PERCHEZIȚII ȘI DOSARE PENALE, PENTRU INVESTIGAREA INFRACȚIUNILOR ECONOMICE

Polițiștii specializați în investigarea criminalității economice din cadrul Poliției Române au efectuat, pe parcursul a două săptămâni, 17 acțiuni de amploare. În cadrul dosarelor penale întocmite pe numele unor persoane cercetate pentru infracțiuni economice, au fost instituite măsuri asigurătorii de aproximativ 75.900.000 de lei.

Astfel, în perioada 25 septembrie - 8 octombrie 2026, sub coordonarea Direcției de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, polițiștii au pus în aplicare 162 de mandate de percheziție domiciliară, fiind dispuse măsuri preventive față de 17 persoane.

Pentru recuperarea prejudiciului cauzat, au fost aplicate măsuri asigurătorii în valoare de peste 75.900.000 de lei.

Totodată, au fost indisponibilizate 2 autoturisme, 41 de telefoane mobile, 287.553 de țigarete, 91.503 lei, 287.550 de euro, 30.625 de dolari, dar și alte bunuri, în valoare totală de 1.134.908 lei.

Exemplu:

1. Polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Brașov - Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Brașov, au pus în aplicare 16 mandate de percheziție domiciliară, într-un dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, transmiterea fictivă a părților sociale ori a acțiunilor deținute într-o societate comercială, în scopul săvârșirii unei infracțiuni sau al sustragerii de la urmărirea penală ori în scopul îngreunării acesteia.

De asemenea cei în cauză mai sunt cercetați și pentru infracțiuni de stopaj la sursă, constând în reținerea și neplata, încasarea și neplata, în cel mult 60 de zile de la termenul de scadență prevăzut de lege, a impozitelor și contribuțiilor prevăzute în anexa Legii 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale.

Activitățile procedurale au fost efectuate, la data de 30 septembrie 2026, la 6 adrese din municipiul București, 4 din județul Ilfov, 2 din județul Brăila și câte una în județele Giurgiu, Cluj, Hunedoara și Brașov, la sediile sau punctele de lucru ale unor societăți comerciale, precum și la domiciliile unor persoane fizice, implicate în activitatea acestora.

În perioada ianuarie 2023 - septembrie 2025, un bărbat, din județul Ilfov, ar fi constituit o grupare infracțională organizată, la care ar fi aderat alte 4 persoane, grupare ce ar fi avut ca scop preluarea fictivă, prin persoane interpuse, fără adăpost, cu situații materiale precare, a părților sociale deținute de administratorii de fapt sau de drept, în cadrul a 5 societăți comerciale, cu sediul social în județul Brașov, societăți care ar fi înregistrat debite de natură a atrage răspunderea penală a administratorilor, pentru săvârșirea infracțiunii de stopaj la sursă, în valoare totală de 1.780.651 de lei.

Pentru completarea materialului probator în cadrul perchezițiilor, au fost descoperite și ridicate obiecte, înscrisuri și medii de stocare.

Totodată, au fost conduse la sediul organelor de cercetare penală, cu mandat de aducere, 5 persoane, în vederea dispunerii măsurilor legale.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul polițiștilor din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București - Brigada de Investigare a Criminalității Economico - Financiare, Inspectoratului de Poliție Județean Ilfov, Inspectoratului de Poliție Județean Giurgiu, Inspectoratului de Poliție Județean Brăila, Inspectoratului de Poliție Județean Cluj, Inspectoratului de Poliție Județean Hunedoara, Serviciului Criminalistic Brașov și al luptătorilor din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale Brașov.

2. La data de 8 octombrie a.c., polițiștii de investigare a criminalității economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Buzău, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalului Buzău, au pus în aplicare 12 mandate de percheziție în municipiul Buzău, în cadrul unui dosar penal în care sunt cercetate fapte prevăzute de Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale.

Activitățile s-au desfășurat în baza autorizațiilor emise de Tribunalul Buzău și au vizat activitatea a două societăți comerciale.

Din cercetări a reieșit că, în perioada 2022 - 2026, în calitate de reprezentanți legali ai societăților comerciale, 3 bărbați de 45, 53 și 63 de ani, din Buzău, ar fi reținut și nu ar fi plătit în termen de 60 de zile de la termenul de scadență prevăzut de lege, impozite și contribuții sociale.

Prejudiciul total cauzat bugetului de stat este estimat la 1.800.000 de lei.

În urma perchezițiilor, polițiștii au descoperit și au ridicat în vederea continuării cercetărilor documente relevante cauzei, dar și mai multe terminale mobile, dispozitive electronice și medii de stocare.

Totodată, polițiștii au instituit sechestru asigurător asupra mai multor bunuri mobile și imobile ale bărbaților, sume de bani și părți sociale deținute de aceștia, precum și poprirea conturilor aparținând persoanelor cercetate, până la concurența sumei estimate ca prejudiciu.

În baza mandatelor de aducere, bărbații au fost conduși la sediul poliției pentru audieri.

În cauză, polițiștii continuă cercetările, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Buzău, pentru documentarea întregii activități infracționale.