UPDATE

În continuarea cercetărilor efectuate în dosarul penal privind săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune cu investiții ('investment scam'), acces ilegal la sisteme informatice și efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos, astăzi, autoritățile din Republica Moldova au pus în aplicare noi măsuri procesuale.

Astfel, procurorii din cadrul Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale din Republica Moldova, împreună cu polițiștii din cadrul Inspectoratului Național de Investigații - Direcția de Combatere a Criminalității Organizate, au efectuat mai multe percheziții domiciliare, în vederea administrării probatoriului în cauză.

În urma activităților desfășurate, au fost depistate mai multe persoane bănuite de săvârșirea infracțiunilor, acestea urmând a fi audiate în cadrul procesului penal.

Totodată, în cadrul perchezițiilor au fost identificate și ridicate sume de bani / sisteme informatice / telefoane mobile / laptopuri / înscrisuri / suporturi de stocare / alte bunuri, acestea fiind indisponibilizate în vederea continuării cercetărilor.

Activitățile desfășurate astăzi reprezintă o continuare a acțiunii operative comune (Joint Action Day) derulate de autoritățile judiciare din România, Republica Moldova și Ucraina, în cadrul echipei comune de anchetă (Joint Investigation Team), constituită sub coordonarea EUROJUST și cu sprijinul EUROPOL.

Cercetările sunt continuate de autoritățile competente în vederea stabilirii întregii activități infracționale și a dispunerii măsurilor legale care se impun.

Facem precizarea că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.

https://procuratura.md/pccocs/comunicate/comunicate-de-presa/180-de-operatori-din-moldova-centre-de-apel-infractionale-din

https://politia.md/ro/politia-actiune/inca-un-centru-de-apel-fraudulos-destructurat-cadrul-unei-operatiuni-internationale