Germania, criticată pentru că nu gestionează corespunzător combaterea spălării banilor
Germania a fost criticată de un organism global de supervizare pentru că nu a făcut suficient în vederea combaterii spălării banilor, cum ar fi urmărirea penală în foarte puţine cazuri, chiar dacă este unul dintre cele mai mari centre globale de procesare a numerarului, transmite Reuters.
Raportul Grupului de Acţiune Financiară Internaţională (FATF), care stabileşte standardele pentru combaterea spălării banilor, este o lovitură pentru Germania, care se laudă cu reputaţia sa în privinţa integrităţii.
Evaluarea indică o serie de neajunsuri, inclusiv lipsa controlului celor care gestionează sume mari de bani, cum ar fi agenţiile imobiliare, şi apreciază că, în timp ce Germania a subestimat riscurile, nu a făcut suficient în vederea combaterii spălării banilor.
De exemplu, FATF a criticat modul incoerent în care se realizează supervizarea, cu peste 300 de autorităţi regionale responsabile pentru monitorizarea acestui tip de jucători, dar care au personal insuficient.
Calificativul obţinut de Germania este mult în urma celui al Franţei, recent evaluată de FATF. Din cauza clasamentului slab, Germania va trebui acum să raporteze anual Grupului de Acţiune Financiara Internaţională în următorii ani în privinţa progreselor înregistrate în rezolvarea deficienţelor.
Ministrul german de Finanţe, Christian Lindner, a admis problema şi s-a angajat să centralizeze controlul, să aducă mai mulţi angajaţi şi să modernizeze tehnologia.
"Gestionăm situaţia cu micii infractori, în timp ce infractorii mari dispar", le-a spus Lindner jurnaliştilor înainte de publicarea raportului, angajându-se să accelereze eforturile pentru "depistarea banilor".
În raportul FATF se arată că în Germania au fost anchetate în 2020 aproximativ 1.000 persoane acuzate de spălarea banilor, chiar dacă au fost deschise 37.000 de anchete.
Germania are mai multe bănci decât orice stat membru UE, deşi mulţi cetăţeni germani preferă să utilizeze numerar, acesta reprezentând trei sferturi din tranzacţii. Şi nu există limită superioară pentru tranzacţiile în numerar, atrage atenţia FATF.
De asemenea, există riscuri de spălare a banilor în cazul plăţilor "hawala" (transfer în arabă). Sistemul este folosit în orientul Mijlociu, şi prevede mutarea plăţilor printr-o reţea de încredere de agenţi, care operează în afara băncilor.
Germania are 11 milioane de migranţi, al treilea cel mai ridicat nivel global.
FATF a cerut Germaniei să adopte "măsuri suplimentare pentru a atenua mai eficient riscurile în privinţa numerarului şi al serviciilor hawala". AGERPRES/(AS - autor: Mihaela Dicu, editor: Andreea Marinescu, editor online: Adrian Dãdârlat)
Conținutul website-ului www.agerpres.ro este destinat exclusiv informării publice. Toate informaţiile publicate pe acest site de către AGERPRES sunt protejate de dispoziţiile legale incidente. Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, modificarea, precum şi orice modalitate de exploatare a conţinutului acestui website. Informaţiile transmise pe www.agerpres.ro pot fi preluate, în conformitate cu legislaţia aplicabilă, în limita a 500 de semne. Detalii în secţiunea Condiţii de utilizare. Dacă sunteţi interesaţi de preluarea ştirilor AGERPRES, vă rugăm să contactaţi Direcţia Marketing - [email protected].
Alte știri din categorie
Suedia relaxează monopolul privind vânzarea de alcool
Dacă Anna Anerfalt va obține autorizația de a vinde gin, whiskey și șnaps celor care vizitează distileria sa de familie din apropiere de Norrtalje (Suedia), primul lucru pe care va trebui să îl facă este să îi avertizeze pe vizitatori despre pericolul alcoolului, transmite Reuters. Începând de la 1 iunie, microberăriile, cramele și dist
Germania: Revenirea vântului a împins, din nou, prețurile la electricitate în teritoriu negativ
Revenirea vântului în Germania a împins în jos prețurile la electricitate, pe o piață care se luptă deja cu un boom al energiei fotovoltaice, transmite Bloomberg. În luna mai, Germania a înregistrat o vreme cu mai mult vânt, ceea ce a restabilit producția de energie eoliană, după o perioadă prelungită
SUA: Inflația a continuat să încetinească în luna aprilie, în pofida tarifelor vamale
Inflația a continuat să încetinească în SUA în luna aprilie, până la un avans de 2,1% în ritm anual, grație scăderii prețurilor la energie, conform indicelui PCE (personal consumption expenditures) publicat vineri de Departamentul Comerțului și care acoperă perioada în care au intrat în vigoare majoritatea noilor tarife vamal
Teknia a împrumutat 30 milioane euro de la BEI pentru finanțarea activităților de cercetare și dezvoltare, inclusiv în România
Banca Europeană de Investiții (BEI) și Teknia au semnat vineri un acord de împrumut în valoare de 30 milioane euro pentru finanțarea activităților de cercetare și dezvoltare desfășurate de Teknia în Spania, Polonia, România, Germania, Suedia și Republica Cehă în vederea dezvoltării unor tehnologii de producție mai durabile pentru compone
Din cauza lui Trump, Bundesbank este presată să readucă acasă aurul depozitat la New York
Siguranța rezervei de aur a Germaniei, păstrată peste hotare și în primul rând la New York, și care până recent era un subiect de discuție doar pentru partidul de extrema dreapta și investitorii care mizează pe creșterea continuă a prețului aurului, a devenit un subiect în dezbaterea publică odată cu revenirea lui Donald Trump la Casa Albă, in
OMV și-a vândut participația la un proiect de gaze în EAU către Lukoil pentru 594 milioane de dolari
Grupul energetic austriac OMV AG a anunțat vineri că și-a vândut participația de 5% la concesiunea Ghasha, amplasată în Emiratele Arabe Unite, către grupul petrolier rus Lukoil, ieșind dintr-un proiect pe care odinioară îl considera util pentru a ieși din orbita energetică a Kremlinului, transmite Bloomberg. Acționarul majori
UE va propune un obiectiv climatic mai flexibil în luna iulie
Comisia Europeană va propune un nou obiectiv climatic pentru UE în luna iulie, care va include flexibilități cu privire la modul în care țările îl vor îndeplini, într-un moment în care Bruxelles-ul încearcă să respingă criticile în creștere față de țintele de mediu ale Europei, au declarat pentru Reuters mai mulți diplomați eur
Pasionații de ceasuri de lux au făcut achiziții masive de ceasuri Rolex second-hand înainte de tarifele lui Trump
Pasionații de ceasuri au făcut achiziții mari de ceasuri second-hand Rolex SA și Patek Philippe SA la finele lunii aprilie, alocând sume mari de bani pentru aceste achiziții înainte de posibilele tarife ale președintelui SUA, Donald Trump, transmite Bloomberg. Platforma pentru vânzarea de ceasuri de lux second-hand Subdial &i
La presiunile SUA, Liechtenstein-ul caută o soluție la averile rusești abandonate
La presiunile Washington-ului, Liechtenstein examinează o înăsprire a controlului asupra zecilor de companii de tip 'trust' care au legătură cu Rusia și care au fost abandonate de managerii lor, au declarat pentru Reuters mai multe surse din apropierea acestui dosar. Liechtenstein, una dintre cele mai mici și mai bogate țări din lume, găzduiește
Șeful Volkswagen spune că grupul poartă discuții 'constructive' cu Washington-ul privind tarifele
Grupul auto german Volkswagen poartă discuții 'corecte' și 'constructive' cu Guvernul american privind tarifele și vrea să facă noi investiții în SUA, a declarat directorul general Oliver Blume pentru cotidianul german Sueddeutsche Zeitung, relatează Reuters. 'Până acum, am avut discuții absolut corecte și constructive', a d
Viitorul șef al Stellantis a început deja turul subsidiarelor companiei, alegând Europa pentru prima vizită
Directorul general desemnat al Stellantis, Antonio Filosa, a ales Europa pentru a începe turul birourilor și fabricilor producătorului auto franco-italiano-american, înainte de a fi numit oficial în 23 iunie, transmite Reuters. Decizia lui Filosa de a-și începe vizitele pe continent indică intenția de a construi relații
Exporturile de grâu ucrainean în sezonul 2025/2026 ar urma să scadă la 15 milioane tone
Exporturile de grâu ale Ucrainei ar urma să scadă în sezonul iulie 2025-iunie 2026, în urma posibilelor schimbări ale politicii de import a UE, a perspectivelor nesigure privind recolta și previziunilor mai bune privind culturile în țările importatoare ale blocului comunitar, a apreciat joi compania de consultanță ASAP Agri, transmite Reuters.
BTA: Coridorul Vertical al Gazelor este extrem de important, se bucură de sprijin internațional (Ministrul Energiei)
Coridorul Vertical al Gazelor este extrem de important și este sprijinit de guvernele din Grecia, Bulgaria, România, Republica Moldova, Ucraina, Ungaria și Slovacia, a declarat ministrul Energiei, Zhecho Stankov, în timpul unei inspecții oficiale privind progresele înregistrate de construcție în zona satului Mikrevo din municipalitatea Strumya
WTTC: Cheltuielile vizitatorilor străini în Europa vor crește cu 11% în 2025, la 838 miliarde de dolari
Cheltuielile internaționale de călătorie în Europa ar urma să crească cu 11% anul acesta, la 838 miliarde de dolari, iar Franța și Spania sunt printre țările care ar urma să primească un număr record de turiști, potrivit unui raport publicat joi de Consiliul Mondial al Turismului și Călătoriilor (WTTC), transmite Reuters. Estimările opti
Shein va spori testarea siguranței produselor, după avertismentul Comisiei Europene
Operatorul de comerț electronic cu amănuntul Shein a anunțat joi că va spori anul acesta testarea produselor sale, după ce Comisia Europeană a avertizat că va impune amenzi dacă nu sunt rezolvate temerile privind produsele periculoase și nesigure vândute pe site-ul firmei din China, transmite Reuters. Luni, în urma unei anchete coo