DIICOT: Aproximativ 33.000 de persoane au fost înşelate prin metoda ''investment fraud''; prejudiciu de 89 milioane euro
O grupare infracţională a reuşit să înşele aproximativ 33.000 de mici investitori prin metoda "investment fraud", care constă în atragerea de fonduri prin asistenţă telefonică pentru investiţii în platforme online fictive, cu promisiunea unor câştiguri substanţiale.
DIICOT a efectuat, joi, şase percheziţii domiciliare într-o cauză vizând destructurarea unui grup infracţional organizat, care a pus bazele mai multor centre de asistenţă telefonică implicate în comiterea de infracţiuni de tip "investment fraud".
Activităţile au fost desfăşurate în baza unui ordin european de anchetă emis de autorităţile judiciare din Germania. Concomitent, au fost efectuate percheziţii domiciliare în Israel, Bulgaria şi Georgia, fiind organizat şi un centru comun de comandă în cadrul EUROJUST.
Potrivit unui comunicat al DIICOT, în perioada 2017-2020, o grupare infracţională a înfiinţat mai multe centre de asistenţă telefonică, prin intermediul cărora, folosind metoda "investment fraud", au prejudiciat aproximativ 33.000 de persoane.
Până în anul 2020, gruparea a cauzat un prejudiciu de peste 89 de milioane de euro.
Persoanele vătămate au fost induse în eroare şi determinate să investească diferite sume de bani pe platformele online, controlate de membrii grupării. În realitate, investiţiile promise nu au fost efectuate, sumele de bani fiind colectate şi, ulterior, introduse în circuitul legal prin diferite metode de spălare a banilor.
Metoda de operare folosită a constat în determinarea persoanelor vătămate să investească iniţial sume mici, cuprinse între 200 şi 250 de euro, pentru care urmau să obţină profituri ridicate.
Ulterior, acestea erau contactate de persoane care se recomandau a fi consilieri financiari, care le promiteau obţinerea unor profituri mai mari decât cele prezentate iniţial, în măsura în care erau dispuse să investească sume mai mari de bani.
În România, doi membri ai acestei grupări au deschis mai multe centre de asistenţă telefonică, în care şi-au desfăşurat activitatea între 30 şi 80 de persoane, de diferite naţionalităţi, provenind din Nigeria, Algeria, Ucraina, Bangladesh, Liban, Israel, Angola şi Cuba, implicate în comiterea de infracţiuni de tip "investment fraud".
Aceştia au creat o infrastructură IT protejată prin diferite metode, pentru a se asigura că probele referitoare la activitatea lor nu pot fi obţinute de către organele de urmărire penală.
În urma percheziţiilor domiciliare efectuate au fost descoperite şi ridicate pentru continuarea cercetărilor o serie de bunuri de mare valoare, inclusiv ceasuri de lux, echipamente electronice, numeroase documente, unităţi de stocare a datelor şi sume de bani, respectiv 124.170 de euro, 84.850 de lei şi 75.400 de dolari.
Cu ocazia activităţilor desfăşurate, două persoane urmărite internaţional au fost identificate şi arestate.
Documentarea activităţii infracţionale a fost realizată cu sprijinul EUROPOL.
Activităţile au fost efectuate cu sprijinul poliţiştilor din cadrul Serviciului pentru Intervenţii şi Acţiuni Speciale, Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Bucureşti, Direcţiei Operaţiuni Speciale şi Institutului Naţional de Criminalistică din Poliţia Română.
La activităţile din România au participat şi reprezentanţi ai Poliţiei din Germania. AGERPRES/(AS-autor: Eusebi Manolache, editor: Mihai Simionescu, editor online: Adrian Dădârlat)
Conținutul website-ului www.agerpres.ro este destinat exclusiv informării publice. Toate informaţiile publicate pe acest site de către AGERPRES sunt protejate de dispoziţiile legale incidente. Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, modificarea, precum şi orice modalitate de exploatare a conţinutului acestui website. Informaţiile transmise pe www.agerpres.ro pot fi preluate, în conformitate cu legislaţia aplicabilă, în limita a 500 de semne. Detalii în secţiunea Condiţii de utilizare. Dacă sunteţi interesaţi de preluarea ştirilor AGERPRES, vă rugăm să contactaţi Direcţia Marketing - marketing@agerpres.ro.
Alte știri din categorie
Percheziții ale Poliției și DIICOT la o grupare infracțională care transporta sute de kilograme de droguri din Spania
Procurorii DIICOT și polițiștii de la antidrog au efectuat, luni, 16 percheziții la domiciliile unor persoane fizice și sediile unor persoane juridice situate în mai multe județe ale țării într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, trafic de droguri de risc și mare risc în formă continuată
IPJ Ilfov: Aproape 10.000 de infracțiuni sesizate de la începutul anului
Polițiștii ilfoveni au înregistrat, în primele șapte luni ale anului, 9.742 de infracțiuni, cele mai multe fiind judiciare. Din totalul infracțiunilor sesizate, 848 sunt stradale, iar 1.975 flagrante, constatându-se o creștere față de aceeași perioadă a anului precedent. 'În primele șapte luni ale anului 2026, Inspect
Bărbat găsit mort de polițiști la o adresă din Sectorul 3 al Capitalei
Corpul neînsuflețit al unui bărbat a fost descoperit, luni, la o adresă din Sectorul 3 al Capitalei, după ce polițiștii au fost sesizați prin apel 112 despre prezența unei persoane în stare de inconștiență. 'Polițiștii care s-au deplasat cu operativitate la fața locului au constatat faptul că aspectele sesizate se confirmă, persoana în ca
DNA: Bărbat arestat preventiv după ce ar fi promis că poate interveni pentru soluționarea favorabilă a unui dosar
Un bărbat a fost arestat preventiv de Tribunalul București, după ce ar fi pretins bani de la două persoane, susținând că are influență asupra unui procuror și a unor polițiști din cadrul Direcției Naționale Anticorupție și că îi va determina să soluționeze favorabil un dosar penal. Potrivit unui comunicat al DNA transmis, luni, AGERPRES, duminică,
Bacău: Percheziții în patru județe și în Capitală la suspecți care achiziționau autoturisme cu euro falși
Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate (BCCO) Bacău au desfășurat percheziții domiciliare în municipiului București și județele Vrancea, Neamț, Galați și Iași, la persoane suspectate că ar fi achiziționat autoturisme cu euro falși, a informat, luni, Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Bacău. ''Au fost ef
Harghita: Doi tineri au fost arestaţi după ce au agresat un taximetrist și au plecat cu mașina acestuia
Doi bărbați suspectați că au agresat un taximetrist au fost arestați preventiv, informează Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Harghita. Potrivit oficialilor IPJ Harghita, după ce taximetristul a reușit să scape, agresorii au luat mașina și au plecat cu aceasta. Autoturismul a fost găsit într-o zonă împădurită a municipiului To
Buzău: Bărbat arestat pentru ultraj după ce ar fi amenințat un polițist cu acte de violență
Un bărbat a fost arestat după ce i-ar fi adresat unui polițist amenințări cu acte de violență, nemulțumit că autoritățile au intervenit în timpul unei petreceri, pentru a restabili liniștea și ordinea publică din cartier, a informat Parchetul de pe lângă Judecătoria Râmnicu Sărat. Astfel, procurorii au solicitat Judecătoriei
Prahova: Polițist lovit cu piatra în cap la o intervenție; agresorul este căutat
Un polițist din cadrul Secției de Poliție Rurală nr. 3 Blejoi a fost lovit cu piatra în cap, duminică, în timpul unei intervenții la un conflict în familie, agresorul acuzat de ultraj fiind acum căutat de polițiști. ''La data menționată (23 august - n.r.), polițiștii au intervenit în comuna Bărcănești, în
Neamț: Ieșean reținut după ce a condus sub influența alcoolului și a intrat în coliziune cu autospeciala poliției
Un tânăr din județul Iași a fost reținut după ce s-a urcat sub influența alcoolului la volanul unui autoturism și a intrat în coliziune cu o autospecială a poliției, a informat, luni, Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Neamț. ''În timp ce un echipaj de poliție se afla în exercitarea atribuțiilor de serviciu
Prahova: Bărbat reținut după ce a fost prins la volan beat și fără permis de două ori într-o zi
Un bărbat care a fost prins la volan beat și fără permis de două ori, în cursul zilei de duminică, a fost reținut pentru 24 de ore de polițiștii prahoveni. Conform datelor comunicate, luni, de Inspectoratul Județean de Poliție (IJP) Prahova, polițiștii au fost sesizați, în urmă cu o zi, de un bărbat cu privire la faptul că pe raza
Maramureș: Patru persoane spitalizate după un accident rutier produs pe DJ 171
Patru persoane, dintre care trei minori, au ajuns la spital după un accident produs pe DJ 171, între localitățile Suciu de Jos și Suciu de Sus, a informat, duminică, ISU Maramureș. 'În accident au fost implicate două autoturisme, în care se aflau patru persoane. La sosirea echipajelor de intervenție, șoferul unuia dintre
Alba: Bărbat arestat preventiv după ce și-ar fi agresat fiul
Un bărbat în vârstă de 54 de ani, din comuna Cenade, a fost arestat preventiv după ce și-ar fi agresat fiul, au informat reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Alba. 'Din cercetările efectuate de polițiști a reieșit că, la data de 21 august 2026, în jurul orei 17.30, în timp ce se afla împreu
MApN: Încărcătură explozivă, găsită în fragmentele unei drone la Tuzla; aceasta a fost neutralizată
Fragmentele de dronă semnalate sâmbătă dimineața în zona plajei Tuzla, județul Constanța, conțineau încărcătură explozivă, informează Ministerul Apărării Naționale. Încărcătur
Suceava: Bărbat acuzat de cotrabandă cu țigări, reținut de polițiști
Un bărbat din comuna Dornești a fost reținut de polițiștii suceveni într-un dosar de contrabandă cu țigări, după ce a fost prins în trafic transportând 42.400 de țigarete fără documente de proveniență. Bărbatul se afla la volanul autoturismului personal și era însoțit de un alt localnic. Mașina a fost oprită pentru control de polițiștii
Hunedoara: Bărbat din Gurasada, cu tricicleta pe autostrada A1, în sens opus circulației; a fost amendat de polițiști
Un bărbat de 62 de ani din comuna Gurasada, județul Hunedoara, a circulat vineri cu o tricicletă pe autostrada A1, în zona localității Ilia, inclusiv pe banda a doua și pe contrasens. Polițiștii au intervenit după ce au fost primite 19 apeluri la 112 de la șoferi și l-au sancționat pe bărbat cu aproape 2.000 de lei. Potrivit IPJ Hunedoara, incidentul s-a