BTA: Noua Autoritate europeană de combatere a spălării banilor va fi lansată în 2027 - eurodeputatul Emil Radev
Noua Autoritate Europeană de Combatere a Spălării Banilor (AMLA) va exercita supravegherea directă a 40 dintre cele mai mari entități financiare care operează în peste șapte state membre, a declarat Emil Radev, eurodeputat bulgar din grupul PPE/GERB, la podcastul BTA 'EULexBG', un podcast susținut de Parlamentul European, în care se discută implementarea legislației europene în Bulgaria cu eurodeputații bulgari, transmite BTA.
Noua autoritate centralizată a UE pentru combaterea fraudei financiare, cu sediul la Frankfurt, va efectua, de asemenea, supravegherea indirectă asupra instituțiilor și a sectorului nefinanciar acolo unde există dovezi de tentative de spălare de bani, a adăugat Radev. El este raportorul pentru regulamentul de înființare a AMLA.
Potrivit lui Radev, această nouă autoritate, care va ajunge la capacitate operațională deplină în 2027, va implica unitățile de informații financiare ale tuturor statelor membre. El a menționat că acesta va fi un punct de cotitură, deoarece până acum fiecare stat membru și-a aplicat propria legislație și chiar directivele UE privind spălarea banilor în felul său, iar supravegherea nu a produs întotdeauna rezultatele dorite.
'Avem cazuri în care, de exemplu, un subiect este prins spălând bani în Germania, dar aceleași măsuri nu sunt aplicate în Letonia sau Cipru, iar aceste lacune din sistem au fost exploatate de instituțiile financiare pentru un control mai puțin eficient al spălării banilor', a comentat Radev.
Crearea Autorității de Combatere a Spălării Banilor, care va consolida coordonarea în urmărirea fondurilor ilicite, face parte din cel mai recent pachet legislativ al UE împotriva spălării banilor, adoptat în mai 2024. În prezent, noul pachet legislativ este transpus treptat în cadrele juridice ale statelor membre.
Pachetul unic european împotriva spălării banilor se aplică și noilor entități, cum ar fi majoritatea sectorului activelor cripto, dealerii de bunuri de lux, cluburile de fotbal și agenții de fotbal, a adăugat europarlamentarul bulgar Emil Radev. De la începutul carierei sale la Bruxelles, Radev a fost numit raportor permanent pentru dosarele privind combaterea spălării banilor și finanțarea terorismului.
Regulamentul introduce cerințe mai stricte pentru identificarea proprietarilor finali ai companiilor și limitează, de asemenea, plățile în numerar la nivelul UE la 10.000 de euro.
Conform noii legislații, registrele din toate statele membre vor fi interconectate, permițând să se vadă de oriunde cine este proprietarul final al unei anumite companii sau trusturi, a adăugat Emil Radev.
În ceea ce privește implementarea legislației UE împotriva spălării banilor în Bulgaria, europarlamentarul bulgar a menționat că țara a suferit un serios prejudiciu de imagine în urmă cu doi ani, când a fost inclusă pe 'lista gri' a Grupului de Acțiune Financiară Internațională (GAFI). Potrivit acestuia, la acea vreme a existat o recidivă în lupta împotriva capitalului ilicit în Bulgaria. În prezent, Bulgaria are o legislație actualizată, iar așteptările sunt ca până la mijlocul acestui an țara să fie eliminată de pe lista gri, a spus Radev.
'Sperăm că vom avea un guvern care va continua o politică consecventă împotriva spălării banilor și a finanțării terorismului și va obține rezultate concrete chiar și după alegeri, astfel încât să nu fim evidențiați ca singura țară europeană din UE de pe lista gri', a mai spus Emil Radev.
Interviul complet cu eurodeputatul Emil Radev pentru podcastul BTA 'EULexBG', în care acesta discută și alte domenii ale activității sale la Bruxelles, cum ar fi legislația privind moneda euro digitală, Regulamentul UE privind bunăstarea câinilor și pisicilor și își împărtășește pasiunea pentru călătorii și practicarea sporturilor extreme, poate fi vizionat pe canalul BTA de pe YouTube.
Știre selectată de BTA pentru promovare și publicare de către AGERPRES, fără intervenție pe text, conform acordului de colaborare dintre agenții. AGERPRES/(AS-redactor: Constantin Balaban, editor: Nicoleta Gherasi, editor online: Andreea Lăzăroiu)
Sursa foto: bta.bg
Conținutul website-ului www.agerpres.ro este destinat exclusiv informării publice. Toate informaţiile publicate pe acest site de către AGERPRES sunt protejate de dispoziţiile legale incidente. Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, modificarea, precum şi orice modalitate de exploatare a conţinutului acestui website. Informaţiile transmise pe www.agerpres.ro pot fi preluate, în conformitate cu legislaţia aplicabilă, în limita a 500 de semne. Detalii în secţiunea Condiţii de utilizare. Dacă sunteţi interesaţi de preluarea ştirilor AGERPRES, vă rugăm să contactaţi Direcţia Marketing - marketing@agerpres.ro.
Alte știri din categorie
SUA: 25 de state democrate contestă în justiție ultimele taxe vamale impuse de președintele Donald Trump
Douăzeci și cinci de state americane, printre care California, New York sau Hawaii, au anunțat luni că au depus o plângere la Tribunalul federal pentru comerț internațional (CIT) pentru a contesta noua serie de taxe vamale introduse de președintele SUA, Donald Trump, transmite marți AFP. Aceste noi taxe, de 10% sau 12,5%, în funcție de țară, au int
Kazahstanul proiectează creșterea capacității oleoductelor spre China, după atacurile cu drone ce au perturbat terminalul CPC
Kazahstanul intenționează să suplimenteze capacitatea celor două conducte petroliere ale sale către China, în urma atacurilor cu drone asupra infrastructurii de la Marea Neagă a Consorțiului Conductei Caspice (CPC) și a navelor care deservesc terminalul petrolier aflat la capătul acestei conducte prin care este livrat în prezent circa 80% din petrolul kaz
Capitalizarea bursieră a Amazon depășește pragul de 3.000 miliarde de dolari
Acțiunile gigantului american Amazon au urcat imediat după deschiderea ședinței bursiere de luni cu 4,57%, la 284 dolari, astfel încât capitalizarea sa bursieră a depășit pentru prima dată pragul de 3.000 miliarde de dolari, transmit Reuters și AFP. De la publicarea rezultatelor trimestriale, joi, acțiunile companiei au urcat cu pe
BTA: Agenția Vamală a confiscat bunuri de peste două milioane dolari, ca parte a investigației EPPO în România
Agenția Vamală, în cooperare cu Parchetul European (EPPO) în Bulgaria, a anunțat că confiscat la finalul lunii iulie 12 containere conținând bunuri în valoare de peste două milioane de dolari. Bunurile sechestrate includ peste 3.800 de unități modulare tehnice litiu-ion, elemente de fixare și documentație conexă, cu o g
Germania: Ministrul transporturilor anunță o ''conferință tehnică'' după o scădere istorică a nivelului apelor Rinului
Scăderea istorică a nivelului apei fluviului Rin din Germania l-a determinat pe ministrul german al transporturilor, Steffen Bilger, să programeze pentru joi, la Bonn, o ''conferință tehnică'' pentru a discuta această problemă, relatează luni dpa și Reuters. Sâmbătă, la Koln a fost înregistrat cel mai scăzut nivel a
Nissan revine pe profit, dar înrăutățește previziunile privind vânzările anuale de vehicule
Nissan Motor, partenerul de alianță al Renault, a reușit să revină pe profit în trimestrul doi, datorită veniturilor mai ridicate, dar a înrăutățit previziunile privind vânzările anuale de vehicule, pe fondul dificultăților din China, transmit Kyodo și DPA. Profitul net atribuibil acționarilor s-a situat la 3,8 miliarde de ye
BCE: Războiul din Iran afectează semnificativ încrederea consumatorilor
Consumul gospodăriilor din zona euro s-a redus semnificativ după izbucnirea războiului din Iran, pe fondul scăderii încrederii consumatorilor, datele sugerând că escaladarea conflictului va afecta din nou cheltuielile de consum, arată datele unui studiu publicat luni de Banca Centrală Europeană (BCE), transmite Reuters. Încre
Temu respinge afirmația Comisiei Europene potrivit căreia ar fi beneficiat de subvenții străine care denaturează piața
Compania Temu nu este de acord cu constatările preliminare ale Comisiei Europene, prezentate în declarația de motive, menționând că a cooperat pe deplin și a dat curs tuturor solicitărilor formulate de Executivul european în timpul inspecției, conform unui punct de vedere al companiei. 'Temu nu este de acord cu constatări
Unitățile centralei nucleare bulgare de la Kozlodui funcționează normal, în pofida nivelului scăzut record al Dunării
Cele două unități operaționale al centralei nucleare bulgare Kozlodui NPP continuă să funcționeze normal, în pofida nivelului scăzut record al apelor Dunării, a anunțat Ministerul Energiei de la Sofia, informează Novinite. Deja nivelul neobișnuit de scăzut al Dunării a forțat Ungaria să suspende operațiunile singurei sale centrale nucleare, cea de la Pak
OPEC+ continuă majorarea producției de petrol în septembrie
Șapte state membre ale OPEC+ (Organizația Țărilor Exportatoare de Petrol și aliații) au convenit duminică majorarea cotelor lor de producție de petrol, în septembrie, cu 188.000 barili pe zi (bpd) față de nivelul din august, transmit Xinhua și Bloomberg. Agenția renunță astfel la reducerile voluntare ale producției de 1,65 milioane bpd,
Arabia Saudită, Rusia și alți cinci membri ai OPEC+ au decis o nouă majorare a cotelor de producție de petrol
Arabia Saudită, Rusia și alți cinci membri ai OPEC+ au decis, în cadrul unei reuniuni virtuale desfășurate duminică, să își majoreze cotele de producție de petrol pentru luna septembrie, pe fondul conflictului din Orientul Mijlociu, informează AFP și Reuters. 'Cele șapte țări participante au decis să aplice o ajustare a producț
Nivelul apelor Dunării la un minim istoric: hidrocentralele din Serbia trec la 20% din capacitate
Nivelul scăzut record al apelor Dunării determinat de secetă a obligat hidrocentralele din Serbia să-și reducă drastic producția, până la doar 20% din capacitate, a declarat duminică ministrul sârb al energiei, îndemnând populația să consume energie electrică în mod 'rațional', relatează AFP. 'Centrala
BTA: LB Bulgaricum și Meiji vor finaliza până la sfârșitul anului laboratorul comun de cercetare-dezvoltare
Un laborator comun de cercetare și dezvoltare, realizat de compania bulgară de stat din industria lactatelor LB Bulgaricum și de producătorul nipon de produse alimentare Meiji Corporation, va fi finalizat până la sfârșitul anului, a declarat premierul Rumen Radev în cadrul unei întâlniri cu reprezentanți ai firmei Meiji, potrivit unui an
Exportatorii de cereale din Rusia, îngrijorați de atacurile Ucrainei asupra porturilor și navelor rusești
Principalul grup de lobby pentru cereale din Rusia a avertizat vineri că atacurile Ucrainei asupra porturilor și navelor rusești ar putea opri în viitorul apropiat exporturile de cereale via Marea Neagră, majorând prețurile și provocând foamete în Africa și Orientul Mijlociu, transmite Reuters. Rusia, cel mai mare exportator global de g
UPDATE Ungaria: Centrala nucleară Paks ar putea rămâne oprită mai multe săptămâni
Centrala nucleară Paks din Ungaria, care generează aproximativ jumătate din energia electrică a acestei țări și a cărei activitate va fi suspendată în urma scăderii record a nivelului apelor Dunării, ar putea rămâne oprită multe săptămâni, întrucât se estimează că nivelul apei fluviului va fi în continuare prea scăzut pentru ca centrala să