OPERAȚIUNEA JUPITER: ACȚIUNE A POLIȚIȘTILOR DIN ILFOV ÎNTR-UN DOSAR DE EVAZIUNE FISCALÃ. 11 PERCHEZIȚII DOMICILIARE ÎN ILFOV ȘI TELEORMAN

În cadrul operațiunii JUPITER, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și a Inspectoratului General al Poliției Române, astăzi, 5 noiembrie, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Ilfov - Serviciul de Investigare a Criminalității Economice au pus în executare 11 mandate de percheziție domiciliară și 13 mandate de aducere, în cadrul unui dosar penal ce vizează săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală, sub supravegherea Parchetului de pe Lângă Tribunalul Ilfov.

Video - https://youtu.be/tzKB8Xmr-mc

Din cercetări a reieșit că, în perioada martie - august 2024, două persoane, de 22 și 60 de ani, din localitatea Sintești, județul Ilfov, în calitate de administratori în fapt ai unei societăți comerciale, ar fi obținut venituri de 7.855.455 de lei din comercializarea deșeurilor feroase și neferoase.

De asemenea, în cauză sunt vizate alte 10 persoane fizice care ar fi încasat, prin intermediul conturilor bancare, sume de bani susceptibile de a proveni din activități generatoare de venituri supuse impozitării, fără a deține o formă de organizare juridică și fără a declara veniturile obținute organelor fiscale, în scopul ascunderii sursei impozabile și al sustragerii de la îndeplinirea obligațiilor fiscale.

Prin activitatea infracțională desfășurată, ar fi fost cauzat un prejudiciu bugetului general consolidat al statului, estimat la 620.000 de lei.

În urma perchezițiilor domiciliare, au fost descoperite și ridicate telefoane mobile, în vederea continuării cercetărilor.

Totodată, persoanele vizate urmează să fie conduse la sediul unității de poliție, în baza mandatelor de aducere, pentru desfășurarea activităților procedurale și continuarea cercetărilor.

În cadrul acțiunii desfășurate astăzi, în localitatea Sintești, pe linia prevenirii și combaterii faptelor ilegale privind gestionarea, transportul și eliminarea deșeurilor, polițiștii din cadrul Serviciul de Ordine Publică au întocmit 5 dosare penale pentru săvârșirea infracțiunii de furt de energie electrică.

Cercetările sunt continuate de polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Ilfov, sub coordonarea unității de parchet competente.

Precizăm că efectuarea perchezițiilor domiciliare și desfășurarea cercetărilor penale nu pot, în nicio situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.

CENTRUL DE INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE