PERSOANE REȚINUTE ÎNTR-UN DOSAR PENAL DE ÎNȘELÃCIUNE PRIN UTILIZAREA APARATELOR SELF-PAY ȘI PAYPOINT

În cadrul operațiunii 'JUPITER', coordonată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Inspectoratul General al Poliției Române, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Brașov - Serviciul de Investigații Criminale au continuat desfășurarea unor activități investigative într-un dosar instrumentat sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul pentru Minori și Familie Brașov, privind săvârșirea unor infracțiuni de înșelăciune și spălarea banilor, pentru care trei persoane au fost reținute și introduse în arest.

Din cercetările efectuate până în acest moment a reieșit că persoanele bănuite, alături de alte cinci persoane pentru care au fost dispuse anterior măsuri preventive, ar fi indus în eroare angajați ai unor societăți comerciale care dețineau aparate de tip SelfPay și PayPoint, prin apelare telefonică și prezentându-se în mod mincinos ca fiind tehnicieni ai operatorilor acestor servicii.

Astfel, sub pretextul efectuării unor verificări tehnice sau a unor actualizări de software, aceștia i-ar fi determinat pe angajați să efectueze diferite operațiuni la terminale, prin care erau transferate sume de bani către portofele digitale, conturi de plată sau conturi deschise pe platforme de jocuri de noroc, prejudiciul total cauzat până în acest moment fiind estimat la peste 200.000 de lei.

Pentru a ascunde proveniența ilicită a banilor, persoanele cercetate ar fi utilizat conturi bancare, precum și conturi deschise pe diverse platforme de plată sau de jocuri de noroc, inclusiv pe numele altor persoane. Mai mult, sumele obținute ca urmare a acestor tranzacții ar fi fost introduse în circuitul financiar prin intermediul unor pariuri la jocurile de noroc, într-o modalitate despre care polițiștii au stabilit că oferea o probabilitate de câștig ridicată pentru recuperarea sumei mizate. Ulterior, banii erau retrași în conturi aflate sub controlul persoanelor implicate, fiind astfel disimulată proveniența acestora.

În urma activităților operative desfășurate, la datele de 3 și 4 noiembrie a.c., polițiștii au pus în aplicare 3 mandate de aducere, emise pe numele a trei persoane, una de 17 ani și alte două de 18 ani, toate trei din județul Galați, iar în baza materialului probator administrat a fost dispusă ulterior și măsura reținerii pentru 24 de ore, aceștia fiind introduși în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Brașov.

Cercetările sunt continuate de polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Brașov, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul pentru Minori și Familie Brașov, în vederea stabilirii întregii activități infracționale, a prejudiciului și identificării tuturor persoanelor implicate.

CENTRUL DE INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE