4 PERCHEZIȚII DOMICILIARE ALE POLIȚIȘTILOR DIN BIHOR, ÎNTR-UN DOSAR PENAL DE EVAZIUNE FISCALÃ ȘI GESTIUNE FRAUDULOASÃ, CU UN PREJUDICIU DE APROXIMATIV 3,5 MILIOANE DE LEI

În cadrul operațiunii JUPITER, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și a Inspectoratului General al Poliției Române, la data de 5 noiembrie a.c., polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bihor, sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor, au pus în executare 4 mandate de percheziție domiciliară, într-un dosar penal în care sunt efectuate cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de evaziune fiscală, gestiune frauduloasă, cu consecințe deosebit de grave, fals în înscrisuri sub semnătură privată, fals intelectual și abuz în serviciu.

Perchezițiile au fost efectuate la 3 imobile din municipiul Oradea și unul din comuna Cefa, județul Bihor, aparținând sau utilizate de persoane fizice și societăți comerciale vizate de cercetări.

Din investigațiile efectuate de polițiștii de investigare a criminalității economice a rezultat că un bărbat de 51 de ani, din municipiul Oradea, în calitate de administrator al unei societăți comerciale, ar fi creat un mecanism infracțional prin care ar fi generat artificial datorii în sarcina societății, ar fi simulat activități comerciale și ar fi utilizat raporturi de muncă fictive, în scopul deturnării activelor acesteia, prin intermediul procedurii insolvenței.

Astfel, bărbatul ar fi urmărit transferarea valorii patrimoniale a activelor societății către sine, în calitate de persoană fizică, dar și către o altă societate comercială, pe care, de asemenea, ar fi controlat-o.

Totodată, din cercetări au rezultat indicii că bărbatul ar fi beneficiat de sprijinul unor reprezentanți ai cabinetului de insolvență care gestionează procedura de insolvență deschisă față de societatea comercială respectivă, aceștia fiind, de asemenea, cercetați în același dosar penal.

În urma celor 4 percheziții domiciliare, polițiștii au descoperit și ridicat, în vederea continuării cercetărilor, înscrisuri privind societățile comerciale vizate și un telefon mobil, bunuri și documente susceptibile de a constitui mijloace de probă în cauză.

Prejudiciul cauzat a fost estimat, până în prezent, la aproximativ 3.500.000 de lei.

Cercetările sunt continuate de polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bihor, sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor, pentru documentarea întregii activități infracționale și stabilirea tuturor împrejurărilor comiterii faptelor.

Facem precizarea că, pe întreg parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.

CENTRUL DE INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE