BTA: Noua Autoritate europeană de combatere a spălării banilor va fi lansată în 2027 - eurodeputatul Emil Radev
Noua Autoritate Europeană de Combatere a Spălării Banilor (AMLA) va exercita supravegherea directă a 40 dintre cele mai mari entități financiare care operează în peste șapte state membre, a declarat Emil Radev, eurodeputat bulgar din grupul PPE/GERB, la podcastul BTA 'EULexBG', un podcast susținut de Parlamentul European, în care se discută implementarea legislației europene în Bulgaria cu eurodeputații bulgari, transmite BTA.
Noua autoritate centralizată a UE pentru combaterea fraudei financiare, cu sediul la Frankfurt, va efectua, de asemenea, supravegherea indirectă asupra instituțiilor și a sectorului nefinanciar acolo unde există dovezi de tentative de spălare de bani, a adăugat Radev. El este raportorul pentru regulamentul de înființare a AMLA.
Potrivit lui Radev, această nouă autoritate, care va ajunge la capacitate operațională deplină în 2027, va implica unitățile de informații financiare ale tuturor statelor membre. El a menționat că acesta va fi un punct de cotitură, deoarece până acum fiecare stat membru și-a aplicat propria legislație și chiar directivele UE privind spălarea banilor în felul său, iar supravegherea nu a produs întotdeauna rezultatele dorite.
'Avem cazuri în care, de exemplu, un subiect este prins spălând bani în Germania, dar aceleași măsuri nu sunt aplicate în Letonia sau Cipru, iar aceste lacune din sistem au fost exploatate de instituțiile financiare pentru un control mai puțin eficient al spălării banilor', a comentat Radev.
Crearea Autorității de Combatere a Spălării Banilor, care va consolida coordonarea în urmărirea fondurilor ilicite, face parte din cel mai recent pachet legislativ al UE împotriva spălării banilor, adoptat în mai 2024. În prezent, noul pachet legislativ este transpus treptat în cadrele juridice ale statelor membre.
Pachetul unic european împotriva spălării banilor se aplică și noilor entități, cum ar fi majoritatea sectorului activelor cripto, dealerii de bunuri de lux, cluburile de fotbal și agenții de fotbal, a adăugat europarlamentarul bulgar Emil Radev. De la începutul carierei sale la Bruxelles, Radev a fost numit raportor permanent pentru dosarele privind combaterea spălării banilor și finanțarea terorismului.
Regulamentul introduce cerințe mai stricte pentru identificarea proprietarilor finali ai companiilor și limitează, de asemenea, plățile în numerar la nivelul UE la 10.000 de euro.
Conform noii legislații, registrele din toate statele membre vor fi interconectate, permițând să se vadă de oriunde cine este proprietarul final al unei anumite companii sau trusturi, a adăugat Emil Radev.
În ceea ce privește implementarea legislației UE împotriva spălării banilor în Bulgaria, europarlamentarul bulgar a menționat că țara a suferit un serios prejudiciu de imagine în urmă cu doi ani, când a fost inclusă pe 'lista gri' a Grupului de Acțiune Financiară Internațională (GAFI). Potrivit acestuia, la acea vreme a existat o recidivă în lupta împotriva capitalului ilicit în Bulgaria. În prezent, Bulgaria are o legislație actualizată, iar așteptările sunt ca până la mijlocul acestui an țara să fie eliminată de pe lista gri, a spus Radev.
'Sperăm că vom avea un guvern care va continua o politică consecventă împotriva spălării banilor și a finanțării terorismului și va obține rezultate concrete chiar și după alegeri, astfel încât să nu fim evidențiați ca singura țară europeană din UE de pe lista gri', a mai spus Emil Radev.
Interviul complet cu eurodeputatul Emil Radev pentru podcastul BTA 'EULexBG', în care acesta discută și alte domenii ale activității sale la Bruxelles, cum ar fi legislația privind moneda euro digitală, Regulamentul UE privind bunăstarea câinilor și pisicilor și își împărtășește pasiunea pentru călătorii și practicarea sporturilor extreme, poate fi vizionat pe canalul BTA de pe YouTube.
Știre selectată de BTA pentru promovare și publicare de către AGERPRES, fără intervenție pe text, conform acordului de colaborare dintre agenții. AGERPRES/(AS-redactor: Constantin Balaban, editor: Nicoleta Gherasi, editor online: Andreea Lăzăroiu)
Sursa foto: bta.bg
Conținutul website-ului www.agerpres.ro este destinat exclusiv informării publice. Toate informaţiile publicate pe acest site de către AGERPRES sunt protejate de dispoziţiile legale incidente. Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, modificarea, precum şi orice modalitate de exploatare a conţinutului acestui website. Informaţiile transmise pe www.agerpres.ro pot fi preluate, în conformitate cu legislaţia aplicabilă, în limita a 500 de semne. Detalii în secţiunea Condiţii de utilizare. Dacă sunteţi interesaţi de preluarea ştirilor AGERPRES, vă rugăm să contactaţi Direcţia Marketing - marketing@agerpres.ro.
Alte știri din categorie
Grecia: Salariul minim va crește cu 32 de euro de la 1 aprilie
Aproape 32 de euro pe lună este creșterea netă pentru sutele de mii de angajați cu salariul minim din Grecia, începând de la 1 aprilie 2027, informează publicația Kathimerini. Ministerul de Finanțe a indicat că majorarea brută va fi de 40 de euro, astfel încât salariul minim va ajunge la 960 euro pe lună.
Iulie a fost o lună record pentru hotelurile din Grecia
În iulie s-a înregistrat în Grecia o creștere a gradului de ocupare a hotelurilor și a tarifelor camerelor, în timp ce au crescut rezervările last-minute, informează publicația Kathimerini. Indicatorul a crescut chiar mai mult la hotelurile de cinci stele: în timp ce gradul de ocupare al hotelurilor pe între
Economia italiană va crește cu 1% anul acesta, în linie cu nivelul din zona euro (Giorgia Meloni)
Premierul Giorgia Meloni se așteaptă ca economia italiană să crească cu 1% anul acesta, în linie cu zona euro, transmite Reuters. A treia economie a zonei euro a înregistrat anul trecut un avans de 0,5%, mai redus decât media din regiune. Creșterea PIB-ului Italiei nu a depășit 1% în ultimii trei ani, în pofida in
Franța abandonează ținta de reducere a deficitului bugetar
Economia Franței va crește anul acesta mai puțin decât se estima, iar Guvernul va rata ținta de reducere a deficitului bugetar, a anunțat vineri ministrul de Finanțe, Roland Lescure, transmite Reuters. Înrăutățirea previziunilor complică sarcina Executivului de a adopta bugetul pe 2027 în următoarele luni într-un Parlament extrem de div
Prețul motorinei a atins un maxim istoric în SUA, 6,0556 dolari pentru un galon
Prețul motorinei la pompă a atins, vineri, un nou maxim istoric în SUA, unde un galon (3,8 litri) de motorină se vindea cu 6,0556 dolari, conform datelor de la Asociația Americană a Automobilului (AAA), transmite Bloomberg. În California, prețul motorinei este de aproape opt dolari pe galon. Calul de povară al economiei mondiale, mot
Comisia Europeană: Acordul comercial istoric cu India va elimina barierele inutile din calea comerțului
Comisia Europeană a prezentat vineri Consiliului propunerile sale pentru semnarea și încheierea Acordului de liber schimb (ALS) între Uniunea Europeană și India, solicitând autorizarea semnării și încheierii acestuia, se arată într-un comunicat al Executivului comunitar. Dacă va fi autorizat de Consiliu, acesta va
Eurostat: Rata de ocupare a forței de muncă în UE a crescut în trimestrul II din 2026
Rata de ocupare a forței de muncă cu vârsta cuprinsă între 20 și 64 de ani din Uniunea Europeană s-a situat la 76,4% în trimestrul al II-lea din 2026, în creștere de la 76,3% în precedentele trei luni, arată datele publicate vineri de Oficiul European pentru Statistică (Eurostat). Între primul și al doilea t
Guvernatorul Băncii Centrale: Economia Franței nu este într-un pericol economic iminent, dar trebuie redus deficitul
Guvernatorul Băncii Centrale a Franței, Emmanuel Moulin, a dat asigurări că țara nu este într-un pericol economic iminent, dar a atras atenția că Guvernul trebuie să acționeze pentru a reduce deficitul bugetar, transmite Reuters. Declarația lui Moulin vine după ce joi Institutul Național de Statistică din Franța (INSEE) a înrăutăți
Heathrow raportează un declin al numărului de pasageri în august, o lună de vârf pentru vacanța de vară
Aeroportul londonez Heathrow - unul dintre cele mai aglomerate din Europa - a raportat o scădere a numărului de pasageri în august, o lună de vârf, și a atras atenția asupra 'dificultăților semnificative' din sector, transmite DPA. Heathrow Airport, deținut de compania franceză Ardian, Autoritatea de Investiții din Qatar, f
Marea Britanie: Creșterea economiei a depășit așteptările în iulie
Creșterea economiei britanice a depășit așteptările în iulie, cu un avans de 0,4%, extinzând performanța solidă din primul semestru al anului, în pofida șocului energetic provocat de conflictul din Orientul Mijlociu, a anunțat vineri Oficiul Național de Statistică (ONS), transmite Reuters. Economiștii intervievați de Reuters
FMI avertizează asupra riscurilor provocate de război cu care se confrunta economia mondială
Fondul Monetar Internațional (FMI) a anunțat joi că economia mondială a făcut față șocului energetic provocat de conflictul din Orientul Mijlociu mai bine decât se anticipa, iar PIB-ul global încă se aștepta să crească cu aproximativ 3% în 2026, dar a avertizat că riscurile rămân ridicate, transmite Reuters. Purtătorul
Prețul barilului de petrol Brent a scăzut cu 2%, la 105,5 dolari
Prețul barilului de petrol Brent cu furnizare în noiembrie a scăzut cu 2% vineri dimineața, până la 105,5 dolari, după avansul de peste 6% înregistrat în ziua precedentă, în timp ce tensiunile din Orientul Mijlociu continuă, relatează agenția EFE. La ora 8:00 (6:00 GMT), prețul barilului Brent, de referință î
Argentina: Inflația la cel mai scăzut nivel din ultimele 14 luni
Inflația din Argentina a încetinit în august, revenind la cel mai scăzut nivel din ultimele 14 luni, o evoluție salutată de guvernul președintelui ultraliberal Javier Milei, relatează AFP. În august, indicele prețurilor de consum s-a stabilit la 1,7%, după 2,1% în iulie, potrivit raportului Institutului Național de Stat
Reuters: Statele membre UE vor reducerea importurilor pentru a proteja industria chimică și a maselor plastice
Guvernele UE intenționează să facă presiuni pentru ca Bruxelles-ul să recurgă la un instrument de apărare comercială rar utilizat pentru a proteja industria chimică și a maselor plastice de majorarea importurilor, în special din China, au declarat pentru Reuters surse care au dorit să-și păstreze anonimatul. Franța, Italia și, probabil, Germania - cele m
Christine Lagarde (BCE) respinge planul liderului stângii din Franța privind anularea datoriei țării
Președinta Băncii Centrale Europene, Christine Lagarde, a respins joi planul liderului Partidului Franța Nesupusă (stânga radicală), Jean-Luc Melenchon, de a anula o parte din datoria publică a țării, numind ideea 'periculoasă din punct de vedere financiar' și imposibilă din punct de vedere juridic în temeiul dreptului UE, transmite Reuters.