Jose Luis Rodriguez Zapatero și fiicele sale, principalii beneficiari ai rețelei Plus Ultra (poliția spaniolă)
Fostul prim-ministru spaniol Jose Luis Rodriguez Zapatero și fiicele sale sunt principalii beneficiari ai fondurilor obținute de rețeaua Plus Ultra din partea guvernului spaniol în timpul pandemiei de coronavirus, potrivit unui raport al Unității de Criminalitate Economică și Fiscală (UDEF) a Poliției Naționale a Spaniei, informează duminică EFE.
Acesta este al doilea raport UDEF privind ancheta în curs de desfășurare în acest caz, în care Zapatero va trebui să depună mărturie în fața unui judecător pe 2 iunie în calitate de suspect.
Zapatero este investigat pentru că ar fi condus o rețea de trafic de influență pe lângă instituții publice în numele unor terți, în principal în acordarea unui împrumut de 53 de milioane de euro din fonduri publice pentru salvarea companiei aeriene venezuelene Plus Ultra în 2021, în schimbul unor beneficii financiare. Potrivit anchetei, aceste profituri au fost 'canalizate' către fostul premier și 'cercul său apropiat' printr-o rețea de companii, unele dintre ele companii-fantomă fără activitate reală.
În acest al doilea raport, UDEF afirmă că 'principalul beneficiar final al fondurilor obținute de rețea ar fi Jose Luis Rodriguez Zapatero și compania WHATHEFAV, ai cărei administratori și parteneri sunt fiicele sale, Alba și Laura Rodriguez Espinosa (...)'.
Într-un alt raport al acestei unități a Poliției Naționale Spaniole, la care a avut acces EFE, sunt incluse conversații între Plus Ultra și avocații săi cu privire la procedurile judiciare în curs de desfășurare într-o instanță din Madrid privind salvarea acestei companii aeriene și plata unei mite.
Una dintre aceste conversații este cea purtată pe 20 mai 2021, între Rodolfo Reyes, un acționar al Plus Ultra ale cărui date de telefon mobil au fost furnizate de o agenție americană, și avocatul său, Miguel Palomero, în care cei doi au discutat despre sabotarea anchetei judiciare. Mai exact, conform raportului poliției, Palomero i-a spus lui Reyes că a doua zi va întreba 'cum e judecătorul', referindu-se la judecătoarea de instrucție a cazului, Esperanza Collazos.
'Instrucția este foarte importantă', sublinia avocatul, adăugând că 'procuroarea-șefă este o prietenă'.
'Acest lucru trebuie oprit', a subliniat Palomero, la care Reyes a răspuns 'absolut' și l-a îndemnat să vorbească 'cu Julio' pentru a pune capăt acestui lucru, fără a specifica dacă se referea la Julio Martinez, președintele companiei aeriene.
Raportul UDEF dezvăluie, de asemenea, o altă conversație între Reyes și un alt avocat, Santiago Fernandez Lena, în care Reyes retransmite mesaje de la un alt avocat, sugerând că ar putea avea influență și declarând: 'Procuroarea-șefă este o prietenă'.
În plus, UDEF include conversații între directorii Plus Ultra care indică faptul că următorii pași implicau presiuni asupra lui Zapatero pentru a accelera salvarea companiei aeriene în plină pandemie. Aceștia au folosit expresia 'să dea bătaie cu Zapa', sugerând că Julio Martinez Martinez, 'capul vizibil al rețelei de influență', ar accelera procesul cu Societatea de Stat cu Proprietăți Industriale (SEPI).
Raportul UDEF include și un mesaj din partea președintelui Plus Ultra, Julio Martinez Sola, către Rodolfo Reyes, căruia îi spune că a avut o 'conversație satisfăcătoare' cu Manuel Fajardo, consilierul de încredere al lui Zapatero în Venezuela.
Martinez Sola îl asigură pe Rodolfo Reyes că este surprins de cât de repede s-au întâmplat lucrurile și că a trebuit chiar să-și schimbe poza de profil, care îl arată purtând bretele spaniole, pentru că Zapatero îl va suna direct.
'Zapatero mă sună. A trebuit să-mi schimb poza de profil. Hahaha. Bretelele spaniole, hahaha', spune el.
Conversația dintre cei doi se încheie cu Rodolfo Reyes spunând: 'Văd că ești foarte corporatist în poza de profil', la care Martinez Sola răspunde: 'O să pun o poză cu Mr. Bean. Arată exact ca Zapatero', referindu-se la actorul britanic Rowan Atkinson.
Totodată, poliția spaniolă l-a identificat pe omul de afaceri Julio Martinez Martinez drept 'receptorul și executorul ordinelor' fostului prim-ministru Zapatero în presupusa rețea legată de împrumutul acordat companiei aeriene venezuelene Plus Ultra și totodată proprietarul unei companii din Insulele Virgine Britanice.
În document, poliția spaniolă se referă la 'o rețea organizată dedicată exercitării influenței pe baza contactelor deținute' de Zapatero în numele unor terți.
'La vârful rețelei' s-ar afla însuși Zapatero, iar la un al doilea nivel ar opera 'locotenenții săi', prietenul său, omul de afaceri Julio Martinez Martinez și omul său de încredere din Venezuela, Manuel Aaron Fajardo Garcia - identificat într-o conversație ca fiind 'piesa lui ZP în Venezuela'.
În ceea ce-l privește pe Martinez - pe care directorii Plus Ultra îl numeau 'lacheul' lui Zapatero - raportul descrie modul în care acesta a operat pe mai multe niveluri: ca persoană de contact obișnuită a rețelei pentru clienți, ca 'receptor și executor al ordinelor directe ale lui Zapatero' și ca șef al unei structuri corporative al cărei scop era de a canaliza fondurile plătite de clienți către rețea.
În altă parte a raportului, UDEF afirmă că 'poziția oficială' a lui Martinez ca proprietar al companiilor constituie 'o simplă aparență sau o acoperire instrumentală' menită să ascundă 'adevărata conducere exercitată' de Zapatero, o 'personalitate de conducere care nu este vizibilă în structura oficială'.
La un al treilea nivel ierarhic, se presupune că s-ar afla secretara de cabinet a fostului premier socialist, Maria Gertrudis Alcazar, 'care executa ordinele dictate direct de acesta' și Cristobal Cano Quiles ca 'manager de zi cu zi' al mediului corporativ controlat de Martinez, ambii având 'contact fluid'.
Raportul UDEF indică faptul că rețeaua de influență 'ar dispune de cel puțin altă societate cu sediul în teritorii offshore', pe lângă cea înființată în Dubai (Landside Dubai Fzco sau Landside Middle East Fzco), aparent la instrucțiunile lui Zapatero, cu participarea secretarei sale și a omului de afaceri Julio Martinez Martinez, pentru a primi fonduri în străinătate și a evita trasabilitatea acestora în Spania.
În acest caz, este vorba de o companie cu un nume similar cu cel din Dubai, Landside Holding Ltd, cu sediul în Insulele Virgine Britanice, prezidată și reprezentată de Julio Martinez Martinez, care ar folosi serviciile unui broker american pentru a-și gestiona portofoliul de investiții.
Compania apare într-un acord de negociere găsit printre e-mailurile de pe computerul omului de afaceri, care o autorizează să acționeze în numele Băncii de Dezvoltare Economică și Socială din Venezuela (BANDES) în negocierile cu societatea Noor Capital, Psc.
Acest contract include un comision de 8,75% din fondurile strânse în timpul negocierilor, care va fi plătit lui Julio Martinez Martinez prin intermediul companiei sale. AGERPRES/(AS - redactor: Gabriela Ionescu, editor online: Ada Vîlceanu)
Conținutul website-ului www.agerpres.ro este destinat exclusiv informării publice. Toate informaţiile publicate pe acest site de către AGERPRES sunt protejate de dispoziţiile legale incidente. Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, modificarea, precum şi orice modalitate de exploatare a conţinutului acestui website. Informaţiile transmise pe www.agerpres.ro pot fi preluate, în conformitate cu legislaţia aplicabilă, în limita a 500 de semne. Detalii în secţiunea Condiţii de utilizare. Dacă sunteţi interesaţi de preluarea ştirilor AGERPRES, vă rugăm să contactaţi Direcţia Marketing - marketing@agerpres.ro.
Alte știri din categorie
Ministrul de externe britanic refuză să răspundă la Washington dacă îl mai consideră pe Trump 'idiot, rasist și misogin'
Noul ministru de externe britanic Ed Miliband a discutat miercuri cu secretarul de stat american Marco Rubio, fiind invitatul acestuia la Washington, iar cu această ocazie jurnaliștii i-au adresat întrebări incomode, pe care le-a ignorat, relatează dpa. În timpul strângerii de mână între cei doi oficiali, jurnaliș
SUA: Alegerile primare democrate din statul Michigan, câștigate de progresistul Abdul El-Sayed
Candidatul progresist Abdul El-Sayed a câștigat la limită cursa pentru învestitura democrată în statul Michigan pentru un loc la Senat, potrivit proiecțiilor de miercuri ale media americane, confirmând dinamica mișcării progresiste după mai multe succese recente în New York și în Colorado, relatează AFP. &Ic
Lituania a descoperit un tunel pentru migranți sub gardul de la granița cu Belarus
Lituania a descoperit un nou tunel, al treilea identificat recent, prin care migranții urmau să fie introduși ilegal în această țară dinspre Belarus, au anunțat miercuri autoritățile de la Vilnius, potrivit agenției dpa. Acest tunel secret, dar neterminat și fără ieșire de partea lituaniană a frontierei, a fost săpat sub gardul de la graniță la o
Republica Moldova și Ucraina pregătesc măsuri anti-criză în urma scăderii nivelului Nistrului
Autoritățile din Republica Moldova evaluează împreună cu cele din Ucraina situația generată de scăderea neobișnuită a nivelul apei râului Nistru și pregătesc măsuri anti-criză, relatează miercuri agenția EFE. Guvernul de la Chișinău se teme că diminuarea debitului Nistrului, râu care a scăzut la niveluri critice pe anumite secțiuni, ar putea
Iranul și Omanul convin asupra unei rute de navigație prin Strâmtoarea Ormuz
Iranul și Omanul au ajuns la o înțelegere privind coordonatele geografice ale unei rute de navigație prin Strâmtoarea Ormuz, a anunțat miercuri purtătorul de cuvânt al ministerului de externe de la Teheran, Esmail Baghaei, citat de Reuters. Urmează o declarație comună, dacă nu se vor amesteca anumite terțe părți, a adăugat reprezentantul dipl
Franța: Candidatul la președinție și fostul premier Gabriel Attal, vizat de o 'ingerință din Rusia' (anturaj)
Fostul premier francez Gabriel Attal, candidat în alegerile prezidențiale din 2027, a fost vizat de o 'ingerință provenind din Rusia', care a încercat să provoace destabilizare cu opt luni înainte de primul tur de scrutin, a anunțat miercuri anturajul său, citat de AFP. 'Am fost informați de Secretariatul general al apărării și se
#Ucraina ordonă evacuarea familiilor din Kramatorsk, reduta din Donețk vizată de ofensiva rusă
Sute de familii cu copii care locuiesc în Kramatorsk, un oraș din estul Ucrainei care este principala fortăreață a armatei ucrainene în provincia Donețk, au primit ordin de evacuare în urma intensificării atacurilor armatei ruse, care a ajuns la mai puțin de 20 de kilometri de marginea orașului, a anunțat miercuri administrația militară regională, relatează
Fosta ambasadoare ucraineană în SUA, investigată pentru corupție în țara sa
Olga Stefanîșina, care s-a retras recent din postul de ambasadoare a Ucrainei în SUA, este investigată de oficiali ucraineni anti-corupție, relatează media locale miercuri, potrivit dpa. Potrivit relatărilor, o instanță anticorupție analizează dacă să introducă restricții asupra fostului vicepremier. Nu au fost făcute publice detalii privind acuzaț
Livrările de rachete interceptoare către #Ucraina au scăzut la o treime față de anul trecut
Aliații Ucrainei au furnizat acesteia de la începutul anului în curs numai o treime din rachetele interceptoare livrate în aceeași perioadă a anului trecut, a declarat miercuri președintele ucrainean Volodimir Zelenski, în timp ce Rusia își intensifică atacurile cu drone și rachete, relatează Reuters. Ucraina nu a avut niciodată d
Rusia trebuie să plătească pentru atacurile împotriva Ucrainei, spune Macron
Președintele francez Emmanuel Macron a condamnat miercuri noul atac aerian rusesc cu rachete și drone efectuat noaptea trecută asupra Ucrainei, afirmând că Rusia va trebui să plătească pentru agresiunea în Ucraina ș
Putin reorganizează serviciile de logistică ale armatei pentru campania Rusiei din #Ucraina
Președintele rus Vladimir Putin a anunțat miercuri o restructurare a serviciilor de logistică și altor unități sub o comandă unificată pentru a întări campania militară împotriva Ucrainei, relatează dpa. La o întâlnire cu responsabili militari de rang înalt, Putin l-a numit pe Valeri Solodciuk la conducerea serviciilor logistice r
Regatul Unit: Conservatorii apără desemnarea unui fost neonazist drept candidat în alegerile locale
Lidera Partidului Conservator britanic de opoziție a apărat alegerea unui fost neonazist condamnat la închisoare pentru crime de instigare la ură drept candidat în alegerile locale, afirmând miercuri că a fost reabilitat și că ar putea contribui la lupta împotriva antisemitismului, relatează Reuters. Joshua Bonehill-Paine a fost condamn
Putin a numit un șef al noilor forțe rusești pentru operațiuni cu drone
Președintele Vladimir Putin l-a numit miercuri pe Denis Liamin în fruntea Forțelor rusești pentru sistemele aeriene fără echipaj uman, o nouă ramură a armatei care va răspunde de operațiunile cu drone, relatează Reuters. Putin a anunțat numirea în cadrul a ceea ce el a numit o 'rafinare' a structurii armatei, la mijlocul celui de al cincile
Germania: Vicecancelarul Klingbeil susține lansarea procesului de scoatere în afara legii a partidului de extremă-dreapta Alternativa pentru Germania
Vicecancelarul german, ministrul de finanțe Lars Klingbeil, și-a exprimat susținerea față de posibilitatea inițierii unui proces de interzicere a partidului de extremă-dreapta Alternativa pentru Germania (AfD), formațiune care continuă să crească în sondaje, ajungând chiar pe primul loc în cele efectuate în landuri unde vor avea loc anul acesta aleger
China anunță contramăsuri după sancțiunile comerciale impuse de SUA
China a anunțat miercuri restricții privind exporturile de componente pentru drone către Statele Unite și a adoptat contramăsuri împotriva a șase entități americane, între care compania de biotehnologie Applied DNA Sciences, ca răspuns la sancțiunile comerciale impuse de Washington în numele securității naționale și al combaterii muncii forțate, relatează A
