ANAF investighează din 2024 firme implicate în fraude cu panouri fotovoltaice; prejudiciul estimat depășește 3 milioane lei (ministru)
Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) are în curs o investigație demarată anul trecut, care vizează firme implicate în comercializarea de panouri fotovoltaice, prejudiciul estimat depășind trei milioane de lei, susține ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.
'O anchetă foarte utilă. Documentarul Recorder aduce în atenția publică un nou fenomen de fraudă, pe care ANAF îl investighează din 2024
Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) are în curs o investigație demarată anul trecut, care vizează firme implicate în comercializarea de panouri fotovoltaice. Printre acestea și cazul evidențiat azi în reportajul Recorder. (...) Din investigația Antifraudei reiese că doar o astfel de societate a făcut retrageri cash de peste 800.000 de lei. Investigațiile sunt în curs, pentru a demasca rețelele care operează în acest mod. Sunt deja puse sechestre și confiscate mărfuri, iar datele la zi arată astfel: peste 5.500 de panouri confiscate; sume de peste 1,3 milioane de lei confiscate', a scris ministrul, joi, pe pagina sa de Facebook.
Potrivit acestuia, prejudiciul estimat depășește suma de 3 milioane de lei.
'Am cerut ANAF să prezinte public rezultatele întregii anchete, pe măsura avansării cercetărilor și identificării tuturor celor vinovați', a adăugat Alexandru Nazare.
Totodată, ministrul Finanțelor a explicat cum funcționează schema de fraudare.
'Cum funcționează schema. Anumite firme importă panouri fotovoltaice pe care ulterior le livrează în Bulgaria către firme fictive, create de persoane care instrumentează întregul circuit de fraudulos. Apoi, mărfurile sunt reintroduse în România, dar prin alte firme, controlate de aceleași persoane. Mărfurile sunt ulterior vândute printr-un lanț fictiv de tranzacții în care sunt implicate firme fantomă, care sunt administrate în acte de terți, fără însă a declara veniturile. Mai mult, firmele importatoare depun bilanțuri, în care prezintă o situație financiară nereală, nesusținută de tranzacțiile desfășurate. Asta pentru a avea credibilitate în fața furnizorilor și a beneficia de credite furnizor pentru a le fi livrate bunurile cu plata ulterioară. Panourile ajung apoi la cumpărători reali, de bună credință. Dar firmele care le vând nu declară ulterior veniturile reale. Sumele de bani obținute prin vânzările finale la cumpărătorii de bună credință sunt retrase ulterior în numerar de la bancomate de către administratorii reali (țepari, în limbaj popular)', a scris ministrul Finanțelor pe rețeaua de socializare. AGERPRES/(AS - redactor: Nicoleta Bănciulea, editor: Mariana Nica, editor online: Andreea Preda)
Conținutul website-ului www.agerpres.ro este destinat exclusiv informării publice. Toate informaţiile publicate pe acest site de către AGERPRES sunt protejate de dispoziţiile legale incidente. Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, modificarea, precum şi orice modalitate de exploatare a conţinutului acestui website. Informaţiile transmise pe www.agerpres.ro pot fi preluate, în conformitate cu legislaţia aplicabilă, în limita a 500 de semne. Detalii în secţiunea Condiţii de utilizare. Dacă sunteţi interesaţi de preluarea ştirilor AGERPRES, vă rugăm să contactaţi Direcţia Marketing - marketing@agerpres.ro.
Alte știri din categorie
Centrul European al Consumatorilor a recuperat peste 170.000 euro pentru consumatori, în primele trei luni
Centrul European al Consumatorilor din România (ECC Romania), direcție în cadrul Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), a recuperat pentru consumatori suma de 173.000 euro în primul trimestru al anului 2026, potrivit unui comunicat al ANPC. În această perioadă, ECC Romania a instrumentat peste 2.500 de solicitări
Aproximativ două treimi dintre companiile de construcții și instalații estimează o scădere a volumului de lucrări, în 2026 (raport)
Aproape două treimi (62%) dintre profesioniștii care activează în domeniul construcțiilor și instalațiilor din România anticipează o scădere a volumului de lucrări în 2026, față de situația din anul anterior, când 48% dintre aceștia se declarau pesimiști, relevă datele unui raport de specialitate, publicat recent. Conform cercetării
Ministra Mediului prezintă vineri raportul Corpului de Controlul referitor la activitatea Administrației Rezervației Biosferei Delta Dunării
Ministra Mediului, Apelor și Pădurilor, Diana Buzoianu, va susține vineri o conferință de presă în cadrul căreia va fi prezentat raportul Corpului de Controlul al instituției pe care o conduce privind activitatea Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării (ARBDD). Potrivit ministerului de resort, în afară de concluziile raportului, vor fi pr
Cheltuielile totale ale Sectorului 4 pe 2026 sunt estimate la circa 12 miliarde de lei (proiect)
Cheltuielile totale ale Sectorului 4 pe 2026 sunt estimate la aproximativ 12 miliarde de lei, potrivit proiectului de buget pus în dezbatere publică. În proiectul de act normativ sunt estimate venituri totale ale Sectorului 4 pe anul acesta de circa 12 miliarde de lei. La Direcția Generală de Administrare a Unitățilo
Gemini oprește reclamele dăunătoare înainte ca utilizatorii să le vadă (raport Google)
Utilizarea de instrumente bazate pe Gemini a îmbunătățit semnificativ, anul trecut, capacitatea companiei de a detecta și stopa reclamele problematice, astfel că peste 99% dintre reclamele care încălcau politicile Google au fost oprite înainte de a fi publicate și văzute de utilizatori, relevă Google Ads Safety Report 2025. G
Comisia Europeană deschide o investigație aprofundată privind ajutorul de stat pentru retehnologizarea reactorului 1 de la Cernavodă
Comisia Europeană a deschis o investigație aprofundată pentru a evalua dacă sprijinul public pe care România intenționează să îl acorde pentru retehnologizarea și prelungirea duratei de viață a Unității 1 a Centralei Nucleare de la Cernavodă este conform cu normele UE privind ajutoarele de stat, potrivit unui comunicat al Executivului comunitar, remis, jo
ANPC a publicat un ghid pentru cumpărătorii de locuințe; verificarea actelor și clauzelor, esențială înainte de achiziție
Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) atrage atenția că verificarea situației juridice a imobilului și a documentelor aferente este esențială înainte de semnarea unui contract de achiziție, potrivit unui ghid dedicat consumatorilor. 'Achiziționarea unei locuințe reprezintă una dintre cele mai importante decizii
Hidroelectrica a înregistrat o valoare de piață de 72,4 miliarde de lei, în deschiderea ședinței BVB de joi
Valoarea de piață a Hidroelectrica a ajuns, joi, la 72,4 miliarde de lei, în deschiderea ședinței de tranzacționare a Bursei de Valori București (BVB), informează compania, într-un comunicat transmis AGERPRES. Potrivit sursei citate, aprecierile consistente au survenit pe fondul planurilor ambițioase de investiții ale companiei, co
Căști pentru telefoane și jucării contrafăcute în valoare de aproximativ două milioane de lei, descoperite de inspectorii vamali
Căști pentru telefoane și jucării susceptibile de a fi contrafăcute, în valoare totală de aproximativ două milioane de lei, au fost descoperite de inspectorii vamali în urma unor controale efectuate în Portul Constanța asupra a două containere sosite din China, a anunțat Autoritatea Vamală Română. 'Inspectorii vamali din cadrul Biro
Aproximativ 58.000 de joburi noi au fost postate în primul trimestru; crește interesul pentru joburile part-time (platformă)
Aproximativ 68.000 de locuri de muncă au fost postate în primul trimestru pe platformele eJobs și iajob.ro, în timp ce numărul aplicărilor a ajuns la 3,7 milioane, în creștere cu 24% față de anul trecut, pe o piață a muncii marcată de prudență, dar cu o evoluție pozitivă a ofertei de joburi part-time, potrivit unui comunicat al eJobs România.
Ciorba de burtă, cozonacul, sarmalele și preparatele din carne de miel,cele mai comandate mâncăruri de Paște (platformă)
Cele mai comandate mâncăruri în perioada Sărbătorilor Pascale au fost cele tradiționale, cum ar fi ciorba de burtă, cozonacul, sarmalele, preparatele din carne de miel și mămăliga, arată o analiză realizată de o platformă de livrări, transmisă, joi, AGERPRES. Potrivit cercetării, consumatorii Glovo încep să consume preparate
Eurostat prognozează că populația României va scădea până la 14,4 milioane locuitori până în 2100
Populația României ar urma să scadă cu aproximativ un sfert (24,3%), de la 19,04 milioane de locuitori la 1 ianuarie 2025, până la 14,40 milioane la 1 ianuarie 2100, potrivit celor mai recente prognoze privind populația publicate joi de
Rata anuală a inflației în România este de trei ori mai mare decât media UE
Rata anuală a inflației în Uniunea Europeană a crescut puternic până la 2,8% în martie, de la un nivel de 2,1% în februarie, iar România este în continuare țara cu cea mai ridicată inflație, cu un avans anual al prețurilor de 9%, arată date
Marinescu (RetuRo): Nu este momentul potrivit pentru a aduce noi tipuri de ambalaje în SGR, anul acesta
Nu credem că este momentul potrivit ca, anul acesta, să aducem noi tipuri de ambalaje, noi tipuri de materiale sau de produse în Sistemul de Garanție - Returnare (SGR), a declarat, joi, la o conferință de specialitate, Anca Marinescu, corporate affairs & communication manager la RetuRo. 'Anul acesta, anul 3 de funcționare, este u
Nacu (IFC): Energia verde reprezintă răspunsul pentru securitate cibernetică
Energia 'verde' și regenerabilă reprezintă răspunsul pentru securitatea cibernetică, a declarat, joi, la o conferință de specialitate, Cristian Nacu, Senior Country Officer pentru România la International Finance Corporation (IFC). 'Uniunea Europeană are o legislație și niște acorduri pe care noi le-am semnat și care sunt &ic