DIICOT/ Inspectori de la Fisc au ascuns neregulile de la Nordis; vizite la șeful ANAF
Patru inspectori de la Fisc ar putea fi puși sub acuzare pentru săvârșirea infracțiunii de favorizarea infractorului, după ce nu au luat niciun fel de măsuri față de grupul de firme Nordis, deși constataseră încă de acum trei ani că acolo sunt nereguli.
Conduita inspectorilor a ieșit la iveală abia după ce DIICOT a cerut informații de la ANAF cu privire la controalele efectuate la firmele din grupul Nordis, detalii despre acest caz fiind menționate în referatul prin care procurorii au solicitat arestarea preventivă a cuplului Laura Vicol - Vladimir Ciorbă.
*** Doi inspectori ascund transferuri suspecte de 40 milioane lei între firme din grupul Nordis
La solicitarea DIICOT, Direcția Generală Antifraudă a transmis procurorilor că societățile NORDIS MANAGEMENT SRL, LAMPP BUILDING SRL și MBG IDEAL MANAGEMENT SRL au constituit obiectul unor controale antifraudă.
Astfel, în perioada 25.11.2021 - 31.01.2022, inspectorii F.A.-D. și G.M. au efectuat un control la NORDIS MANAGEMENT SRL având ca obiectiv verificarea transferurilor de bani între societate și persoane fizice reprezentând posibile avansuri de trezorerie. Cu această ocazie au fost identificate valori foarte mari, de peste 40.000.000 lei, care au fost ridicate de mai multe persoane din cadrul societății, preponderent de către Vladimir Ciorbă, Marian Ivan și Gheorghe Poștoacă. Au fost solicitate documentele justificative pentru aceste operațiuni, respectiv contracte de cesiune prin care părți sociale deținute la NORDIS HOTEL SRL de către persoanele menționate, în valoare nominală de 10 lei, erau vândute către NORDIS MANAGEMENT SRL cu prețul de 1.900.000 euro/acțiune, fiind puse la dispoziție mai multe documente, inclusiv o hotărâre AGA vizând valoarea estimate de peste 200.000.000 euro a societății NORDIS HOTEL SRL. A fost întocmit un proces-verbal de control, unde la capitolele II (Prevederi legale încălcate) și III (Consecințe și măsuri dispuse în timpul controlului) nu s-a consemnat nimic. Deși se analizează și observă operațiuni de valori foarte mari de transferuri din conturile societăților în conturile unor persoane fizice cu titlu de avansuri în trezorerie, nu se constată nicio încălcare a legii și nu se dispună nicio măsură. Din partea societății controlate a participat Vladimir Ciorbă.
În perioada 25.11.2021 - 31.01.2022, cei doi inspectori au efectuat un control la Lampp Building Project (fostă NORDIS BEST CONSTRUCT SRL), având ca obiectiv verificarea transferurilor de bani între societate și persoane fizice reprezentând posibile avansuri de trezorerie. Au fost identificate valori foarte mari, de peste 16.000.000 lei, care au fost ridicate de mai multe persoane din cadrul societății, preponderent de către Vladimir Ciorbă. Au fost solicitate documentele justificative pentru aceste operațiuni - contracte de cesiune prin care părți sociale deținute la NORDIS HOTEL SRL de către persoanele menționate, în valoare nominală de 10 lei, erau vândute către Lampp Building Project cu prețul de 1.900.000 euro/acțiune, fiind puse la dispoziție mai multe documente, inclusiv o hotărâre AGA vizând valoarea estimată de peste 200.000.000 euro a societății NORDIS HOTEL SRL. S-a încheiat un proces - verbal de control, dar nu s-a consemnat nimic.
În perioada 25.11.2021 - 31.01.2022, aceiași inspectori au efectuat un control la MBG IDEAL MANAGEMENT SRL având ca obiectiv verificarea transferurilor de bani între societate și persoane fizice reprezentând posibile avansuri de trezorerie. Controlul s-a efectuat la sediul social al societății NORDIS MANAGEMENT SRL. Cu această ocazie, au fost identificate valori foarte mari, de peste 13.000.000 lei, care au fost ridicate de mai multe persoane din cadrul societății, preponderent de către Ivan George - Marian. Au fost solicitate documentele justificative pentru aceste operațiuni, și anume o factură de stornare pentru servicii neprestate către NORDIS MANAGEMENT SRL în valoare de 10.300.000 lei, respectiv un contract de cesiune care are ca obiect tot părți sociale deținute la NORDIS HOTEL SRL care justifică returnarea către Ivan George - Marian a sumei de 9.564.814 lei. S-a încheiat un proces verbal, dar nu s-a consemnat nimic.
'Analizând cele trei documente, constatările inspectorilor antifraudă, precum și situația faptică, respectiv financiară a celor 3 societăți, se constată faptul că cei doi inspectori, deși au constatat operațiuni de externalizare a unor sume de bani din patrimoniul celor 3 societăți, activități circumscrise infracțiunii de delapidare, nu au consemnat absolut nimic și nu au făcut vreun demers în vederea sesizării organelor judiciare. Aceștia observă același mecanism de retragere sume de bani la trei societăți din grup, aceeași justificare (contracte de cesiuni părți sociale), aceleași persoane implicate, același sediu, dar, cu toate acestea, nu constată și nu consemnează nici măcar o suspiciune privind caracterul ilicit penal al acestor operațiuni. Cât privește efectele acestor constatări, procesele-verbale au fost folosite și citate ca justificare și legalitate pentru avansurile în trezorerie inclusiv de către administratorul judiciar CITR în raportul întocmit. Pe cale de consecință, conduita și demersurile celor doi inspectori se încadrează în tipicitatea infracțiunii de favorizarea făptuitorului, respectiv ajutorul dat făptuitorilor Ciorbă Vladimir-Răzvan și Ivan George-Marian pentru a împiedica tragerea la răspundere penală a acestora pentru săvârșirea infracțiunii de delapidare', este concluzia procurorilor.
*** Alți doi inspectori se fac că nu văd nereguli de la Nordis și dau vina pe firme fantomă
În perioada 18.11.2021 - 03.12.2021, inspectorii C.V și V.S. au efectuat un control inopinat și operativ la societatea NORDIS BEST CONSTRUCT SRL, având ca obiectiv verificarea achizițiilor de bunuri și servicii, ocazie cu care au constatat că societatea avea declarate mai multe operațiuni de achiziții de la două societăți, respectiv PTG ORIGINAL CONSTRUCT SRL și ANTREPRIZÂ MONTAJ CONSTRUCT SRL. După solicitarea documentelor, analiza acestora și interacțiunile cu Vladimir Ciorbă, s-a întocmit un proces-verbal în data de 03.12.2021 în care, la capitolele II (Prevederi legale încălcate) și III (Consecințe și măsuri dispuse în timpul controlului) nu s-a consemnat nimic.
Ulterior, aceiași doi inspectori efectuează, în perioada 15.12.2022 - 14.06.2023, un control inopinat și operativ la societatea ANTREPRIZÂ MONTAJ CONSTRUCT SRL, vizând verificarea tranzacțiilor desfășurate de societate. Se întocmește un proces-verbal, prin care se constată încălcări ale legii, respectiv art. 9 din Legea nr. 241/2005. Cu ocazia controlului, a fost identificat numitul M.N. care a precizat foarte clar că o persoană i-a propus să înființeze o societate, pe care ulterior i-a vândut-o unui cetățean bulgar, dar menționează explicit că nu a semnat niciun document al societății și nu s-a prezentat la vreo bancă. De asemenea, nu a prezentat niciun fel de document financiar-contabil. La data de 17.11.2023, este sesizat Parchetul de pe lângă Tribunalul București cu privire la activitatea societății și infracțiunea de evaziune fiscală.
Se reține faptul că în considerentele plângerii este menționată inclusiv societatea LAMP BUILDING PROJECT SRL, însă plângerea penală vizează exclusiv activitatea ANTREPRIZÂ MONTAJ CONSTRUCT SRL.
Ulterior, cei doi inspectori efectuează două controale la societatea PTG ORIGINAL CONSTRUCT SRL, unul în perioada 11.05.2022-28.07.2022 și altul în perioada 27.04.2023 - 12.07.2023, ambele vizând verificarea tranzacțiilor desfășurate de societate. Cu această ocazie, administratorul societății nu a putut fi identificat și nu s-a răspuns la solicitarea de prezentare a documentelor, respectiv prezentarea în vederea audierii. Și în aceste cazuri, au fost observate relații comerciale între societatea controlată și societatea LAMP BUILDING PROJECT SRL, însă constatările se rezumă la stabilirea încălcării legii exclusiv de către PTG ORIGINAL CONSTRUCT SRL, încălcări care intră sub incidența art.9 alin.(1) lit.a) și b) din Legea 241/2005. În procesele-verbale, cei doi inspectori trec greșit datele de identificare ale societății LAMP BUILDING PROJECT SRL, dar sesizează Parchetul de pe lângă Tribunalul București.
'Analizându-se cele trei controale efectuate, cronologia acestora și aspectele constatate, respectiv modalitatea de sesizare a organelor judiciare cu privire la săvârșirea unor fapte penale, se constată, cu evidență, că cei doi inspectori, în mod deliberat, nu au consemnat în sarcina LAMP BUILDING PROJECT SRL aspectele constatate, respectiv achizițiile suspectate de a avea caracter fictiv de la 2 societăți, care, prin profilul lor, prezentau caracteristicile unor societăți de tip fantomă. Mai mult decât atât, aceștia au formulat sesizări penale pentru societățile de tip fantomă și nu pentru societățile care figurau cu achiziții de bunuri și servicii de la acestea, făcând abstracție de dispozițiile art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005. Deși era evident că societățile controlate nu puteau presta sau livra bunuri, inspectorii au apreciat că activitatea lor este subsumată infracțiunilor prevăzute de art. 9 alin. 1 lit. a și b din Legea nr. 241/2005, tocmai pentru a transfera întreaga responsabilitate în sarcina acestora, făcând abstracție de beneficiarul operațiunilor declarate, respectiv LAMP BUILDING PROJECT SRL și alte societăți', precizează procurorii.
'Pe cale de consecință, conduita și demersurile celor doi inspectori se încadrează în tipicitatea infracțiunii de favorizarea făptuitorului, respectiv ajutorul dat făptuitorului Ciorbă Vladimir Răzvan pentru a împiedica tragerea la răspundere penală a acestuia pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală', este concluzia anchetatorilor.
*** Presiunile exercitate împotriva inspectorilor DGAF și vizite la șeful ANAF
În cursul anului 2024, spune DIICOT, reprezentanții Nordis au început să facă presiuni asupra inspectorilor antifraudă care desfășurau activități de control și au solicitat audiență la președintele ANAF.
Astfel, la data de 19.06.2024, Gheorghe Emanuel Poștoacă a fost primit în audiență de președintele ANAF, întâlnire la care au participat și persoane cu funcții de conducere din cadrul DGAF, ocazie cu care Poștoacă a invocat presupusa durată nejustificat de mare a controalelor antifraudă, comportamentul necorespunzător al inspectorilor, audierea clienților grupului NORDIS, presupuse încadrări eronate ale unor operațiuni, analiza unor tranzacții intragrup.
'Relevante din acest punct de vedere sunt și declarațiile martorilor G.C.P. și D.D, inspectori în cadrul DGAF Structura Centrală, care au participat la controalele amintite vizând atitudinea numitului Ciorbă Vladimir Răzvan. Astfel, G.C.P. arată printre altele: 'De la prima întâlnire, Ciorbă Vladimir foarte sigur pe el a venit la mine, s-a așezat la aceeași masă unde stătea echipa de control și mi-a spus mie direct că el știe cine ne-a trimis, respectiv DIICOT (...) Ceea ce vreau să precizez este că de fiecare dată când ne duceam să ridicăm documente, acesta ne amintea că urmează alegeri, că urmează schimbări la nivelul ANAF, și părea că știe foarte multe informații politice, inclusiv cine va ieși primar. (...) De multe ori ne-a atras atenția că, dacă el nu vrea, nu vom primi niciun act și vom sta de vorbă cu o armată de avocați. Cu toate acestea, foarte greu am reușit să ridicăm documente, probabil după ce erau reverificate și discutate de Răileanu cu Ciorbă Vladimir. (...) Mi s-a părut ciudat că acesta avea foarte multe informații și despre mine personal, întrucât mi-a atras atenția că am o plângere penală făcută de reprezentantul societății FIBER GLASS, și anume că au la bază motive politice. M-am simțit inconfortabil ca Ciorbă să îmi spună atât de multe și să încerce chiar să intimideze echipa de control''', se precizează în documentele DIICOT.
Un alt martor declara, printre altele, că, 'prin luna decembrie a anului 2023, Ciorbă Vladimir Răzvan ne-a transmis că va fi schimbată toată conducerea ANAF în perioada următoare, fără a specifica o dată anume, afirmație făcută probabil în ideea de a descuraja insistențele noastre pentru obținerea documentelor necesare controlului'. AGERPRES/(AS - redactor: Eusebi Manolache, editor: Georgiana Tănăsescu, editor online: Anda Badea)
Conținutul website-ului www.agerpres.ro este destinat exclusiv informării publice. Toate informaţiile publicate pe acest site de către AGERPRES sunt protejate de dispoziţiile legale incidente. Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, modificarea, precum şi orice modalitate de exploatare a conţinutului acestui website. Informaţiile transmise pe www.agerpres.ro pot fi preluate, în conformitate cu legislaţia aplicabilă, în limita a 500 de semne. Detalii în secţiunea Condiţii de utilizare. Dacă sunteţi interesaţi de preluarea ştirilor AGERPRES, vă rugăm să contactaţi Direcţia Marketing - [email protected].
Alte știri din categorie
DNA: Managerul Spitalului Orășenesc Cernavodă, reținut după ce ar fi primit 15.000 de euro mită
Marius Sponoche, manager al Spitalului Orășenesc Cernavodă, a fost reținut de procurorii anticorupție, după ce a fost prins când primea 15.000 de euro mită. Potrivit unui comunicat al DNA transmis AGERPRES, procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție - Serviciul Teritorial Constanța au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și rețin
DGPMB: Unul dintre protestatarii din Piața Victoriei, arestat preventiv pentru că a lovit un jandarm
Un bărbat care a participat, luni, la protestul neautorizat din Piața Victoriei a fost arestat preventiv pentru 30 de zile pentru ultraj, după ce ar fi lovit un jandarm. 'Ieri, un bărbat în vârstă de 42 de ani a fost reținut de procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1, într-un dosar pen
Poliția s-a autosesizat în cazul amenințărilor la adresa moderatoarei TV Anca Alexandrescu (surse)
Poliția Capitalei a întocmit, din oficiu, un dosar penal în cazul amenințărilor la adresa moderatoarei Anca Alexandrescu de la postul Realitatea TV, au declarat, pentru AGERPRES, surse judiciare. Potrivit unei informări a Poliției, instituția este preocupată, în cel mai înalt grad, de orice tip de amenințări la adresa siguranței tuturor
Percheziții la șeful de campanie al lui Călin Georgescu și la sediul Asociației 'Pământul Strămoșesc'
Anchetatorii efectuează marți percheziții la apropiați ai lui Călin Georgescu, printre cei vizați fiind și șeful lui de campanie, Radu Pally. Călin Georgescu a confirmat, într-un mesaj pe Facebook, că au l
Procurorii au reținut 15 persoane implicate în încăiererea de la Urziceni
Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București a reținut 15 inculpați implicați în încăierarea dintre două clanuri la Urziceni, în urma căreia două persoane au murit după ce au fost împușcate. Persoanele reținute vor fi duse la Tribunalul București cu propunere de arestare preventivă. De asemenea, cu privire la un a
Instanță: Laura Vicol a intrat în posesia unor informații confidențiale; știa când vor avea loc perchezițiile
Laura Vicol a intrat în posesia unor date confidențiale din anchetă, respectiv știa despre iminența efectuării unei percheziții unde locuiește, acesta fiind unul din motivele pentru care a fost arestată preventiv. Detalii apar în motivarea deciziei luate de Curtea de Apel București prin care s-a dispus arestarea preventivă a c
Renate Weber: MAI nu are proceduri prin care să fie anunțate familiile victimelor unor accidente
Avocatul Poporului, Renate Weber, a atras atenția, marți, că, la nivelul Ministerului Afacerilor Interne, nu există proceduri prin care polițiștii să anunțe familiile victimelor unor accidente. ''Am avut o situație semnalată de colegii mei încă din 2022. De câte ori se întâmplă un accident în România
Giurgiu: Tutun vrac de circa 112.000 de lei ascuns prin metoda ''capac'', depistat de polițiștii de frontieră
Polițiștii de frontieră aflați în exercitarea atribuțiilor de serviciu pe DN 5 Giurgiu-București au descoperit peste o tonă de tutun vrac ascuns într-un microbuz, prin metoda ''capac''. ''Astăzi, polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Giurgiu, aflați în exercitarea atribuți
Avocatul Poporului: Nemulțumirea în legătură cu nivelul de trai sau de sănătate-principala concluzie din petițiile primite în 2024
Nivelul de trai, condițiile de muncă, de educație, sănătate sau recunoașterea dreptului de proprietate sunt principalele nemulțumiri pe care cetățenii le expun în petițiile trimise Avocatul Poporului anul trecut. Avocatul Poporului a prezentat, marți, raportul de activitate al instituției pe anul 2024, context în care a fost prezentat, printre alte
IGPR: Respingem orice acuzație de politizare a actului profesional polițienesc
Poliția Română a respins, marți, acuzațiile de politizare a activității polițiștilor lansate de candidatul la prezidențiale Călin Georgescu, într-o postare pe pagina sa de Facebook. ''Respingem și dezavuăm orice acuzație nefondată de politizare a actului profesional polițienesc. Activitățile sunt derulate în cadrul un
Constanța: Dosar penal pentru folosirea de obiecte periculoase după ce un elev a pulverizat spray cu piper în clasă
Polițiștii au întocmit un dosar de cercetare penală pentru săvârșirea infracțiunilor de lovire sau alte violențe și portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase în cazul celor petrecute marți la un liceu din municipiul Constanța, când un elev a pulverizat spray cu piper în clasă. Inspectoratul de Poliție
Constanța: Polițiștii fac verificări la liceul unde un elev a pulverizat spray cu piper
Polițiștii fac verificări la liceul din municipiul Constanța unde un elev a pulverizat, marți, spray cu piper și au fost afectate peste 20 de persoane. Conform Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Constanța, în jurul orei 9:00, lucrătorii Poliției Municipiului Constanța au fost sesizați că, în incinta unei instituții de î
Giurgiu: Percheziții la opt persoane bănuite de infracțiuni de braconaj cinegetic
Polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase, împreună cu cei ai altor structuri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Giurgiu, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Giurgiu, efectuează, marți dimineața, 11 percheziții domiciliare la locuințele unor persoane bănuite de săvârșir
Vaslui: Dumitru Buzatu a primit dreptul de a se deplasa în județul Iași
Tribunalul Vaslui a acceptat cererea fostului președinte al Consiliului Județean Vaslui, Dumitru Buzatu, de a părăsi județul și a se deplasa în județul Iași. Având în vedere că măsura controlului judiciar îi permitea să circule doar pe teritoriul județului Vaslui, Dumitru Buzatu, judecat pentru luare de mită a solicitat
Concurs în pasajul pietonal de la Piața Universității dedicat prevenirii fraudelor online
Poliția Română, împreună cu Directoratul Național de Securitate Cibernetică și Asociația Română a Băncilor (ARB), organizează, marți, în pasajul pietonal subteran de la Piața Universității, un concurs dedicat prevenirii fraudelor online. Concursul are loc în intervalul orar 9:00 - 18:00, iar participanții își vor putea testa