căutat de polițiști după ce ar fi condus un autoturism sustras din Bulgaria și l-ar fi abandonat în apropierea orașului Strehaia, din județul Mehedinți, a fost prins, luni, de polițiștii din județul Dolj, în extravilanul localității Catane. Potrivit Inspectoratului de
Neamț: Trei bărbați au fost reținuți de polițiști după ce ar fi agresat un preot, la Vânători-Neamț
Trei bărbați din Vânători-Neamț au fost reținuți de polițiști după ce ar fi agresat un preot din localitate, a informat, luni, Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Neamț. Victima, în vârstă de 31 de ani, încerca să intre cu autoturismul în curtea proprietății sale, dar nu a reușit să facă această manevră din ca
UPDATE/Călărași: Poliția a emis o alertă de persoană dispărută; aceasta a fost găsită
Ilie Nicoleta Iulia, a cărei dispariție a fost semnalată anterior de Poliție, a fost găsită în municipiul Călărași. Din primele verificări, aceasta nu a fost victima vreunei infracțiuni. Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Călărași au anunțat anterior că desfășoară activități pentru găsirea unei femei de 46 de ani d
DNA: Doi asistenți universitari și două studente de la Universitatea Ovidius - reținuți
Doi asistenți universitari și două studente de la Facultatea de Medicină a Universității Ovidius din Constanța au fost reținuți pentru 24 de ore și vor fi prezentați magistraților cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile, a informat sâmbătă Direcția Națională Anticorupție. Potrivit unui comunicat al DNA, transmis AGERPRES, procurorii din cad
IGPF: Mii de bunuri susceptibile a fi contrafăcute, descoperite de polițiștii de frontieră constănțeni
Polițiștii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă au descoperit, în urma unor controale, aproximativ 2.000 de bunuri susceptibile a aduce atingere dreptului de proprietate intelectuală al unor mărci cunoscute (articole de îmbrăcăminte, încălțăminte, produse cosmetice și parfumuri), estimate la o valoare de aproximativ 1,8 milioane de lei. P
Avocat: Procesul lui Borboly Csaba a fost unul atipic, a durat 14 ani
Avocatul Sergiu Bogdan a declarat vineri, într-o conferință de presă susținută la Cluj-Napoca, referitor la cazul clientului său, vicepreședintele Consiliului Județean Harghita, Borboly Csaba, judecat pentru mai multe presupuse fapte penale, că procesul acestuia a fost atipic din punct de vedere al duratei - 14 ani - și că în apel instanța a grăbit lucrur
Dâmbovița: Control judiciar pentru un bărbat care a furat cristelnița dintr-o biserică
Un bărbat de 44 de ani, suspectat că a furat un obiect de cult dintr-o biserică din municipiul Moreni, a fost reținut, ulterior pe numele lui fiind dispusă măsura controlului judiciar, informează, vineri, Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Dâmbovița. Surse judiciare au declarat, pentru AGERPRES, că obiectul furat es
Vaslui: Amenințare cu bombă în clădirea Tribunalului și Judecătoriei; autoritățile fac cercetări
Autoritățile efectuează cercetări după ce, în cursul dimineții de vineri, a fost anunțată printr-un e-mail plasarea unei bombe în clădirea în care funcționează Tribunalul și Judecătoria Vaslui. ''Am fost sesizați cu privire la faptul că o instituție publică din municipiul Vaslui a primit, pe adresa de e-mail, un mesaj
Iași: Șofer urmărit pe străzile din Iași, oprit cu dispozitivul spike-strip în orașul Podu Iloaiei
Un tânăr în vârstă de 18 ani a fost urmărit în noaptea de joi spre vineri pe străzile din Iași, după ce, aflat la volanul unei mașini, a ignorat semnalele polițiștilor de a opri, el fiind prins ulterior în orașul Podu Iloaiei, cu ajutorul unui dispozitiv de tip spike-strip, a anunțat Inspectoratul Județean de Poliție (IPJ) Iași.
Sălaj: Patru bărbați - cercetați pentru camătă și șantaj; trei dintre ei au fost reținuți
Patru bărbați din comuna Românași sunt cercetați de polițiștii din Zalău pentru camătă și șantaj, după ce anchetatorii au stabilit că, în perioada 2016 - 2026, aceștia ar fi acordat fără drept împrumuturi unor persoane, percepând dobânzi excesive și recurgând ulterior la amenințări și presiuni pentru recuperarea banilor.
Incendierea arhivei Biroului Rutier Ploiești/1 an și 2 luni de închisoare cu amânarea aplicării pentru fostul șef al Biroului
O pedeapsă de 1 an și 2 luni de închisoare cu amânarea aplicării acesteia a fost obținută pentru fostul șef al Biroului Rutier al Poliției Municipiului Ploiești, Laurențiu Drăghici, în urma acordului de recunoaștere a vinovăției încheiat cu procurorul de caz în dosarul privind incendierea arhivei acestei structuri. Conform datelor