ASF atenționează asupra unei scheme de înșelăciune, derulată pe WhatsApp și Telegram, dar și pe alte platforme de socializare
Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) avertizează cu privire la o schemă complexă de înșelăciune, desfășurată prin intermediul aplicațiilor de mesagerie WhatsApp și Telegram, precum și prin alte platforme sociale, care se prezintă sub forma unei comunități cu caracter educațional și investițional.
Potrivit unui comunicat de presă al instituției, transmis joi AGERPRES, această schemă frauduloasă se bazează pe crearea unor grupuri aparent active pe respectivele platforme, unde activitatea intensă este simulată prin utilizarea extensivă a conturilor automate (bots), iar mesajele de recrutare sunt diseminate pe scară largă prin rețele sociale și aplicații de mesagerie.
'În cadrul acestor grupuri, indivizi care se prezintă drept 'mentori', 'antrenori', 'profesori' sau 'consilieri în investiții crypto' oferă semnale de tranzacționare și promit câștiguri garantate, încurajând membrii să investească sume inițiale relativ mici. Pentru a extinde rețeaua, participanții sunt încurajați să atragă noi membri (prieteni, familie sau colegi), fiind recompensați pentru fiecare persoană adusă. Grupurile includ adesea clasamente fictive și premii iluzorii, menite să stimuleze implicarea și să creeze aparența unei comunități de succes. Persoanele vizate sunt instruite să achiziționeze criptomonede și să le transfere într-un așa-numit 'cont de tranzacționare' deschis la o pretinsă societate de investiții autorizată. În cadrul platformei respective sunt afișate tranzacții aparent profitabile, concepute în mod deliberat pentru a crea impresia de legitimitate și pentru a câștiga încrederea victimei, determinând-o astfel să efectueze transferuri de sume din ce în ce mai mari. În momentul în care se solicită retragerea fondurilor, victimele sunt constrânse să achite diverse taxe fictive, precum comisioane de retragere, taxe AML sau impozite inexistente care, în realitate, nu conduc niciodată la restituirea sumelor investite', precizează Autoritatea.
Specialiștii ASF au întocmit o listă de recomandări destinate utilizatorilor: întrerupeți imediat orice comunicare cu persoanele implicate și refuzați categoric orice solicitare de plată sau plată suplimentară, chiar dacă aceasta este justificată prin promisiunea recuperării fondurilor; verificați întotdeauna legitimitatea firmelor de investiții. Înainte de a investi bani, verificați cu atenție dacă firma respectivă este autorizată de ASF sau de o altă autoritate similară din Uniunea Europeană, consultând Registrul ASF la Registrul instrumentelor și investițiilor financiare; nu divulgați informații personale sau financiare; raportați grupurile suspecte pe WhatsApp sau Telegram și blocați contactele.
Autoritatea de Supraveghere Financiară este instituția națională, înființată în anul 2013 prin OUG 93/2012 aprobată prin Legea 113/2013, pentru reglementarea și supravegherea piețelor asigurărilor, a pensiilor private, precum și a pieței de capital. AGERPRES/(AS - redactor: Daniel Badea, editor: Mariana Nica, editor online: Irina Giurgiu)
Conținutul website-ului www.agerpres.ro este destinat exclusiv informării publice. Toate informaţiile publicate pe acest site de către AGERPRES sunt protejate de dispoziţiile legale incidente. Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, modificarea, precum şi orice modalitate de exploatare a conţinutului acestui website. Informaţiile transmise pe www.agerpres.ro pot fi preluate, în conformitate cu legislaţia aplicabilă, în limita a 500 de semne. Detalii în secţiunea Condiţii de utilizare. Dacă sunteţi interesaţi de preluarea ştirilor AGERPRES, vă rugăm să contactaţi Direcţia Marketing - marketing@agerpres.ro.
Alte știri din categorie
Ministerul Mediului:Infracțiunile care lasă comunități fără apă trebuie sancționate, agricultorii care respectă legea trebuie protejați
România are nevoie de o lege puternică împotriva celor care captează ilegal apa, distrug ecosisteme și pot lăsa comunități întregi fără această resursă vitală iar un fermier care lucrează cu bună-credință trebuie să știe clar că legea protejează conduita corectă, susține ministra interimară a Mediului, Diana Buzoianu. Diana B
UPDATE După Unitatea 1, și Unitatea 2 de la Cernavodă va fi oprită controlat, din cauza nivelului scăzut fără precedent al Dunării (Nuclearelectrica)
Unitatea 2 a CNE Cernavodă va fi oprită controlat și deconectată de la Sistemul Energetic Național, fie miercuri seara fie joi dimineața, în funcție de scăderea nivelului Dunării, a anunțat Nuclearelectrica. 'Similar opririi Unității 1, Unitatea 2 va fi oprită controlat din cauza nivelului extrem de scăzut, fără precedent, al Dunării, cauzat de secet
Guda: Interzicerea sălilor de jocuri de noroc creează așteptările rezolvării problemei dependenței; majoritatea jucătorilor se duc în piața neagră
Impactul fiscal total generat de industria jocurilor de noroc se ridică la aproape 6,6 miliarde lei, din care 5 miliarde lei taxe specifice și 1,6 din impactul economic, ceea ce înseamnă că simpla interzicere completă, pe orice canal, a acestora presupune o redistribuire a banilor în alte sectoare și o recuperare a impactului fiscal economic de numai 1,6 miliarde
Nazare: Nu ne putem permite inițiative legislative cu impact bugetar suplimentar în sesiunile parlamentare extraordinare
România nu-și poate permite inițiative legislative cu impact bugetar suplimentar în sesiunile parlamentare extraordinare, presiunea momentului nu poate înlocui analiza impactului, iar popularitatea unei măsuri nu garantează că aceasta poate fi finanțată, susține ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare. 'Mă bazez pe sprijinul l
AFIR: Documentele de finanțare pentru Schema de Energie afectate de problemele de la cadastru pot fi prezentate ulterior
Documentele necesare depunerii cererii de finanțare pentru Schema de Energie afectate de problemele temporare de la Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) vor putea fi prezentate ulterior, în etapa de evaluare, precizează Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR), într-o
Daraban: Portul Constanța poate să devină punctul de intrare al gazelor naturale din Turkmenistan către Europa
Portul Constanța poate să devină punctul de intrare al gazelor naturale din Turkmenistan către Europa, prin conectarea cu infrastructura de transport din Azerbaidjan și Georgia și, ulterior, prin conducta BRUA, consideră președintele Camerei de Comerț și Industrie a României (CCIR), Mihai Daraban, care s-a întâlnit, miercuri, cu Annamammet Annayev, ambasado
IMM România respinge actuala propunere de recompensare financiară a angajaților din ANAF și Vamă
IMM România respinge reglementarea recompensării financiare a personalului autorităților administrației fiscale și vamale având la bază creșterea colectării veniturilor la bugetul de stat pe baza ame
Tanczos: Sectorul suin are nevoie urgent de sprijin pentru ca fermele să-și poată continua activitatea
Sectorul suin are nevoie urgent de sprijin pentru ca fermele să-și poată continua activitatea, iar Parlamentul trebuie să vină în sprijinul fermierilor și să adopte, cât mai repede, într-o sesiune extraordinară, proiectul de lege inițiat în acest sens, precum și programele pregătite pentru celelalte sectoare zootehnice și pentru sectorul vegetal, a tr
Sprijin de maximum 63 euro/ha pentru fermierii din sectorul vegetal, afectați de seceta pedologică, în 2025 (proiect)
Producătorii agricoli din sectorul vegetal vor primi un sprijin financiar de maximum 63 euro/hectar pentru suprafețele agricole cultivate cu porumb și floarea soarelui care au fost afectate de seceta pedologică în 2025, indică un proiect de Hotărâre de Guvern inițiat de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR), publicat miercuri în consultare pu
Negrescu: Fitch urmează să anunțe dacă coboară ratingul României la categoria junk, o decizie pe muchie de cuțit
Agenția Fitch urmează să anunțe, vineri noaptea, dacă coboară ratingul României la categoria junk, o decizie pe muchie de cuțit, însă dincolo de anunțul în sine, mesajul agenției de rating legat de stabilizarea datoriei, credibilitatea consolidării după 2026 și capacitatea politică vor conta mai mult decât simpla treaptă de rating, susține consultantu
Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene reclamă faptul că situația sa locativă a fost portretizată 'eronat și malițios' în spațiul public
Ministrul interimar al Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, reclamă, miercuri, într-o informare de presă, modul în care situația sa locativă 'a fost portretizată eronat și malițios în spațiul public' și precizează că 'nu există nimic ascuns sau neclar cu privire la situația existentă'. Acesta își
Insolvențele în agricultură s-au dublat, cu 19 societăți ce concentrează peste 235 de milioane de euro în active imobilizate, în S1 (analiză)
Criza din agricultura românească se adâncește și pe fondul presiunii importurilor de cereale din Ucraina și al scumpirii energiei și îngrășămintelor din cauza instabilității geopolitice, iar după un nou trimestru de deteriorare numărul companiilor agricole intrate în insolvență s-a dublat, până la un nivel fără precedent în ultimii
Asociația Agenților Imobiliari: Blocajul de la ANCPI afectează ecosistemul tranzacțiilor imobiliare și produce efecte economice în lanț
Blocajul prelungit al aplicațiilor Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) afectează întregul ecosistem al tranzacțiilor imobiliare și produce efecte economice în lanț, avertizează Asociația Profesională a Agenților Imobiliari din România (APAIR). 'De la data de 14 iulie, aplicațiile ANCPI sunt in
ANOFM va organiza, în august, cursuri gratuite de formare profesională pentru 1.919 persoane
Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) va organiza, în luna august, 114 programe de formare profesională, pentru 1.919 persoane. Potrivit unui comunicat de presă a instituției, transmis miercuri AGERPRES, programele cu cele mai multe locuri disponibile vizează calificări, precum: referent resurse umane (215 persoane),
ONRC: Numărul firmelor radiate a crescut cu 5,69% în primul semestru din 2026, la 46.283
Un număr de 46.283 de firme au fost radiate la nivel național, în primele șase luni din 2026, cu 5,69% mai multe față de perioada similară din anul anterior, conform statisticilor Oficiului Național al Registrului Comerțului (ONRC). Cele mai multe radieri au fost înregistrate în București, respectiv 8.188 (număr în creș