PERCHEZIȚII ȘI DOSARE PENALE, PENTRU INVESTIGAREA INFRACȚIUNILOR ECONOMICE

Polițiștii specializați în investigarea criminalității economice din cadrul Poliției Române au efectuat, pe parcursul a două săptămâni, 21 de acțiuni de amploare. În cadrul dosarelor penale întocmite pe numele unor persoane cercetate pentru infracțiuni economice, au fost instituite măsuri asigurătorii de peste 85.000.000 de lei.

Astfel, în perioada 17 - 30 iulie 2026, sub coordonarea Direcției de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, polițiștii au pus în aplicare 156 de mandate de percheziție domiciliară, fiind dispuse măsuri preventive față de 38 de persoane.

Pentru recuperarea prejudiciului cauzat, au fost aplicate măsuri asigurătorii în valoare de 85.003.115 lei.

Totodată, au fost indisponibilizate 3 autoturisme, 92 de telefoane mobile, 9 laptopuri, 6 calculatoare, 53 de cartele SIM, 21 de medii de stocare, 835.551 de bucăți de țigarete, 15 kilograme de tutun vrac, 4.411 litri de alcool, 425 de metri cubi de material lemnos, precum și alte bunuri, în valoare totală de 1.755.161 de lei.

Exemple:
1. La data de 30 iulie 2026, polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice - I.G.P.R., sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București, au pus în aplicare 11 mandate de percheziție domiciliară, în municipiul București și județul Ilfov, la domiciliile persoanelor implicate și la sediul unei societăți civile de avocatură, într-o cauză în care se efectuează cercetări cu privire la săvârșirea unor infracțiuni de evaziune fiscală, divulgarea informațiilor secrete de serviciu sau nepublice și folosirea, în orice mod direct sau indirect de informații, ce nu sunt destinate publicității, ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informații.

De asemenea, au fost puse în aplicare 15 mandate de aducere, emise pe numele persoanelor în cauză, în vederea audierii și dispunerii măsurilor care se impun.

Din actele de urmărire penală efectuate, până în prezent, s-a reținut faptul că persoanele implicate ar fi exploatat în mod ilegal datele cu caracter personal și cele privind sănătatea victimelor implicate în accidente rutiere în scopul încheierii de contracte de asistență juridică pentru reprezentarea persoanelor vătămate în vederea obținerii de despăgubiri.

Activitatea ilicită ar fi fost sprijinită de personalul medical (asistenți, infirmieri, brancardieri) și de agenți de pază, angajați la diferite unități spitalicești din municipiul București și de un polițist, care ar fi divulgat datele cu caracter personal și datele privind sănătatea victimelor implicate în accidente rutiere, în scopul încheierii contractelor de asistență juridică.

Ulterior primirii informațiilor, una dintre persoane ar fi abordat victima accidentului rutier și ar fi intermediat semnarea contractului de asistență juridică, onorariul inițial fiind foarte mic, dar suplimentat prin acte adiționale cu titlu de 'onorariu de succes' până la 25-30% din valoarea despăgubirilor.

În vederea ascunderii veniturilor obținute, la solicitarea avocatului, victimele accidentelor rutiere ar fi dat declarații notariale prin care ar fi fost de acord ca despăgubirile obținute să fie virate în contul unor persoane juridice controlate de cei în cauză, din care le-ar fi fost virate ulterior, sumele de bani aferente despăgubirilor.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul polițiștilor Direcției Generale de Poliție a Municipiului București - Brigada de Investigare a Criminalității Economico - Financiare, specialiștilor criminaliști din Institutul Național de Criminalistică și jandarmilor Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei și Direcției Generale de Jandarmi a Municipiului București.

2. La data de 29 iulie 2026, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Neamț, împreună cu polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Neamț, Serviciului Arme Explozivi și Substanțe Periculoase Neamț, Serviciului Ordine Publică Neamț, Poliția orașului Târgu-Neamț, secțiilor de poliție rurale Târgu-Neamț, Crăcăoani, Urecheni, inspectoratelor de poliție județene Suceava și Iași, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu-Neamț, au pus în executare 25 de mandate de percheziție domiciliară, în județele Neamț, Suceava și Iași și 23 de mandate de aducere, într-un dosar în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de contrabandă cu țigarete.

Din cercetările efectuate a reieșit faptul că, începând cu luna martie, un bărbat, de 69 de ani, din Tupilați, ar fi achiziționat zilnic țigarete și alcool, susceptibile a fi provenite din contrabandă, nemarcate sau marcate necorespunzător și le-ar fi distribuit în județele Neamț și Iași.

În urma perchezițiilor au fost descoperite și ridicate 55.382 de țigarete și 4.234 de litri de alcool etilic.

De asemenea, a fost descoperită și o armă neletală de tir sportiv, din categoria celor supuse autorizării, deținută fără drept, 17,5 kilograme de carne de vânat, două trofee de cerb și 17 tone de substanță pentru protecția plantelor.

Persoanele în cauză au fost conduse la sediul unității de poliție, pentru audiere, iar în urma materialului probatoriu administrat un bărbat, de 69 de ani, din Tupilați, a fost reținut pentru 24 de ore, fiind cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunii de deținere și comercializare de țigarete peste pragul de 10.000 și alcool etilic peste 40 de litri.

3. La data de 22 iulie a.c., polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Iași - Serviciul de Investigare a Criminalității Economice au pus în executare 15 mandate de percheziție domiciliară, în județul Iași.

În urma perchezițiilor efectuate, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice au descoperit și ridicat 530.860 de țigarete, 116.300 de lei, 9 dispozitive electronice și un autoturism.

Activitățile au fost desfășurate în cadrul unui dosar penal aflat sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Iași, în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de contrabandă.

Cercetările sunt continuate, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Iași.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul polițiștilor din cadrul Poliției Municipiului Iași, luptătorilor Serviciului pentru Acțiuni Speciale Iași și al jandarmilor din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Iași.