ICCJ anulează interceptări pe legea securității naționale în dosarul 'Loteria', în care este judecat Maricel Păcuraru
Înalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) a dispus anularea mai multor probe - constând în interceptări - din dosarul în care omul de afaceri Maricel Păcuraru, care finanțează postul de televiziune Realitatea, este judecat de peste zece ani alături de foști șefi ai Loteriei Române pentru o fraudă de 5 milioane de euro cu cartele telefonice.
Decizia a fost luată de judecători la cererea lui Maricel Păcuraru și la sesizarea Tribunalului București, instanța unde se judecă pe fond dosarul.
Concret, judecătorul de la tribunal a invocat faptul că nu se poate pronunța pe o cerere pe nulitatea absolută a probelor obținute pe legea securității naționale, dat fiind caracterul secret al acestora, iar verificarea acestor probe este de competența exclusivă a Înaltei Curți.
'Admite contestațiile formulate de inculpații Păcuraru Maricel și SC Global Network System SRL împotriva încheierii nr. 11 din data de 20 ianuarie 2026, pronunțate de Înalta Curte de Casație și Justiție în dosarul nr. 47691/3/2015. Desființează încheierea contestată și rejudecând: admite sesizarea formulată de Tribunalul București - Secția I Penală prin încheierea din data de 11 septembrie 2025, pronunțată în dosarul nr. 47691/3/2015. Constată nelegalitatea interceptărilor și înregistrărilor comunicațiilor electronice autorizate prin încheierile judecătorului din cadrul ICCJ, care au stat la baza emiterii mandatelor de securitate națională: mandatul nr. 005168/21.09.2010, mandatul nr. 004716/09.08.2011, mandatul nr. 007040/09.11.2011, mandatul nr. 002944/07.05.2012, mandatul nr. 001480/29.01.2013, mandatul nr. 003416/26.04.2013, două mandate cu nr. 00808/07.02.2012, mandatul nr. 007742/06.12.2011, mandatul nr. 004900/02.08.2012 și două mandate cu nr. 005566/13.09.2011, precum și a notelor de redare a convorbirilor telefonice și comunicărilor electronice efectuate în baza acestor mandate. Dispune comunicarea de îndată a încheierii completului de judecată din cadrul Tribunalului București - Secția I Penală, care a dispus sesizarea. Definitivă', se arată în decizia ICCJ.
Dosarul se află de peste zece ani pe rolul Tribunalului București, fiind trimis în instanță de DNA în decembrie 2015.
În dosar sunt judecați fostul director general al CN Loteria Română SA Gheorghe Benea - abuz în serviciu și favorizarea făptuitorului; Ovidiu Rîpanu, fost șef al Serviciului de achiziții din cadrul Loteriei - participație improprie la abuz în serviciu și spălarea banilor.
De asemenea, sunt judecați Maricel Păcuraru (în calitate de administrator al SC Global Network System SRL) - participație improprie la abuz în serviciu, complicitate la spălare de bani și spălarea banilor; Emil Bertalan (administrator în fapt al SC Global Network System SRL) - complicitate la spălarea banilor, Global Network System - complicitate la spălare de bani și spălarea banilor; Ionuț Marius Marinescu (reprezentant al unei societăți comerciale), precum și societățile comerciale cu răspundere limitată TGV Holding, Perfect Tour, Pronova 2005, Pronova, Invest Imobiliare și Grup Financiar IFN SA, pentru infracțiunea de spălare a banilor.
Potrivit rechizitoriului, la data de 5 decembrie 2008, SC Form Trade SRL (în prezent radiată), administrată în fapt de Ionuț Marius Marinescu, în calitate de beneficiar, a încheiat cu CN Loteria Română SA (CNLR) un contract de comision, în baza căruia putea să vândă, prin intermediul agențiilor loto, printre altele, și cartele telefonice. Conform contractului, Loteria își reținea un comision din sumele încasate ca urmare a vânzării cartelelor telefonice, nu angaja resurse financiare proprii și nu risca nimic în cazul în care bunurile puse pe piață nu se vindeau.
Ulterior, la data de 30 aprilie 2009, Ovidiu Rîpanu, angajat în CNLR, ca urmare a susținerii lui Maricel Păcuraru, a negociat cu Ionuț Marius Marinescu modificarea temporară a clauzelor contractului respectiv, fiind încheiat un proces-verbal de negociere a clauzelor, arată procurorii.
În documentul respectiv se menționează că persoanele între care s-au purtat negocierile au fost Ionuț Marius Marinescu (reprezentant al firmei beneficiare) și Gheorghe Benea (director general al CN Loteria Română SA).
Potrivit DNA, în realitate, semnătura atribuită lui Gheorghe Benea îi aparține inculpatului Ovidiu Rîpanu (care era delegat doar să conducă Serviciul achiziții), care a negociat și a semnat în locul directorului general, fără o delegare în acest sens. Aceasta, în condițiile în care singurul în drept să reprezinte compania conform Legii 31/1990 era directorul general, împrejurare legală cunoscută de cei doi ''negociatori''.
Inculpații Ovidiu Rîpanu și Ionuț Marius Marinescu, știind că nesocotesc prevederile Legii 31/1990 și ale OUG 159/1999, au convenit transformarea contractului de comision în unul de achiziție de bunuri.
Astfel, inculpatul Ovidiu Rîpanu și-a asumat fără drept, în numele CNLR, în schimbul unor beneficii aparente sau derizorii pentru compania națională, obligații păguboase și riscuri comerciale. A fost convenit ca CNLR să plătească anticipat un număr de 120.000 de cartele telefonice pre-pay și 600.000 de cartele telefonice scratch, de valori diferite, pe care urma să le vândă, suportând și costurile de transport către agențiile loto, arată procurorii în rechizitoriul întocmit.
Practic, în acest mod, CNLR credita afacerea și pe SC Form Trade SRL, își indisponibiliza resurse financiare și își asuma riscul de a nu vinde bunurile achiziționate.
Ulterior, în data de 4 mai 2009, inculpatul Ovidiu Rîpanu, în calitate de șef al Serviciului de achiziții din CNLR, a comandat cartele telefonice pre-pay și scratch, conform celor negociate (deși procesul verbal de negociere nu putea produce vreun efect juridic), apoi a certificat nelegal din punct de vedere al ''realității, regularității și legalității'' factura emisă de SC Form Trade SRL.
Inculpatul Ovidiu Rîpanu i-a determinat ulterior pe alți angajați ai CNLR ca, din culpă sau fără vinovăție, să avizeze ori să dispună plata, provocând companiei naționale un prejudiciu de 25.484.106,16 lei, precizează sursa citată.
Ca urmare a înțelegerii frauduloase cu inculpatul Ovidiu Rîpanu, cartelele scratch au fost achiziționate de inculpatul Ionuț Marius Marinescu (prin firmele sale Form Trade SRL și TGV Holding SRL) de la o societate controlată de primul (Dynamic Solution SRL, în prezent radiată) și de la o firmă controlată de Maricel Păcuraru (Perfect Tour SRL).
Toate cartelele telefonice scratch erau marca Pelegrin, procurate de Dynamic Solution SRL și Perfect Tour SRL de la Global Network System SRL, controlată tot de Maricel Păcuraru (prin interpusul Bertalan Emil).
''Banii obținuți din infracțiune au fost spălați prin tranzacții bancare succesive, pe două circuite financiare: 1) CN Loteria Română SA - Form Trade SRL - Perfect Tour SRL - Grup Financiar IFN SA - Pronova SRL/ Pronova 2005 SRL/ Invest Imobiliare SRL/ Global Network System SRL (prin acest circuit financiar au fost spălați 20.152.353 de lei, beneficiar real fiind inculpatul Maricel Păcuraru) și 2) CN Loteria Română SA - Form Trade SRL - TGV Holding SRL - Dynamic Solution SRL/ Global Network System SRL (prin acest circuit financiar au fost spălați 4.500.000 lei, beneficiari reali fiind Ionuț Marius Marinescu și Ovidiu Rîpanu)'', preciza DNA.
În cauză s-a reținut că operațiunile bancare desfășurate erau menite a ascunde beneficiarii reali, precum și adevărata natură a provenienței banilor, cunoscând că provin din săvârșirea unei infracțiuni care a prejudiciat CN Loteria Română SA.
Tranzacțiile bancare nu au o justificare economică serioasă, reprezentând în special ''acordări de credite'' (fără garanții, fără perspectiva recuperării banilor etc.).
Aflând fraudele comise în companie, Gheorghe Benea (director general al CNLR), contrar atribuțiilor de serviciu, nu a informat consiliul de administrație și nu a făcut demersuri de anulare a procesului verbal de negociere prin care se intenționa modificarea contractului de comision, precum și a plății către SC Form Trade SRL.
Mai mult, conform procurorilor, Gheorghe Benea a dezinformat Ministerul Finanțelor Publice cu privire la cele petrecute și a inițiat măsuri de ascundere a fraudei și a prejudiciului (darea în consum intern a cartelelor telefonice sau oferirea lor drept premiu câștigătorilor la jocurile loto) pentru a nu risca revocarea din funcția de director general, acceptând totodată faptul că asigură astfel un folos necuvenit SC Form Trade SRL și că îi protejează pe făptuitori de tragerea la răspundere penală. AGERPRES/(AS - redactor: Eusebi Manolache, editor: Florin Marin, editor online: Ada Vîlceanu)
Conținutul website-ului www.agerpres.ro este destinat exclusiv informării publice. Toate informaţiile publicate pe acest site de către AGERPRES sunt protejate de dispoziţiile legale incidente. Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, modificarea, precum şi orice modalitate de exploatare a conţinutului acestui website. Informaţiile transmise pe www.agerpres.ro pot fi preluate, în conformitate cu legislaţia aplicabilă, în limita a 500 de semne. Detalii în secţiunea Condiţii de utilizare. Dacă sunteţi interesaţi de preluarea ştirilor AGERPRES, vă rugăm să contactaţi Direcţia Marketing - marketing@agerpres.ro.
Alte știri din categorie
Președinta Comisiei de la Veneția, la CCR: Instituțiile democratice sunt întotdeauna afectate de slăbirea independenței sistemului de justiție
Președinta Comisiei de la Veneția, Marta Cartabia, a afirmat, în cadrul unei vizite la Curtea Constituțională a României, că instituțiile democratice sunt întotdeauna afectate de slăbirea independenței sistemului de justiție. Potrivit unui comunicat al CCR transmis AGERPRES, Curtea Constituțională a României a primit lu
DIICOT critică dur dezincriminarea deținerii de droguri: Deschide traficanților multe căi de a scăpa de răspunderea penală
Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) critică dur inițiativa legislativă depusă la Senat privind dezincriminarea deținerii de droguri pentru consum propriu, susținând că această reglementare nu reduce traficul de droguri, ci deschide traficanților mai multe căi de a scăpa de răspunderea penală. În
Contestația DIICOT în cazul plasării lui Călin Georgescu în arest la domiciliu se judecă vineri
Curtea de Apel București va judeca vineri contestația depusă de DIICOT împotriva deciziei Tribunalului București de a-l plasa pe Călin Georgescu în arest la domiciliu. 'În această dimineață, am primit pe cale oficială încheierea motivată. Dosarul a fost înaintat astăzi (n.r. - luni) către Curtea de Apel București, în ved
Neamț: Un minor aflat pe Barajul Bicaz cu intenții suicidale, salvat de doi polițiști
Un minor în vârstă de 15 ani care se afla pe Barajul Bicaz cu intenții suicidale a fost salvat de doi polițiști, a informat, luni, Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Neamț. Situația s-a produs în noaptea de duminică spre luni, în jurul orei 03:34, fiind anunțată printr-un apel la 112. 'Ajunși de
Arad: Polițiștii au căutat două mașini declarate furate de proprietarii care au uitat unde le-au parcat
Polițiștii arădeni au fost nevoiți să caute, timp de mai multe ore, două autoturisme care au fost declarate furate de către proprietari, dar care uitaseră de fapt unde le-au parcat, acestea fiind găsite abia după ce parcarea din jurul unei piețe s-a golit. Incidentul a avut loc duminică, la Piața Obor din Arad, unde sute de autoturisme sunt pa
Constanța: Șoferul care a provocat accidentul de la Lumina avea carnetul suspendat
Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Constanța a anunțat că șoferul autoutilitarei implicate, luni dimineața, în accidentul înregistrat în apropiere de satul Lumina, are suspendat dreptul de a conduce vehicule în perioada în curs. Potrivit unui comunicat al IPJ, bărbatul, în vârstă de 35 de ani, cet
Bistrița-Năsăud: Dosar pentru tentativă de omor, în cazul elevului de 13 ani care a atacat o profesoară și un alt copil
Cazul elevului de 13 ani de la Școala gimnazială ''Ștefan cel Mare'' din Bistrița, care luni dimineața a atacat cu un cuțit o profesoară și un alt elev, de 12 ani, a intrat în atenția Parchetului de pe lângă Tribunalul Bistrița-Năsăud, fiind demarate cercetări pentru tentativă de omor calificat. ''În c
Bistrița-Năsăud: Cadru didactic, atacat cu un cuțit de un elev de gimnaziu, la o școală din Bistrița
Un elev de clasa a șaptea de la Școala gimnazială ''Ștefan cel Mare'' din Bistrița a atacat cu un cuțit, luni dimineața, o profesoară și a rănit și un coleg, potrivit Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Bistrița-Năsăud. ''În dimineața zilei de 19 octombrie, în jurul orei 08:40, polițiștii au fost sesiz
Uniunea Barourilor: Un răspuns al inteligenței artificiale nu oferă, prin el însuși, garanțiile profesiei de avocat
Comisia Permanentă a Uniunii Naționale a Barourilor din România (UNBR) atrage atenția că modul de furnizare a serviciilor juridice s-a schimbat, platformele online și inteligența artificială aduc informația juridică la un click distanță, dar odată cu aceste posibilități, cetățeanul are nevoie să știe cine îi analizează problema, cine formulează recomandarea și ci
Sibiu: Bărbat reținut după ce a aruncat în râul Sadu un pui de câine într-un sac legat cu sârmă
Un bărbat de 47 de ani a fost reținut duminică pentru schingiuirea animalelor, după ce a aruncat în râul Sadu un pui de câine într-un sac legat cu sârmă, a anunțat Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Sibiu într-un comunicat de presă. Polițiștii Postului de Poliție Sadu au fost sesizați sâmbătă, în jurul orei
IGPR - acțiuni de destructurare a grupărilor de criminalitate organizată: Aproximativ 17,5 kg de canabis și peste 1 kg de cocaină, confiscate
Peste 70 de acțiuni operative, dintre care 24 de amploare, au fost efectuate de polițiști în ultimele două săptămâni, pentru destructurarea grupurilor infracționale specializate în trafic și consum ilicit de droguri, trafic de persoane, criminalitate informatică și spălare de bani, fiind confiscate aproximativ 17,5 kilograme de canabis și peste 1 kilogram d
Cinci persoane din România, trimise în judecată de Parchetul European pentru o fraudă de 1,8 milioane de euro
Parchetul European (EPPO) din București a trimis în judecată cinci persoane acuzate că au constituit un grup infracțional cu scopul de a frauda programe finanțate de UE pentru localități rurale din județul Dolj. Dosarul a fost trimis la Tribunalul București, iar prejudiciul se ridică la 1,8 milioane de euro. Conform unui c
PNL pierde definitiv procesul cu AEP și trebuie să restituie 14 milioane de lei, cheltuiți în campania lui Ciucă
Partidul Național Liberal a pierdut definitiv procesul deschis împotriva Autorității Electorale Permanente (AEP) și trebuie să restituie 14 milioane de lei către bugetul de stat, bani primiți ca subvenție pentru campania prezidențială a lui Nicolae Ciucă din 2024. Înalta Curte de Casație și Justiție a respins joi recursul PNL, după
Caraș-Severin: Un sirian și un român, reținuți pentru trafic de cocaină
Două persoane, un cetățean sirian și unul român, au fost reținute, vineri, de DIICOT - Biroul Teritorial Caraș-Severin după ce au fost prinse în flagrant delict, în municipiul Caransebeș, în timp ce ar fi tranzacționat 1 kilogram de cocaină, pentru 60.000 de euro. Potrivit unui comunicat transmis AGERPRES, polițiștii Se
Procuror trimis în judecată după ce a fost depistat la volan sub influența substanțelor psihoactive
Un procuror a fost trimis în judecată de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București pentru săvârșirea infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe, după ce a fost depistat de polițiști, anul trecut, conducând un autoturism sub influența a două substanțe psihoactive, amfetamină și ketamină.