Jose Luis Rodriguez Zapatero și fiicele sale, principalii beneficiari ai rețelei Plus Ultra (poliția spaniolă)
Fostul prim-ministru spaniol Jose Luis Rodriguez Zapatero și fiicele sale sunt principalii beneficiari ai fondurilor obținute de rețeaua Plus Ultra din partea guvernului spaniol în timpul pandemiei de coronavirus, potrivit unui raport al Unității de Criminalitate Economică și Fiscală (UDEF) a Poliției Naționale a Spaniei, informează duminică EFE.
Acesta este al doilea raport UDEF privind ancheta în curs de desfășurare în acest caz, în care Zapatero va trebui să depună mărturie în fața unui judecător pe 2 iunie în calitate de suspect.
Zapatero este investigat pentru că ar fi condus o rețea de trafic de influență pe lângă instituții publice în numele unor terți, în principal în acordarea unui împrumut de 53 de milioane de euro din fonduri publice pentru salvarea companiei aeriene venezuelene Plus Ultra în 2021, în schimbul unor beneficii financiare. Potrivit anchetei, aceste profituri au fost 'canalizate' către fostul premier și 'cercul său apropiat' printr-o rețea de companii, unele dintre ele companii-fantomă fără activitate reală.
În acest al doilea raport, UDEF afirmă că 'principalul beneficiar final al fondurilor obținute de rețea ar fi Jose Luis Rodriguez Zapatero și compania WHATHEFAV, ai cărei administratori și parteneri sunt fiicele sale, Alba și Laura Rodriguez Espinosa (...)'.
Într-un alt raport al acestei unități a Poliției Naționale Spaniole, la care a avut acces EFE, sunt incluse conversații între Plus Ultra și avocații săi cu privire la procedurile judiciare în curs de desfășurare într-o instanță din Madrid privind salvarea acestei companii aeriene și plata unei mite.
Una dintre aceste conversații este cea purtată pe 20 mai 2021, între Rodolfo Reyes, un acționar al Plus Ultra ale cărui date de telefon mobil au fost furnizate de o agenție americană, și avocatul său, Miguel Palomero, în care cei doi au discutat despre sabotarea anchetei judiciare. Mai exact, conform raportului poliției, Palomero i-a spus lui Reyes că a doua zi va întreba 'cum e judecătorul', referindu-se la judecătoarea de instrucție a cazului, Esperanza Collazos.
'Instrucția este foarte importantă', sublinia avocatul, adăugând că 'procuroarea-șefă este o prietenă'.
'Acest lucru trebuie oprit', a subliniat Palomero, la care Reyes a răspuns 'absolut' și l-a îndemnat să vorbească 'cu Julio' pentru a pune capăt acestui lucru, fără a specifica dacă se referea la Julio Martinez, președintele companiei aeriene.
Raportul UDEF dezvăluie, de asemenea, o altă conversație între Reyes și un alt avocat, Santiago Fernandez Lena, în care Reyes retransmite mesaje de la un alt avocat, sugerând că ar putea avea influență și declarând: 'Procuroarea-șefă este o prietenă'.
În plus, UDEF include conversații între directorii Plus Ultra care indică faptul că următorii pași implicau presiuni asupra lui Zapatero pentru a accelera salvarea companiei aeriene în plină pandemie. Aceștia au folosit expresia 'să dea bătaie cu Zapa', sugerând că Julio Martinez Martinez, 'capul vizibil al rețelei de influență', ar accelera procesul cu Societatea de Stat cu Proprietăți Industriale (SEPI).
Raportul UDEF include și un mesaj din partea președintelui Plus Ultra, Julio Martinez Sola, către Rodolfo Reyes, căruia îi spune că a avut o 'conversație satisfăcătoare' cu Manuel Fajardo, consilierul de încredere al lui Zapatero în Venezuela.
Martinez Sola îl asigură pe Rodolfo Reyes că este surprins de cât de repede s-au întâmplat lucrurile și că a trebuit chiar să-și schimbe poza de profil, care îl arată purtând bretele spaniole, pentru că Zapatero îl va suna direct.
'Zapatero mă sună. A trebuit să-mi schimb poza de profil. Hahaha. Bretelele spaniole, hahaha', spune el.
Conversația dintre cei doi se încheie cu Rodolfo Reyes spunând: 'Văd că ești foarte corporatist în poza de profil', la care Martinez Sola răspunde: 'O să pun o poză cu Mr. Bean. Arată exact ca Zapatero', referindu-se la actorul britanic Rowan Atkinson.
Totodată, poliția spaniolă l-a identificat pe omul de afaceri Julio Martinez Martinez drept 'receptorul și executorul ordinelor' fostului prim-ministru Zapatero în presupusa rețea legată de împrumutul acordat companiei aeriene venezuelene Plus Ultra și totodată proprietarul unei companii din Insulele Virgine Britanice.
În document, poliția spaniolă se referă la 'o rețea organizată dedicată exercitării influenței pe baza contactelor deținute' de Zapatero în numele unor terți.
'La vârful rețelei' s-ar afla însuși Zapatero, iar la un al doilea nivel ar opera 'locotenenții săi', prietenul său, omul de afaceri Julio Martinez Martinez și omul său de încredere din Venezuela, Manuel Aaron Fajardo Garcia - identificat într-o conversație ca fiind 'piesa lui ZP în Venezuela'.
În ceea ce-l privește pe Martinez - pe care directorii Plus Ultra îl numeau 'lacheul' lui Zapatero - raportul descrie modul în care acesta a operat pe mai multe niveluri: ca persoană de contact obișnuită a rețelei pentru clienți, ca 'receptor și executor al ordinelor directe ale lui Zapatero' și ca șef al unei structuri corporative al cărei scop era de a canaliza fondurile plătite de clienți către rețea.
În altă parte a raportului, UDEF afirmă că 'poziția oficială' a lui Martinez ca proprietar al companiilor constituie 'o simplă aparență sau o acoperire instrumentală' menită să ascundă 'adevărata conducere exercitată' de Zapatero, o 'personalitate de conducere care nu este vizibilă în structura oficială'.
La un al treilea nivel ierarhic, se presupune că s-ar afla secretara de cabinet a fostului premier socialist, Maria Gertrudis Alcazar, 'care executa ordinele dictate direct de acesta' și Cristobal Cano Quiles ca 'manager de zi cu zi' al mediului corporativ controlat de Martinez, ambii având 'contact fluid'.
Raportul UDEF indică faptul că rețeaua de influență 'ar dispune de cel puțin altă societate cu sediul în teritorii offshore', pe lângă cea înființată în Dubai (Landside Dubai Fzco sau Landside Middle East Fzco), aparent la instrucțiunile lui Zapatero, cu participarea secretarei sale și a omului de afaceri Julio Martinez Martinez, pentru a primi fonduri în străinătate și a evita trasabilitatea acestora în Spania.
În acest caz, este vorba de o companie cu un nume similar cu cel din Dubai, Landside Holding Ltd, cu sediul în Insulele Virgine Britanice, prezidată și reprezentată de Julio Martinez Martinez, care ar folosi serviciile unui broker american pentru a-și gestiona portofoliul de investiții.
Compania apare într-un acord de negociere găsit printre e-mailurile de pe computerul omului de afaceri, care o autorizează să acționeze în numele Băncii de Dezvoltare Economică și Socială din Venezuela (BANDES) în negocierile cu societatea Noor Capital, Psc.
Acest contract include un comision de 8,75% din fondurile strânse în timpul negocierilor, care va fi plătit lui Julio Martinez Martinez prin intermediul companiei sale. AGERPRES/(AS - redactor: Gabriela Ionescu, editor online: Ada Vîlceanu)
Conținutul website-ului www.agerpres.ro este destinat exclusiv informării publice. Toate informaţiile publicate pe acest site de către AGERPRES sunt protejate de dispoziţiile legale incidente. Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, modificarea, precum şi orice modalitate de exploatare a conţinutului acestui website. Informaţiile transmise pe www.agerpres.ro pot fi preluate, în conformitate cu legislaţia aplicabilă, în limita a 500 de semne. Detalii în secţiunea Condiţii de utilizare. Dacă sunteţi interesaţi de preluarea ştirilor AGERPRES, vă rugăm să contactaţi Direcţia Marketing - marketing@agerpres.ro.
Alte știri din categorie
Rebelii Houthi revendică atacuri cu rachete și drone asupra capitalei saudite Riad și portului petrolier Yanbu
Rebelii pro-iranieni Houthi din Yemen au revendicat sâmbătă atacuri cu rachete și drone asupra mai multor ținte în Arabia Saudită, în special asupra capitalei Riad și orașului-port Yanbu de pe coasta Mării Roșii, care este un important centru pentru exportul petrolului saudit, după ce mai devreme au fost semnalate la Riad explozii și un incendiu maj
Un general german va fi viitorul președinte al Comitetului Militar al NATO
Generalul german Carsten Breuer a fost desemnat sâmbătă președinte al Comitetului Militar al NATO, el urmând să-l înlocuiască în această funcție la jumătatea anului viitor pe amiralul italian Giuseppe Cavo Dragone, a anunțat Ministerul german al Apărării, conform căruia generalul Breuer va avea o 'linie clară' cu privire la modul de a
Armata din Belarus a desfășurat exerciții militare în apropierea frontierei cu UE
Armata din Belarus, țară aliată Rusiei, a desfășurat exerciții militare cu 'caracter strict defensiv' în regiuni din partea sa vestică, în apropierea granițelor cu țări ale Uniunii Europene, a anunțat sâmbătă Ministerul belarus al Apărării, citat de AFP. Aceste manevre militare au avut loc de marți până vi
Trump enunță 25 de 'realizări' ale mandatului său înaintea alegerilor intermediare și propune redenumirea Inteligenței Artificiale
Președintele american Donald Trump a prezentat pe rețeaua sa de socializare Truth Social o listă cu ceea ce el consideră a fi 25 de realizări ale noului său mandat la Casa Albă, menționând printre acestea că 'a pus capăt intrării refugiaților' și a făcut din 'engleză limba oficială a SUA', în timp ce a lansat și un sondaj în care pro
#Ucraina cere Uniunii Europene un ajutor financiar suplimentar de 32,6 miliarde de euro pentru 2027
Ministrul ucrainean de finanțe, Sergii Marcenko, a cerut sâmbătă din nou Uniunii Europene o finanțare suplimentară de 32,6 miliarde de euro pentru Ucraina anul viitor, o solicitare despre care Comisia Europeană a spus că o va lua în considerare, dată fiind intensificarea agresiunii ruse împotriva Ucrainei, relatează agenția EFE.
Extrema-dreaptă franceză condamnă acțiunile 'ostile' ale Rusiei
Rusia nu poate 'spera să dicteze direct sau indirect politica' Franței prin 'intimidare, amenințări, destabilizare sau presiune psihologică', au afirmat sâmbătă cei doi lideri ai extremei-drepte franceze, Marine Le Pen și Jordan Bardella, care au condamnat acțiunile 'ostile' ale Rusiei, relatează AFP. 'Nicio provocare, nicio o
Republica Moldova reacționează după un nou incident cu dronă
Republica Moldova a condamnat sâmbătă o nouă încălcare a spațiului său aerian, după o explozie și descoperirea unor resturi de dronă în apropierea capitalei Chișinău, relatează AFP și Moldpres. Acest incident 'reprezintă o nouă consecință a războiului de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei', a transmis Ministerul de
Arabia Saudită: Explozii la Riad și incendiu în apropierea aeroportului, după o alertă despre posibile atacuri aeriene
Locuitorii capitalei Arabiei Saudite, Riad, au fost treziți în noaptea de vineri spre sâmbătă de o alertă privind un potențial atac aerian, urmată de două explozii puternice, iar sâmbătă la prânz un incendiu major a fost semnalat în apropierea aeroportului din Riad, primele incidente din capitala saudită de la reluarea luptelor cu rebelii Houthi
Rusia: Puternice atacuri cibernetice în a doua zi a alegerilor legislative
Rusia a semnalat sâmbătă atacuri cibernetice puternice care au vizat, printre altele, sistemul de vot electronic de la Moscova și liniile de fibră optică pentru internet în Orientul Îndepărtat, în a doua zi a alegerilor parlamentare pe care partidul Rusia Unită al președintelui Vladimir Putin se așteaptă să le câștige fără emoții, relatează agen
Alegerile din Rusia provoacă o dispută diplomatică între Moscova și Chișinău legată de regiunea transnistreană
Alegerile parlamentare din Rusia, care au loc în perioada 18-20 septembrie, au provocat o dispută diplomatică între Moscova și Chișinău ca urmare a obiecțiilor Republicii Moldova față de planul Kremlinului de a deschide 15 secții de votare pentru cetățenii ruși în regiunea separatistă Transnistria, relatează sâmbătă Reuters. Moscova sus
SUA au aprobat o posibilă vânzare de sisteme de apărare antiaeriană pentru #Ucraina
SUA au aprobat vineri o posibilă vânzare de echipament de apărare antiaeriană Ucrainei în valoare de aproximativ 2,7 miliarde de dolari, pe fondul intensificării atacurilor Rusiei contra țării vecine, transmite AFP. Contractul vizează rachete, lansatoare de rachete, radare antidronă și alte echipamente militare, a indicat Departamentul de Stat amer
Groenlanda: Acordul între SUA și Danemarca va contribui la promovarea securității în Arctica, subliniază NATO
NATO a salutat sâmbătă acordul anunțat de Statele Unite cu privire la Groenlanda și a subliniat că noua înțelegere va contribui la creșterea securității, a stabilității și a cooperării în Arctica, o regiune vitală, transmite Reuters. ''Salutăm anunțul că în curând va fi semnat un acord de Statele Unite, Danemarca și Groenl
Obiectivele militare britanice, vizate de peste 300 de incidente cu drone în ultimele 12 luni
Obiective militare britanice au fost vizate de drone de peste 300 de ori în ultimele 12 luni, indică datele publicate sâmbătă de cotidianul The Independant, pe fondul amplificării tensiunilor cu Rusia, transmite AFP. Potrivit informațiilor obținute de publicația citată, în perioada august 2025-august 2026 au fost detectate 340 de incidente de
UPDATE/ ONU: UE cere Statelor Unite să-și reconsidere decizia de refuzare a vizei pentru delegația palestiniană
Uniunea Europeană a cerut sâmbătă Statelor Unite să-și reconsidere decizia de a refuza, pentru al doilea an consecutiv, acordarea vizei pentru oficialitățile palestiniene care doresc să participe la sesiunea anuală a Adunării Generale a ONU de la New York, transmite AFP. ''În lumina acordurilor lor cu ONU și a obligațiilor în calitate
Iran: Un bărbat a fost executat pentru că ar fi transmis Israelului informații despre rachetele iraniene
Un bărbat a fost executat în Iran pentru că le-ar fi transmis serviciilor secrete israeliene informații referitoare la rachetele iraniene în timpul războiului de 12 zile din 2025, a anunțat sâmbătă autoritatea judiciară de la Teheran, transmit agențiile France Presse și Reuters. ''Pedeapsa cu moartea a fost aplicată față de Hossein Pe
