UPDATE/PERCHEZIȚII ÎNTR-UN CAZ DE ÎNCÄ‚LCAREA SANCȚIUNILOR INTERNAȚIONALE

În urma activităților desfășurate, ieri, de către polițiștii Direcției de Combatere a Criminalității Organizate - I.G.P.R., împreună cu procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Structura Centrală, astăzi, 1 octombrie, a fost dispusă reținerea a două persoane, de 40 și 45 de ani (una dintre acestea având dublă cetățenie, rusă și română), cercetate pentru săvârșirea infracțiunii de comercializarea, importarea, exportarea, vânzarea, cumpărarea, transferarea, tranzitarea sau transportarea de bunuri, precum și furnizarea de servicii de brokeraj, de asistență tehnică sau de alte servicii legate de aceste bunuri, dacă interzicerea sau restricționarea comportamentului respectiv constituie o sancțiune internațională a Uniunii Europene, în formă continuată.

Din probatoriul administrat a reieșit faptul că, în perioada decembrie 2025 - septembrie 2026, persoanele în cauză, în calitate de administrator și director general al unei societăți comerciale, respectiv de fost director comercial, ar fi coordonat și ar fi participat la operațiunile de comercializare și transfer a utilajului industrial VL40 (utilaj cu dublă utilizare), către destinatari intermediari, printre care societăți paravan din Germania și Kazahstan, beneficiarul final fiind o entitate din Belarus, membră a unui holding cu sediul în regiunea Minsk, aflată sub sancțiuni la nivelul UE, conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2022/300).

Astfel, acestea ar fi inițiat operațiunea de transfer a utilajului VL40 și ar fi continuat demersurile privind livrarea lui, deși anterior autoritățile competente din cadrul Ministerul Afacerilor Externe respinseseră solicitările de autorizare a exporturilor, inclusiv ca urmare a existenței riscului ca produsele să ajungă la un alt utilizator final decât cel declarat.

Astăzi, a fost sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului București cu propunere de luarea a măsurii arestului la domiciliu față de cele două persoane, pentru 30 de zile.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul polițiștilor Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Bacău, Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Dâmbovița, jandarmilor Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei, Grupării de Jandarmi Mobilă Bacău și Inspectoratului de Jandarmi Județean Dâmbovița.

Facem precizarea că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.

Link știre inițială - https://politiaromana.ro/ro/stiri-si-media/stiri/perchezitii-intr-un-caz-de-incalcarea-sanctiunilor-internationale

CENTRUL DE INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE