PERCHEZIȚII ȘI DOSARE PENALE, PENTRU INVESTIGAREA INFRACȚIUNILOR ECONOMICE

Polițiștii specializați în investigarea criminalității economice din cadrul Poliției Române au efectuat, pe parcursul a două săptămâni, 17 acțiuni de amploare. În cadrul dosarelor penale întocmite pe numele unor persoane cercetate pentru infracțiuni economice, au fost instituite măsuri asigurătorii de peste 23.000.000 de lei.

Astfel, în perioada 11 - 24 septembrie 2026, sub coordonarea Direcției de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, polițiștii au pus în aplicare 149 de mandate de percheziție domiciliară, fiind dispuse măsuri preventive față de 30 de persoane.

Pentru recuperarea prejudiciului cauzat, au fost aplicate măsuri asigurătorii în valoare de 23.507.381 de lei.

Totodată, au fost indisponibilizate 10 autoturisme, 20 de telefoane mobile, 3.322.361 de țigarete, 5 kilograme de tutun vrac, 2.293 de kilograme de articole pirotehnice, 209 mc. de material lemnos și alte bunuri, în valoare totală de 1.520.477 de lei.

Exemplu:

La data de 24 septembrie 2026, ofițerii Inspectoratului de Poliție Județean Bihor - Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, sub supravegherea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor, au pus în executare 10 mandate de percheziție domiciliară (dintre care 8 în județul Bihor și 2 în municipiul București), la imobile aparținând sau fiind utilizate de persoanele fizice și entitățile juridice vizate în cauză.

Activitățile sunt efectuate într-un dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de delapidare cu consecințe deosebit de grave.

Din datele și mijloacele de probă administrate până în prezent a rezultat suspiciunea că, în perioada 2020 - 2026, un bărbat, în exercitarea atribuțiilor de administrare și gestiune a fondurilor unei asociații, ar fi pus în aplicare un mecanism prin intermediul căruia o parte din sumele colectate de asociație cu titlu de donații ar fi fost scoase din patrimoniul acesteia și transferate către mai multe societăți comerciale aflate, direct sau prin persoane interpuse, în sfera sa de control ori de influență.

Mecanismul investigat ar fi presupus încheierea unor contracte și emiterea unor facturi către asociație pentru servicii precum mentenanță IT, publicitate, marketing, fotocopiere și alte activități similare, existând suspiciunea că serviciile respective fie nu ar fi fost prestate în realitate, fie valoarea și volumul acestora nu ar fi avut corespondent în prestațiile efectiv realizate și în necesitățile reale ale asociației.

În esență, mecanismul investigat ar fi constat în colectarea de la public a unor fonduri cu titlu de donații, destinate sprijinirii tratamentului copiilor bolnavi, urmată de transferarea unei părți din aceste sume către societățile comerciale, în baza unor facturi aferente unor servicii presupus fictive ori fără corespondent în volumul real al prestațiilor, prin această modalitate fondurile fiind scoase din patrimoniul asociației și transferate către entități aflate în sfera de control a persoanelor cercetate.

Prejudiciul cauzat patrimoniului asociației este estimat la peste 28 de milioane de lei.

Cercetările sunt continuate pentru reconstituirea circuitului financiar și a destinației finale a sumelor de bani, individualizarea contribuției persoanelor implicate și determinarea întinderii prejudiciului produs, cu respectarea prezumției de nevinovăție.