R. Moldova: Nou mandat de arestare pe numele lui Șor; procuratura explică cum a delapidat 100 milioane dolari de la BEM
Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile, în lipsă, a oligarhului fugar Ilan Șor în dosarul privind delapidarea a 100 milioane de dolari de la Banca de Economii din Moldova (BEM), conform unei decizii luate cu o zi în urmă la solicitarea procurorilor, anunță joi Procuratura Anticorupție a Republicii Moldova, citată de NewMaker și Deschide.md.
Șor este învinuit că ar fi avut rol de organizator, instigator și coautor al infracțiunii de delapidare a averii străine, săvârșită în cadrul unui grup criminal organizat și în proporții deosebit de mari, conform procurorilor.
Potrivit actului de acuzare, Ilan Șor, deținând funcția de președinte al Consiliului de Administrație al SA 'Banca de Economii' din Moldova, în perioada iulie 2013 - septembrie 2014, a organizat și coordonat un grup criminal care a elaborat și implementat o schemă de delapidare a 100 milioane de dolari din activele băncii.
Acesta ar fi controlat de facto, prin intermediul unor persoane interpuse, mai multe instituții financiar-bancare și ar fi asigurat adoptarea unor decizii cu caracter administrativ, juridic și economico-financiar necesare realizării planului infracțional. În cadrul schemei, ar fi fost create condiții pentru transferarea și utilizarea mijloacelor financiare ale SA 'Banca de Economii' în interesul grupului criminal organizat, inclusiv prin utilizarea unor documente false.
În cadrul aceleiași cauze penale, în ianuarie 2024, președintele interimar al BEM a fost condamnat la 10 ani de închisoare. În prezent, cauza se află pe rolul Curții de Apel Centru (Chișinău). Decizia urmează să fie pronunțată pe 8 iulie 2026.
Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, a mai emis, pe 24 aprilie, un mandat de arest preventiv pentru 30 de zile pe numele lui Ilan Șor în dosarul ALDE, în care oligarhului fugar este acuzat de finanțarea ilegală a unor partide politice. Totodată, autoritățile au expediat în Federația Rusă - unde acesta s-ar ascunde de justiție - o cerere de asistență juridică internațională pentru a-i fi adusă la cunoștință învinuirea formulată în acest dosar, conform NewsMaker. AGERPRES/(AS-editor: Lilia Traci, editor online: Ady Ivaşcu)
Conținutul website-ului www.agerpres.ro este destinat exclusiv informării publice. Toate informaţiile publicate pe acest site de către AGERPRES sunt protejate de dispoziţiile legale incidente. Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, modificarea, precum şi orice modalitate de exploatare a conţinutului acestui website. Informaţiile transmise pe www.agerpres.ro pot fi preluate, în conformitate cu legislaţia aplicabilă, în limita a 500 de semne. Detalii în secţiunea Condiţii de utilizare. Dacă sunteţi interesaţi de preluarea ştirilor AGERPRES, vă rugăm să contactaţi Direcţia Marketing - marketing@agerpres.ro.
Alte știri din categorie
Țările europene nu sunt suficient pregătite pentru a contracara atacurile cu drone rusești (studiu)
Țările europene nu sunt suficient pregătite pentru a contracara atacurile cu drone lansate de Rusia și nu pot atribui în mod clar în prezent aceste atacuri, conform unui studiu realizat de Institutul Internațional pentru Studii Strategice (IISS), cu sediul la Londra, publicat duminică, relatează dpa. Studiul IISS, la care a partici
Siria anunță că a ajuns la un acord cu Moscova privind viitorul bazelor rusești, după 18 luni de negocieri
Siria a anunțat duminică că a ajuns la un acord, după 18 luni de negocieri, privind viitorul bazelor rusești de la Tartus și Hmeimim, pe care Moscova le-a folosit pentru a-l sprijini pe președintele Bashar al-Assad în timpul războiului civil, relatează AFP și Reuters. Instalațiile militare de pe aeroportul Hmeimim și din portul Tartus, d
Iranul anunță că președintele Masoud Pezeshkian s-a întâlnit recent cu liderul suprem Mojtaba Khamenei
Președintele iranian Masoud Pezeshkian s-a întâlnit la sfârșitul lunii iulie cu liderul suprem Mojtaba Khamenei, a anunțat duminică presa oficială iraniană, în timp ce un lider paramilitar a promis că imagini cu ayatollahul Khamenei în public, dar și în cadrul întâlnirilor cu comandanții forțelor armate vor fi publicate î
#Ucraina: Zelenski afirmă că până la 50.000 de militari nord-coreeni vor fi dislocați în Rusia
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că până la 50.000 de militari nord-coreeni vor fi dislocați în Rusia pentru a lupta pentru aliatul Phenianului, liderul de la Kiev cerând în același timp Coreii de Sud să ofere sprijin pentru apărarea aeriană ucraineană, relatează duminică Reuters. Zelenski a declarat sâmbătă pe
Iranul cere SUA să accepte 'toate condițiile' puse de Teheran pentru a redeschide Strâmtoarea Ormuz
Strâmtoarea Ormuz, o miză majoră în războiul din Orientul Mijlociu, va rămâne închisă navigației până când Washingtonul nu va accepta 'toate condițiile' puse de Teheran, a insistat duminică Corpul Gardienilor Revoluției Islamice (IRGC), armata de elită a Iranului, spulberând speranțele unei rezolvări rapide a conflictului, re
Israelul 'respinge' planul SUA pentru Gaza acceptat de Hamas (Netanyahu)
Israelul a respins planul de pace în 15 puncte al președintelui american Donald Trump pentru Fâșia Gaza și nu se va retrage din teritoriul palestinian până când mișcarea palestiniană islamistă Hamas nu se va dezarma complet, a declarat duminică premierul Benjamin Netanyahu, transmit Reuters și AFP. Israelul respinge documentul cu 15 pun
Putin ar putea testa NATO printr-un atac limitat (media)
Președintele rus Vladimir Putin ar putea pune la încercare NATO printr-un atac limitat asupra unui stat membru în următorii câțiva ani, a relatat presa americană sâmbătă, consemnează duminică dpa. Între altele, Wall Street Journal și CNN au citat rapoarte ale serviciilor de informații americane care sugerează posibile scenarii, va
Cel puțin cinci morți și numeroși răniți în atacuri reciproce în Ucraina și Rusia
Cel puțin două persoane au fost ucise și alte câteva zeci rănite în atacuri ruse în mai multe regiuni ucrainene în noaptea de sâmbătă spre duminică, în timp ce un atac cu dronă ucraineană a ucis trei persoane în regiunea rusă Belgorod, relatează AFP, Reuters și dpa. Un atac cu dronă rusească a ucis două persoane și a &
Rebelii houthi din Yemen revendică un atac asupra unei rafinării saudite de la Marea Roșie
Rebelii houthi din Yemen, susținuți de Iran, au revendicat duminică responsabilitatea pentru un atac asupra unei rafinării saudite de pe coasta Mării Roșii, informează AFP și Reuters. Autoritățile saudite, care sprijină guvernul yemenit, au anunțat că incendiul se află sub control. Potrivit purtătorului de cuvânt militar al Houthi, Yahya Saree, rebelii a
Ecuador: Șapte persoane puse sub acuzare în legătură cu asasinarea unui candidat la președinție
Parchetul din Ecuador a anunțat sâmbătă seara că au fost formulate acuzații oficiale de 'asasinat' împotriva a șapte persoane suspectate de implicare în moartea candidatului la președinție Fernando Villavicencio, în 2023, relatează AFP și EFE; grupul include doi foști politicieni de stânga, un om de afaceri și mai mulți membri ai unei gr
Cancerul de care suferă fostul președinte american Joe Biden s-a agravat, spune fiul său Hunter
Cancerul de care suferă fostul președinte american Joe Biden s-a agravat, prezentând metastaze 'la nivelul oaselor și nu numai', a declarat fiul său, Hunter, într-un interviu pentru BBC, care a adăugat că boala este 'foarte dureroasă' și 'foarte invalidantă', au consemnat AFP și Reuters. 'Este foarte dureros și foarte in
Ministrul turc de externe: Pactul de apărare dintre Turcia, Pakistan și Arabia Saudită echivalează tehnic cu articolul 5 al NATO
Pactul de apărare semnat de Turcia, Pakistan și Arabia Saudită este, din punct de vedere tehnic, echivalent cu acordul de apărare reciprocă prevăzut de articolul 5 al NATO, a declarat sâmbătă ministrul turc de externe Hakan Fidan, relatează Reuters. Hakan Fidan a mai afirmat că președintele turc Tayyip Erdogan dorește extinderea acestei
Bruxelles-ul afirmă că Spania și Italia susțin că frontierele interne sunt 'temporare'
Comisarul european pentru migrație Magnus Brunner a declarat sâmbătă că în urma discuțiilor cu miniștrii de interne ai Spaniei și Italiei, Fernando Grande-Marlaska, respectiv Matteo Piantedosi, ambele țări au dat asigurări că sunt 'temporare' controalele la frontierele interne instituite după criza migratorie din Ceuta, informează EFE.
Atacuri în Marea Neagră: Ankara solicită Rusiei și Ucrainei un moratoriu
Turcia a cerut Rusiei și Ucrainei să instituie un moratoriu asupra atacurilor care vizează navele comerciale din Marea Neagră, a declarat sâmbătă ministrul turc de externe Hakan Fidan, transmite AFP. Ca răspuns la intensificarea atacurilor, Turcia 'a solicitat instituirea unui mecanism pentru declararea unui moratoriu', a afirmat
Marina regală a monitorizat timp de 21 de zile activitatea navelor rusești în apropierea apelor britanice
Marina britanică regală a avertizat cu privire la intensificarea activității Rusiei în apele din jurul Regatului Unit, după ce a petrecut 21 de zile în luna iulie monitorizând navele rusești, informează sâmbătă PA Media/dpa. Operațiunile navale de monitorizare a activității Rusiei au crescut cu 25% în luna iulie f
