Noua Autoritate Europeană de Combatere a Spălării Banilor (AMLA) va exercita supravegherea directă a 40 dintre cele mai mari entități financiare care operează în peste șapte state membre, a declarat Emil Radev, eurodeputat bulgar din grupul PPE/GERB, la podcastul BTA 'EULexBG', un podcast susținut de Parlamentul European, în care se discută implementarea legislației europene în Bulgaria cu eurodeputații bulgari, transmite BTA.

Noua autoritate centralizată a UE pentru combaterea fraudei financiare, cu sediul la Frankfurt, va efectua, de asemenea, supravegherea indirectă asupra instituțiilor și a sectorului nefinanciar acolo unde există dovezi de tentative de spălare de bani, a adăugat Radev. El este raportorul pentru regulamentul de înființare a AMLA.

Potrivit lui Radev, această nouă autoritate, care va ajunge la capacitate operațională deplină în 2027, va implica unitățile de informații financiare ale tuturor statelor membre. El a menționat că acesta va fi un punct de cotitură, deoarece până acum fiecare stat membru și-a aplicat propria legislație și chiar directivele UE privind spălarea banilor în felul său, iar supravegherea nu a produs întotdeauna rezultatele dorite.

'Avem cazuri în care, de exemplu, un subiect este prins spălând bani în Germania, dar aceleași măsuri nu sunt aplicate în Letonia sau Cipru, iar aceste lacune din sistem au fost exploatate de instituțiile financiare pentru un control mai puțin eficient al spălării banilor', a comentat Radev.

Crearea Autorității de Combatere a Spălării Banilor, care va consolida coordonarea în urmărirea fondurilor ilicite, face parte din cel mai recent pachet legislativ al UE împotriva spălării banilor, adoptat în mai 2024. În prezent, noul pachet legislativ este transpus treptat în cadrele juridice ale statelor membre.

Pachetul unic european împotriva spălării banilor se aplică și noilor entități, cum ar fi majoritatea sectorului activelor cripto, dealerii de bunuri de lux, cluburile de fotbal și agenții de fotbal, a adăugat europarlamentarul bulgar Emil Radev. De la începutul carierei sale la Bruxelles, Radev a fost numit raportor permanent pentru dosarele privind combaterea spălării banilor și finanțarea terorismului.

Regulamentul introduce cerințe mai stricte pentru identificarea proprietarilor finali ai companiilor și limitează, de asemenea, plățile în numerar la nivelul UE la 10.000 de euro.

Conform noii legislații, registrele din toate statele membre vor fi interconectate, permițând să se vadă de oriunde cine este proprietarul final al unei anumite companii sau trusturi, a adăugat Emil Radev.

În ceea ce privește implementarea legislației UE împotriva spălării banilor în Bulgaria, europarlamentarul bulgar a menționat că țara a suferit un serios prejudiciu de imagine în urmă cu doi ani, când a fost inclusă pe 'lista gri' a Grupului de Acțiune Financiară Internațională (GAFI). Potrivit acestuia, la acea vreme a existat o recidivă în lupta împotriva capitalului ilicit în Bulgaria. În prezent, Bulgaria are o legislație actualizată, iar așteptările sunt ca până la mijlocul acestui an țara să fie eliminată de pe lista gri, a spus Radev.

'Sperăm că vom avea un guvern care va continua o politică consecventă împotriva spălării banilor și a finanțării terorismului și va obține rezultate concrete chiar și după alegeri, astfel încât să nu fim evidențiați ca singura țară europeană din UE de pe lista gri', a mai spus Emil Radev.

Interviul complet cu eurodeputatul Emil Radev pentru podcastul BTA 'EULexBG', în care acesta discută și alte domenii ale activității sale la Bruxelles, cum ar fi legislația privind moneda euro digitală, Regulamentul UE privind bunăstarea câinilor și pisicilor și își împărtășește pasiunea pentru călătorii și practicarea sporturilor extreme, poate fi vizionat pe canalul BTA de pe YouTube.

Știre selectată de BTA pentru promovare și publicare de către AGERPRES, fără intervenție pe text, conform acordului de colaborare dintre agenții. AGERPRES/(AS-redactor: Constantin Balaban, editor: Nicoleta Gherasi, editor online: Andreea Lăzăroiu)

Sursa foto: bta.bg