PERCHEZIȚII ȘI DOSARE PENALE, PENTRU INVESTIGAREA INFRACȚIUNILOR ECONOMICE

Polițiștii specializați în investigarea criminalității economice din cadrul Poliției Române au efectuat, pe parcursul a două săptămâni, 24 de acțiuni de amploare. În cadrul dosarelor penale întocmite pe numele unor persoane cercetate pentru infracțiuni economice, au fost instituite măsuri asigurătorii de aproximativ peste 60 de milioane de lei.

Astfel, în perioada 9 - 22 octombrie 2026, sub coordonarea Direcției de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, polițiștii au pus în aplicare 249 de mandate de percheziție domiciliară, fiind dispuse măsuri preventive față de 31 de persoane.

Pentru recuperarea prejudiciului cauzat, au fost aplicate măsuri asigurătorii în valoare de aproximativ 60.400.000 de lei.

Totodată, au fost indisponibilizate 18 autoturisme, 154 de telefoane mobile, 30 de laptopuri, 620.016 lei, 24.510 euro, 2.000 de dolari, 5.516.288 de țigarete, 400 de litri de alcool, 7.000 de kilograme de produse alimentare, dar și alte bunuri, în valoare totală de 1.429.042 de lei.

Exemple:

1. La data de 20 octombrie 2026, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Gorj au pus în aplicare 15 mandate de percheziție domiciliară, dintre care 14 în județul Gorj și unul în județul Dolj, în cadrul unor dosare penale ce vizează săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală.

Activitățile au fost desfășurate în vederea documentării activității infracționale în patru dosare penale care au același obiect, respectiv infracțiunea de evaziune fiscală.

Din cercetările efectuate a reieșit că, în perioada 1 ianuarie 2022 - 30 august 2026, persoanele vizate ar fi omis să evidențieze, în tot sau în parte, în actele contabile ale societăților comerciale pe care le administrează, veniturile obținute din prestarea unor activități artistice, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligațiilor fiscale.

Prejudiciul cauzat bugetului general consolidat al statului este în curs de estimare.

Cercetările continuă pentru stabilirea întregii activități infracționale și luarea măsurilor legale care se impun, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Gorj.

2. Polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice din Inspectoratul General al Poliției Române și Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din Inspectoratul de Poliție Județean Caraș - Severin, împreună cu procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Biroul Teritorial Caraș Severin, au documentat activitatea infracțională a 3 persoane, cercetate pentru săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat și contrabandă.

Din actele de urmărire penală a reieșit faptul că, în cursul lunii iulie 2025, în municipiul Orăștie, județul Hunedoara, s-ar fi cristalizat o grupare infracțională implicată în contrabanda cu țigarete, în scopul obținerii de câștiguri mari din vânzarea acestora pe piața neagră, din mai multe județe din România.

Gruparea, de tip piramidal, ar fi fost constituită dintr-un palier de aprovizionare, care ar fi preluat de la furnizor cantitățile de țigarete, le-ar fi transportat și ulterior predat către membrii palierului de distribuție. Aceștia ar fi distribuit țigaretele fie en-detail, fie en-gros către un număr restrâns de clienți, care la rândul lor le-ar fi distribuit en-detail.

Pe parcursul administrării probatoriului s-a constatat un caracter de permanență a acțiunilor membrilor grupării, care ar fi avut locuri prestabilite de întâlnire și ar fi folosit metode de comunicare care să asigure conspirativitatea activității infracționale.

În continuarea cercetărilor, în cursul zilei de ieri, persoanele în cauză au fost prinse în flagrant delict, în zona industrială a orașului Cugir, după ce ar fi încărcat cu țigarete de contrabandă trei autoutilitare.

Astfel, au fost indisponibilizate aproximativ 4.420.000 de țigarete netimbrate ce ar fi urmat să fie comercializate către clienții grupării.

Precizăm faptul că, anterior, în aceeași cauză, în perioada decembrie 2025 - februarie 2026, două dintre persoane au fost sub alte măsuri privative, respectiv restrictive de libertate, însă au persistat în activitatea ilicită, pe care ar fi reluat-o în cursul acestui an.

La data de 21 octombrie 2026, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Biroul Teritorial Caraș Severin au dispus reținerea celor 3 persoane.

Ulterior, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Caraș-Severin a dispus arestarea preventivă a două dintre persoane, pentru 30 de zile. Față de o altă persoană, procurorii D.I.I.C.O.T. - Biroul Teritorial Caraș Severin au luat măsura controlului judiciar.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul polițiștilor Inspectoratului de Poliție Județean Alba.

Facem precizarea că, pe întreg parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.