Több mint 110 ingatlant és bankszámlákat zárolt a DIICOT a gázolaj-kereskedelemhez kapcsolódó adócsalási ügyben
Bukarest, november 13./Agerpres/ - A szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség (DIICOT) pénteken közölte, hogy a gázolaj-kereskedelemhez kapcsolódó adócsalási ügyben zár alá helyeztek 111 ingatlant - épületeket és telkeket -, valamint a gyanúsítottak bankszámláit, összesen 114,9 millió lej értékhatárig.
Az ügyészek csütörtök este őrizetbe vették a konstancai Oil Terminal előző nap lemondott kereskedelmi igazgatóját, Gabriel Darabant és Gheorghe Chealfă olajipari vállalkozót is. Pénteken mindkettőjüket hatósági felügyelet alá helyezték.
Gabriel Daraban a Román Kereskedelmi és Iparkamara elnökének, Mihai Darabannak a testvére. Utóbbi üzletember fizette azokat a míkonoszi magángépes utakat, amelyeken politikusok, bírák és üzletemberek is részt vettek.
A DIICOT tájékoztatása szerint az ügyben további 41 gyanúsítottat helyeztek hatósági felügyelet alá. Ellenük többek között bűnszervezet létrehozása, adócsalás, jogosulatlan pénzszerzés, csalás, közbeszerzési eljárások manipulálása és hivatali visszaélés miatt folyik eljárás.
A DIICOT és a rendőrség csütörtökön 46 helyszínen tartott házkutatást Bukarestben, valamint Konstanca, Bákó, Prahova, Galac és Ilfov megyében.
Az ügyészek szerint a 2023-ban létrehozott csoport több vállalaton keresztül próbálta elkerülni a gázolaj értékesítése után fizetendő áfát és jövedéki adót. A nyomozás több vám- és adóhatósági vezetőt, az Oil Terminal vezetőit és CEC Bank-alkalmazottakat is érint.
A DIICOT azt is közölte, hogy az eddigi bizonyítékok alapján a csoport által forgalmazott gázolaj nem oroszországi forgalmazóktól származott. AGERPRES/(RO - szerző: Eusebi MANOLACHE; HU - szerkesztő: LIBEG Zsuzsanna)
A www.agerpres.ro weboldal tartalma kizárólag a tájékoztatást szolgálja.
Az AGERPRES hírügynökség által a weboldalon közzétett minden információ a vonatkozó törvényi előírások védelme alatt áll.
Tilos az oldal tartalmának másolása, átvétele, átszerkesztése, módosítása vagy bárminemű kiaknázása.
Erről a Felhasználási feltételek menüpont alatt talál bővebb információkat. Amennyiben igényt tart az AGERPRES hírügynökség híreire, kérjük, lépjen kapcsolatba a marketingosztállyal (marketing@agerpres.ro).
Hozzászólás küldésével Ön kötelezi magát az AGERPRES által a www.agerpres.ro oldalon megjelenő hozzászólások közzététele kapcsán megszabott feltételek betartására.
További hírek a kategóriában
Több mint 4400 jelölt vehet részt az iskolaigazgatói versenyvizsga interjúszakaszán
Bukarest, november 13./Agerpres/ - Összesen 4449 jelölt vehet részt a közoktatási intézmények igazgatói és igazgatóhelyettesi tisztségeinek betöltésére meghirdetett versenyvizsga csütörtökön kezdődött interjúszakaszán, amely november 27-ig tart.
Dominic Fritz: A PSD-nek nincs bátorsága valódi közigazgatási reformot végrehajtani
Târgu Jiu, november 13./Agerpres/ - Romániának szüksége van a közigazgatási-területi átszervezésre, de a Szociáldemokrata Pártnak (PSD) nincs bátorsága valódi reformot végrehajtani - jelentette ki pénteken Târgu Jiuban Dominic Fritz. A Ments&ea
Simion (AUR): Nicușor Dan régóta túllépte alkotmányos közvetítői szerepét
Bukarest, november 13./Agerpres/ - Bírálta pénteken George Simion Nicușor Dant, mert szerinte az államfő túllépte alkotmányos közvetítői szerepét, és már a kormányalakítási tárgyalások alatt tudta, hogy végül Luca Niculescu kerül a kormá
Bukaresti tüntetés/PNL: A kormányt és az AUR vezetőit tesszük felelőssé az esetleges rendbontásokért és rongálásokért
Bukarest, november 13./Agerpres/ - A Nemzeti Liberális Párt (PNL) felszólította a kormányt és a belügyminisztériumot, hogy tegyenek meg minden szükséges intézkedést a törvények betartatásáért és a közrend fenntartásáért a Rom&aacut
Nicușor Dan Magyar Péter miniszterelnökkel tárgyalt Dublinban
Dublin, november 13. - Az Agerpres különtudósítója, Dana Piciu jelenti: Nicușor Dan államfő kétoldalú megbeszélést folytatott pénteken Dublinban Magyar Péter magyar miniszterelnökkel. A mintegy 45 perces találkozóra az Európai Tanács informál
Első- és másodfokú árvízvédelmi készültséget rendeltek el a hidrológusok több megyére
Bukarest, november 13./Agerpres/ - Első- és másodfokú (sárga és narancssárga jelzésű) árvízkészültséget rendelt el pénteken az Országos Hidrológiai és Vízgazdálkodási Intézet (INHGA) 13 megye folyóinak vízgyűjtő terület&
Eurostat: Írország és Románia GDP-je nőtt a legnagyobb mértékben az idei harmadik negyedévben
Brüsszel, november 13. /Agerpres/ - Írország után Romániában nőtt a legnagyobb mértékben a gazdaság az Európai Unióban az idei harmadik negyedévben az előző három hónaphoz képest - derül ki az Eurostat pénteken közzétett előzetes becslés&eacut
Simion arra kérte a hatóságokat, hogy gondoskodjanak a Georgescu melletti szombati tüntetés résztvevőinek biztonságáról
Bukarest, november 13. /Agerpres/ - A Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) elnöke, George Simion pénteken arra kérte az állami intézményeket, hogy gondoskodjanak a Călin Georgescu melletti szombati tüntetés résztvevőinek biztonságáról.
Egy hét alatt 4,2 millió lejre bírságoltak a munkaügyi felügyelők
Bukarest, november 13. /Agerpres/ - Több mint 4,2 millió lej bírságot szabott ki egy hét alatt a Munkaügyi Felügyelet 2357 ellenőrzés során, 58 esetben be nem jelentett foglalkoztatást tártak fel - közölte pénteken a Facebook-oldalán az intézmény. A bej
Nicușor Dan Dublinban: Moldova európai integrációja közös prioritás és stratégiai befektetés a térség stabilitásába
Bukarest, november 13. /Agerpres/ - A Moldovai Köztársaság európai integrációja közös prioritás és stratégiai befektetés a térség, illetve egész Európa stabilitásába - közölte pénteken a Facebook-oldalán Nicușor Dan. B
Negrescu: A gazdaság kijött a gödörből, de még nem állt növekedési pályára
Bukarest, november 13. /Agerpres/ - A román gazdaság harmadik negyedévi, 2,1 százalékos bővülése lélegzetvételhez juttatta a gazdaságot, de nem tekinthető fellendülésnek - véli Adrian Negrescu gazdasági tanácsadó. A közgazdász pénteken
Az első kilenc hónapban 3,7 százalékkal csökkent az ipari termelés Romániában
Bukarest, november 13./Agerpres/ - Az idei év első kilenc hónapjában a nyers adatok szerint 3,7 százalékkal, a szezonális és naptárhatással kiigazított adatok szerint pedig 3,9 százalékkal csökkent az ipari termelés Romániában 2025 azonos időszakához ké
Időjárás: pénteken erős szélre, szombaton jelentős lehűlésre van kilátás
Bukarest, november 13. /Agerpres/ - Erős szélre figyelmeztető narancssárga és sárga jelzésű riasztást péntekre az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM). Szombaton jelentősen lehűl az idő, vasárnap hajnalban pedig az ország nagy részén fagyni fog. A narancss&aacut
Nemzetközi fórumot szervez péntektől vasárnapig a parlamentben az AUR
Bukarest, november 13. /Agerpres/ - A Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) Európa - Identitás, Jövőkép, Oktatás címmel nemzetközi fórumot tart péntektől vasárnapig a parlamentben, amelyen több mint 180 előadó vesz részt több mint 55 orsz&aac