BTA: Noua Autoritate europeană de combatere a spălării banilor va fi lansată în 2027 - eurodeputatul Emil Radev
Noua Autoritate Europeană de Combatere a Spălării Banilor (AMLA) va exercita supravegherea directă a 40 dintre cele mai mari entități financiare care operează în peste șapte state membre, a declarat Emil Radev, eurodeputat bulgar din grupul PPE/GERB, la podcastul BTA 'EULexBG', un podcast susținut de Parlamentul European, în care se discută implementarea legislației europene în Bulgaria cu eurodeputații bulgari, transmite BTA.
Noua autoritate centralizată a UE pentru combaterea fraudei financiare, cu sediul la Frankfurt, va efectua, de asemenea, supravegherea indirectă asupra instituțiilor și a sectorului nefinanciar acolo unde există dovezi de tentative de spălare de bani, a adăugat Radev. El este raportorul pentru regulamentul de înființare a AMLA.
Potrivit lui Radev, această nouă autoritate, care va ajunge la capacitate operațională deplină în 2027, va implica unitățile de informații financiare ale tuturor statelor membre. El a menționat că acesta va fi un punct de cotitură, deoarece până acum fiecare stat membru și-a aplicat propria legislație și chiar directivele UE privind spălarea banilor în felul său, iar supravegherea nu a produs întotdeauna rezultatele dorite.
'Avem cazuri în care, de exemplu, un subiect este prins spălând bani în Germania, dar aceleași măsuri nu sunt aplicate în Letonia sau Cipru, iar aceste lacune din sistem au fost exploatate de instituțiile financiare pentru un control mai puțin eficient al spălării banilor', a comentat Radev.
Crearea Autorității de Combatere a Spălării Banilor, care va consolida coordonarea în urmărirea fondurilor ilicite, face parte din cel mai recent pachet legislativ al UE împotriva spălării banilor, adoptat în mai 2024. În prezent, noul pachet legislativ este transpus treptat în cadrele juridice ale statelor membre.
Pachetul unic european împotriva spălării banilor se aplică și noilor entități, cum ar fi majoritatea sectorului activelor cripto, dealerii de bunuri de lux, cluburile de fotbal și agenții de fotbal, a adăugat europarlamentarul bulgar Emil Radev. De la începutul carierei sale la Bruxelles, Radev a fost numit raportor permanent pentru dosarele privind combaterea spălării banilor și finanțarea terorismului.
Regulamentul introduce cerințe mai stricte pentru identificarea proprietarilor finali ai companiilor și limitează, de asemenea, plățile în numerar la nivelul UE la 10.000 de euro.
Conform noii legislații, registrele din toate statele membre vor fi interconectate, permițând să se vadă de oriunde cine este proprietarul final al unei anumite companii sau trusturi, a adăugat Emil Radev.
În ceea ce privește implementarea legislației UE împotriva spălării banilor în Bulgaria, europarlamentarul bulgar a menționat că țara a suferit un serios prejudiciu de imagine în urmă cu doi ani, când a fost inclusă pe 'lista gri' a Grupului de Acțiune Financiară Internațională (GAFI). Potrivit acestuia, la acea vreme a existat o recidivă în lupta împotriva capitalului ilicit în Bulgaria. În prezent, Bulgaria are o legislație actualizată, iar așteptările sunt ca până la mijlocul acestui an țara să fie eliminată de pe lista gri, a spus Radev.
'Sperăm că vom avea un guvern care va continua o politică consecventă împotriva spălării banilor și a finanțării terorismului și va obține rezultate concrete chiar și după alegeri, astfel încât să nu fim evidențiați ca singura țară europeană din UE de pe lista gri', a mai spus Emil Radev.
Interviul complet cu eurodeputatul Emil Radev pentru podcastul BTA 'EULexBG', în care acesta discută și alte domenii ale activității sale la Bruxelles, cum ar fi legislația privind moneda euro digitală, Regulamentul UE privind bunăstarea câinilor și pisicilor și își împărtășește pasiunea pentru călătorii și practicarea sporturilor extreme, poate fi vizionat pe canalul BTA de pe YouTube.
Știre selectată de BTA pentru promovare și publicare de către AGERPRES, fără intervenție pe text, conform acordului de colaborare dintre agenții. AGERPRES/(AS-redactor: Constantin Balaban, editor: Nicoleta Gherasi, editor online: Andreea Lăzăroiu)
Sursa foto: bta.bg
Conținutul website-ului www.agerpres.ro este destinat exclusiv informării publice. Toate informaţiile publicate pe acest site de către AGERPRES sunt protejate de dispoziţiile legale incidente. Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, modificarea, precum şi orice modalitate de exploatare a conţinutului acestui website. Informaţiile transmise pe www.agerpres.ro pot fi preluate, în conformitate cu legislaţia aplicabilă, în limita a 500 de semne. Detalii în secţiunea Condiţii de utilizare. Dacă sunteţi interesaţi de preluarea ştirilor AGERPRES, vă rugăm să contactaţi Direcţia Marketing - marketing@agerpres.ro.
Alte știri din categorie
Șeful BIS avertizează că datoria în creștere ar putea complica gestionarea viitoarelor crize de către băncile centrale
Băncile centrale vor rămâne în centrul gestionării viitoarelor crize financiare, însă creșterea datoriei publice și alte schimbări majore ar putea face sarcina acestora mai dificilă și mai controversată, a declarat luni directorul Băncii Reglementelor Internaționale (BIS), Pablo Hernandez de Cos, transmite Reuters. Hernandez
Germania va instala noi sisteme de detectare a dronelor la opt mari aeroporturi
Principalele opt aeroporturi din Germania vor dispune, din această săptămână, de un nou sistem de detectare a dronelor în spațiul aerian, a anunțat luni Ministerul Transporturilor de la Berlin, transmite EFE. 'Extindem sistematic sistemele de detectare a dronelor pe aeroporturile noastre. Se pune astfel la punct o bază tehnică
Cotația zahărului a urcat la cel mai ridicat nivel din ultimii aproape doi ani
Cotațiile futures la zahăr brut și-au continuat, luni, ascensiunea, pe măsură ce se intensifică îngrijorările privind restrângerea ofertei globale din cauza condițiilor meteorologice și a problemelor de producție în rândul principalilor cultivatori, transmite Bloomberg. La bursa de la New York, cel mai tranzacționat contract la zahăr br
Șeful Raiffeisen spune că nu a primit semnale privind o naționalizare a activităților din Rusia
Directorul general de la Raiffeisen Bank International, Michael Hoellerer, a declarat luni că nu a observat semnale privind o naționalizare a activităților din Rusia, după ce mai multe tentative ale grupului bancar austriac de a-și vinde divizia din Rusia au eșuat, transmite Reuters. 'Nu am primit niciodată vreo declarație directă cu privire la acest subie
Germania: Cota de piață a vehiculelor electrice a atins un nivel record în luna septembrie
Ponderea ocupată de mașinile complet electrice în înmatriculările de mașini noi în Germania a atins un nivel record de 34,5% în luna septembrie, impulsionată de stimulentele guvernamentale, arată cifrele oficiale publicate luni, transmite AFP. Potrivit Autorității Federale de Transport Rutier (KBA), numărul de automobil
Grecia: Economia va avea anul viitor o evoluție peste cea a zonei euro
PIB-ul Greciei ar urma să înregistreze o creștere mai rapidă în 2027, având o evoluție mai bună decât marile economii europene, datorită investițiilor mai ridicate și cheltuielilor robuste de consum, se arată în proiectul de buget pe 2027, publicat luni de Guvern, transmite Reuters. Economia elenă ar urma să crească anul v
România, printre țările UE cu cele mai mari creșteri ale prețurilor producției industriale, în august
Prețurile produselor care ies pe porțile fabricilor au urcat cu 1,9% în UE și în zona euro în august, comparativ cu luna precedentă (când s-a înregistrat un avans de 1,4% în UE și de 1,6% în zona euro), iar Bulgaria, Estonia, Italia, Danemarca, Spania, România și Finlanda sunt statele membre UE cu cele mai mari creșteri
Bulgaria vrea un sezon turistic mai îndelungat, pe fondul majorării cererii
Bulgaria ar putea înregistra până în 2030 o creștere majoră a numărului de vizitatori străini, conform memorandumului pe trei ani semnat între Ministerul Turismului și una din cele mai mari companii de turism din Europa, acordul făcând referire la noi produse turistice și un sezon turistic mai îndelungat, informează Novinite.
UE riscă să devină 'omul bolnav al lumii' dacă nu se reformează rapid (articol de opinie)
Timpul se scurge pentru implementarea de către Uniunea Europeană a reformelor economice propuse în urmă cu doi ani de fostul președinte al Băncii Centrale Europene, Mario Draghi. Dacă blocul comunitar eșuează, riscă un declin comparativ pe termen lung, ajungând să joace un rol secundar pe scena mondială, atenționează într-un articol de opinie public
Activitatea economică în zona euro, la cel mai ridicat nivel din ultimii trei ani și jumătate
Activitatea economică în zona euro a înregistrat în septembrie cel mai rapid ritm de creștere din ultimii trei ani și jumătate, cererea a rămas solidă în pofida temerilor privind inflația, în urma conflictului din orientul Mijlociu, arată rezultatele unui sondaj S&P Global, publicat luni, transmite Reuters. Da
Vânzările europene de vehicule electrice ating un nivel record în perioada ianuarie - august 2025
Succesul vehiculelor electrice (EV) pe piața europeană este în creștere, vânzările record de până acum în acest an fiind determinate de lansarea unor modele accesibile, producătorii auto căutând să respecte obiectivele de mediu ale UE, transmite Reuters. Conform unui studiu publicat luni de ONG-ul de mediu Transpo
Euro se depreciază, pe fondul temerilor că dificultățile din Franța s-ar putea extinde în zona euro
Euro a ajuns luni la cel mai scăzut nivel față de dolarul SUA din ultimele 17 luni, după recenta creștere a randamentelor obligațiunilor guvernamentale franceze, și datele privind soliditatea pieței muncii din SUA, transmite Reuters. Euro s-a depreciat luni dimineață la 1,1161 dolari, la cel mai slab nivel din mai 2025, după patru săptămâ
Marea Britanie ar urma să impună taxe vamale la importurile de vehicule electrice din China
Marea Britanie ia în considerare impunerea de taxe vamale la importurile de vehicule electrice (EV) din China, pe fondul temerilor că Beijingul inundă piața cu mașini subvenționate, a anunțat duminică publicația The Times, transmite Reuters. Ministrul britanic al Comerțului, Jonathan Reynolds, lucrează la potențialele taxe vamale impuse
Bugetul multianual al UE și noul program de inovare în domeniul apărării, pe agenda sesiunii plenare a PE
Strasbourg - Trimisul special al AGERPRES, Tudor Martalogu, transmite: Prioritățile Parlamentului European pentru bugetul multianual al Uniunii Europene, aprobarea noului program UE de inovare în domeniul apărării, combaterea crizei costului vieții și protejarea pacienților împotriva riscurilor medicamentelor falsificate pentru sănătate sunt principalele
AIE: Aproape o șesime din rezervele strategice de petrol au fost epuizate din luna martie
Agenția Internațională a Energiei (AIE) a indicat sâmbătă că aproape o șesime din rezervele strategice de petrol ale statelor membre au fost epuizate din luna martie, când AIE a decis să apeleze la aceste stocuri, notează AFP. Aproximativ 325 de milioane de barili de rezerve strategice de petrol și produse petroliere au fost eliber