Percheziții într-un dosar de înșelăciuni cu apartamente într-un ansamblu rezidențial din Sectorul 5
Procurorii Parchetului General și polițiști de investigare a criminalității economice efectuează miercuri 19 percheziții în municipiul București și județele Ilfov, Giurgiu și Prahova, într-un dosar de înșelăciuni cu apartamente dintr-un ansamblu rezidențial din Sectorul 5 al Capitalei.
Potrivit unor surse judiciare, ancheta vizează modul în care erau vândute apartamente în ansamblul rezidențial Oxy Residence 2, situat în cartierul Rahova din București.
Cazul amintește de ''schema Nordis'' - aceleași apartamente erau vândute către mai multe persoane, înainte ca imobilul să fie finalizat.
Conform unui comunicat al Parchetului General, modul de operare în acest caz este următorul:
* încheierea de promisiuni de vânzare-cumpărare pentru apartamente dintr-un complex imobiliar nefinalizat;
* promiterea, în unele cazuri, a aceluiași apartament către mai mulți cumpărători;
* încasarea de avansuri, fără ca potențialii cumpărători să cunoască situația juridică reală a imobilelor;
* transferarea succesivă a sumelor prin mai multe societăți comerciale interpuse, controlate în fapt de aceleași persoane;
* retragerea ulterioară a banilor în numerar, în interesul și beneficiul persoanelor cercetate.
Miercuri, au loc descinderi ale anchetatorilor în 14 locații din București, două în județul Ilfov, una în județul Giurgiu și două în județul Prahova.
Activitățile se desfășoară într-un dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și spălarea banilor.
Perchezițiile vizează domiciliile unor persoane fizice, respectiv administratori ai unor societăți comerciale, precum și sediile și punctele de lucru ale mai multor persoane juridice, între care societăți comerciale și instituții financiare nebancare.
Totodată, sunt efectuate verificări la o instituție și la patru birouri notariale, în vederea obținerii unor înscrisuri necesare completării probatoriului. Activitățile urmăresc identificarea și ridicarea unor înscrisuri, obiecte, valori și date informatice care au legătură cu faptele cercetate și care pot contribui la aflarea adevărului.
''Din cercetările efectuate până în prezent a rezultat că persoanele cercetate ar fi încheiat mai multe contracte de promisiune de vânzare-cumpărare având ca obiect apartamente ce urmau să fie construite în cadrul unui complex imobiliar din sectorul 5 al municipiului București, fără ca lucrările de construire a spațiilor locative promise să fie finalizate. În unele situații, aceleași apartamente ar fi fost promise mai multor potențiali cumpărători, fără ca aceștia să cunoască situația juridică a imobilelor și fără să își poată recupera sumele achitate cu titlu de avans. De asemenea, există suspiciunea că sumele de bani obținute în urma încheierii promisiunilor de vânzare-cumpărare ar fi fost transferate succesiv prin conturile mai multor societăți comerciale interpuse, controlate în fapt de aceleași persoane, ulterior fiind retrase în numerar în interesul și beneficiul acestora'', explică Parchetul General.
Prejudiciul estimat până la acest moment este de aproximativ 16.000.000 de lei. AGERPRES/(AS-redactor: Eusebi Manolache, editor: Mihai Simionescu, editor online: Gabriela Badea)
Conținutul website-ului www.agerpres.ro este destinat exclusiv informării publice. Toate informaţiile publicate pe acest site de către AGERPRES sunt protejate de dispoziţiile legale incidente. Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, modificarea, precum şi orice modalitate de exploatare a conţinutului acestui website. Informaţiile transmise pe www.agerpres.ro pot fi preluate, în conformitate cu legislaţia aplicabilă, în limita a 500 de semne. Detalii în secţiunea Condiţii de utilizare. Dacă sunteţi interesaţi de preluarea ştirilor AGERPRES, vă rugăm să contactaţi Direcţia Marketing - marketing@agerpres.ro.
Alte știri din categorie
Ministrul Justiției: Solicit ca organele judiciare să reacționeze prompt în investigarea infracțiunilor care se comit în mediul școlar
Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a solicitat vineri organelor judiciare să reacționeze ''prompt'' în investigarea infracțiunilor care se comit în mediul școlar. ''Violența în școli este inacceptabilă! Solicit ca organele judiciare să reacționeze prompt în investigarea infracțiunilor care se comit în med
ICCJ spune că procesul cu Guvernul privind restanțele salariale și decizia CEDO 'privesc chestiuni juridice distincte'
Înalta Curte de Casație și Justiție, condusă de Lia Savonea, susține că procesul pe care l-a câștigat împotriva Guvernului privind restanțele salariale și decizia CEDO 'privesc chestiuni juridice distincte'. 'Decizia CEDO și litigiul ÎCCJ cu Guvernul privesc chestiuni juridice distincte. Instanța supremă a l
Radu Marinescu - la cea de-a VI-a ediție a evenimentului AvocART; a evidențiat complexitatea rolului avocatului
Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a participat joi la cea de-a VI-a ediție a evenimentului AvocART, ocazie cu care a reliefat complexitatea rolului avocatului, care, zi de zi, ''îmbină rigoarea juridică și forța argumentului cu empatia, intuiția psihologică și capacitatea de a comunica și de a înțelege experiențele și așteptările celor pe care îi
Ordonanța SAFE/CCR: Guvernul și-a exercitat competența de a adopta ordonanțe de urgență cu depășirea rolului său constituțional
Curtea Constituțională a României a stabilit, joi, în legătură cu emiterea OUG referitoare la Programul SAFE, că Guvernul și-a exercitat competența de a adopta ordonanțe de urgență cu depășirea rolului său constituțional. Potrivit unui comunicat al CCR transmis AGERPRES, judecătorii constituționali, cu majoritate de voturi, au admis cererea formula
CCR respinge sesizările PNL și USR cu privire la pierderea a două funcții de secretar în Biroul permanent al Camerei
Curtea Constituțională a României (CCR) a respins, joi, sesizările formulate de Grupurile parlamentare ale PNL și USR din Camera Deputaților în urma pierderii a două funcții de secretar în Biroul permanent. Potrivit unui comunicat al CCR transmis AGERPRES, Curtea Constituțională, cu majoritate de voturi, a respins ca inadmisi
Argeș: Elevul care și-a agresat colegii la Colegiul Tehnic 'Armand Călinescu' a fost reținut
Elevul care a agresat doi colegi, joi dimineață, la Colegiul Tehnic 'Armand Călinescu' din Pitești, a fost reținut, a anunțat Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Argeș. 'În urma cercetărilor efectuate, a fost întocmit un dosar penal privind săvârșirea infracțiunilor de portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase, lo
Undă verde pentru judecarea Dianei Șoșoacă pentru sechestrarea unei jurnaliste din Italia
Un complet de la Înalta Curte de Casație și Justiție a dispus începerea judecării pe fond în dosarul în care europarlamentara Diana Șoșoacă este acuzată de sechestrarea unei jurnaliste din Italia. 'Respinge cererile și excepțiile invocate de către inculpata Iovanovici-Șoșoacă Diana. În baza art. 346 alin. (2) din Codul de proc
CCR: A existat conflict juridic între Guvern și Parlament în legătură cu emiterea OUG privind Programul SAFE
Curtea Constituțională a României a stabilit joi că a existat conflict juridic de natură constituțională între Guvern și Parlament în legătură cu emiterea Ordonanței de Urgență referitoare la Programul SAFE, au precizat, pentru AGERPRES, oficiali ai CCR. Sorin Grindeanu a cerut Curții Constituționale să constate existența acestui conflict juridic
Arad: Un deținut a fost găsit decedat în camera în care stătea singur; executa o condamnare pentru viol
Un bărbat încarcerat în Penitenciarul Arad, care executa o condamnare de 16 ani și opt luni pentru viol, a fost găsit mort de către personal, el fiind singur în cameră. Reprezentanții Penitenciarului au declarat joi, pentru AGERPRES, că bărbatul a fost găsit decedat miercuri seara, înainte de ora 22:00.
Dolj: Șase tineri, cu vârste între 14 și 18 ani, reținuți după ce ar fi sechestrat, bătut și amenințat un adolescent de 17 ani
Șase tineri cu vârste cuprinse între 14 și 18 ani au fost reținuți de polițiști, fiind suspectați că au lipsit de libertate, agresat fizic și amenințat un adolescent de 17 ani, într-o zonă cu vegetație abundentă din municipiul Craiova, a informat, joi, Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Dolj. Potrivit sursei citate, cinc
Deputatul AUR Dan Tanasă, trimis în judecată pentru incitare la ură și discriminare împotriva imigranților
Deputatul AUR Dan Tanasă a fost trimis în judecată de Parchetul General în legătură cu postări ale sale pe Facebook în care instiga românii să boicoteze muncitorii imigranți. Dan Tanasă va fi judecat de Înalta Curte de Casație și Justiție pentru săvârșirea infracțiunii de incitare la violență, ură sau discri
Alba:Vârstnică păcălită să-i dea unui băcăuan peste 250.000 de lei, sub pretextul că îi va investi la bursă
Un bărbat din Bacău a fost reținut de polițiștii din Alba după ce, sub pretextul că o vor ajuta să obțină venituri din investiții la bursă, ar fi păcălit o femeie de 68 de ani, din Blaj, să-i dea peste 250.000 de lei, pe care acesta, ulterior, i-ar fi introdus într-un ATM dedicat achiziționării criptomonedelor. Femeia ar fi fost indusă &
Călin Georgescu, audiat într-un nou dosar după ce ar fi făcut în public salutul legionar (surse)
Călin Georgescu a fost audiat, joi, în Arestul Central, într-un nou dosar deschis de procurori, după ce fostul candidat la alegerile prezidențiale ar fi făcut salutul legionar la ieșirea dintr-o secție de poliție, au declarat surse judiciare pentru AGERPRES. Potrivit surselor, Călin Georgescu are calitatea de suspect pentru săv&aci
Alba: Tânăr de 18 ani, reținut după ce l-ar fi amenințat pe un băiat de 15 ani
Un tânăr de 18 ani, din Roșia Montană, a fost reținut de polițiști după ce, prin intermediul unei rețele de socializare, l-ar fi amenințat cu acte de violență pe un băiat în vârstă de 15 ani, din Horea, a informat, joi, Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Alba. 'Din cercetări a reieșit că, în perioada 19 - 20 oc
Timiș: Două persoane reținute pentru trafic de droguri de mare risc
Două persoane acuzate de trafic de droguri de mare risc au fost reținute de polițiștii timișeni, iar joi vor fi prezentate magistraților cu propunerea de arest preventiv pentru 30 de zile. Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Timișoara și polițiștii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Front