Parchetul de pe lângă Tribunalul Covasna este împuternicit să aducă la cunoștința publicului următoarele:

Prin rechizitoriul din data de 30.06.2026, procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Covasna, au dispus trimiterea în judecată a doi inculpați, persoane fizice, primul în vârstă de 49 ani și cel de-al doilea în vârstă de 40 ani, sub măsura preventivă a controlului judiciar, pentru săvârșirea infracțiunilor de delapidare în formă continuată prev. de art. 308 C.pen. raportat la art.295 alin.1 C.pen. cu aplicarea art.309 C.pen. și art.35 alin.1 C.pen. (128 acte materiale) și spălare de bani prev. de art. 49 alin.1 din Legea nr.129/2019, ambele cu aplicarea art. 38 alin.1 C.pen.

Prin același rechizitoriu, s-a dispus trimiterea în judecată, a următoarelor societăți comerciale, față de care s-au dispus măsuri preventive în cursul urmăririi penale: S.C. O. BT S.R.L. pentru săvârșirea infracțiunilor de delapidare în formă continuată prev. de art. 308 C.pen. raportat la art.295 alin.1 C.pen. cu aplicarea art.309 C.pen. și art.35 alin.1 C.pen. (128 acte materiale) și spălare de bani prev. de art. 49 alin.1 din Legea nr.129/2019, ambele cu aplicarea art. 38 alin.1 C.pen., S.C. G.P. S.R.L., S.C. G.M. S.R.L. și S.C. K.L. S.R.L., pentru săvârșirea infracțiunilor de complicitate la delapidare în formă continuată prev. de art.48 alin.1 C.pen. raportat la art. 308 C.pen., art.295 alin.1 C.pen. cu aplicarea art.309 C.pen. și art.35 alin.1 C.pen. (23 acte materiale S.C. G.P. S.R.L., 55 acte materiale S.C. G.M. S.R.L., 5 acte materiale S.C. K.L. S.R.L.) și spălare de bani prev. de art. 49 alin.1 din Legea nr.129/2019, ambele cu aplicarea art. 38 alin.1 C.pen.

Inculpatele S.C. C. S.R.L., S.C. C. S.R.L. și S.C. Z.E. S.R.L. au fost trimise în judecată, sub imperiul măsurilor preventive dispuse în cursul urmăririi penale, pentru săvârșirea infracțiunii de spălare de bani prev. de art. 49 alin.1 din Legea nr.129/2019.

În fapt, s-a reținut că, inculpații, persoane fizice, în perioada 02.11.2021-28.10.2024, au administrat în fapt o societate comercială, persoană vătămată în cauză, împreună cu S.C. O BT S.R.L., și, cu acest prilej, având sprijinul inculpatelor S.C. G.P. S.R.L., S.C. G.M. S.R.L., și S.C. K.L. S.R.L., aflate sub controlul direct sau indirect al inculpaților, și-au însușit fără drept suma de 9.237.882,43 lei.

Cei doi inculpați, persoane fizice, în perioada 02.11.2021-28.10.2024 alături de inculpatele persoane juridice, S.C. O. BT S.R.L., S.C. G.P. S.R.L., S.C. G.M. S.R.L., S.C. Z.E. S.R.L., S.C. C. S.R.L., S.C. C. S.R.L. și S.C. K.L. S.R.L., au disimulat proveniența produsului infracțional constând în sume de bani provenite din săvârșirea infracțiunii de delapidare (9.237.882 lei), prin realizarea unor operațiuni financiare complexe constând în transferuri bancare succesive, realizate la intervale scurte de timp, prin intermediul conturilor bancare propria, precum și celor aparținând inculpatelor persoane juridice, aflate sub controlul direct sau indirect al inculpaților, persoane fizice, precum și prin folosirea unor înscrisuri ce atestă raporturi juridice fictive (creditări/compensări/prestări servicii) în scopul conferirii unei aparențe de legalitate, cunoscând originea infracțională a sumelor de bani ce au făcut obiectul circuitului de spălare a banilor.

Inculpata S.C. O. BT S.R.L., în perioada 02.11.2021-28.10.2024, a administrat în drept o societate comercială, persoană vătămată în cauză, alături de inculpații persoane fizice, prilej cu care, având sprijinul S.C. G. P. S.R.L., S.C. G.M. S.R.L., și S.C. K.L. S.R.L., aflate sub controlul său direct sau indirect, și-a însușit fără drept suma de 9.237.882,43 lei, inclusiv prin virarea directă a sumei de 1.797.338.08 lei în conturile sale.

Societățile comerciale S.C. G.P. S.R.L., S.C. G.M. S.R.L. și S.C. K.L. S.R.L., în perioada 02.11.2021-28.10.2024, și-au pus la dispoziție resursele societare, inclusiv conturile bancare și astfel, au oferit sprijin material inculpaților persoane fizice și S.C. O. BT S.R.L. care administrau în fapt și în drept societatea comercială persoană vătămată în cauză și i-au virat direct diferite sume de bani, respectiv 440.829,35 lei (S.C. G. P. S.R.L.), 2.269.020 lei (S.C. G.M. S.R.L.), 950.000 euro și 30.000 lei (S.C. K.L. S.R.L.) pentru ca aceștia să își însușească fără drept produsul infracțiunii în cuantum de 9.237.882,43 lei.

Persoanele juridice, având calitatea de inculpate în cauză, împreună cu inculpații, persoanele fizice, au disimulat proveniența produsului infracțional rezultat în urma săvârșirii infracțiunii de delapidare prin participarea nemijlocită la realizarea unui circuit financiar complex, prin folosirea conturilor bancare personale în vederea asigurării transferurilor bancare repetate având ca obiect produsul infracțional, urmate de redistribuirea acestuia, precum și prin participarea la încheierea unor înscrisuri ce atestă raporturi juridice fictive în vederea conferirii unei aparențe de legalitate, cunoscând proveniența ilicită a produsului infracțional.

Precizăm că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale și trimiterea rechizitoriului la instanță, spre judecare, situație care nu poate în niciun fel să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.

Purtătorul de cuvânt al Parchetului de pe lângă Tribunalul Covasna