PERCHEZIȚII DOMICILIARE ÎNTR-UN DOSAR PENAL PRIVIND EVAZIUNE FISCALÃ, CU PREJUDICIU ESTIMAT LA PESTE 1.350.000 DE LEI

În cadrul operațiunii JUPITER, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Inspectoratului General al Poliției Române, astăzi, 10 iunie, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Timiș, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiș, au pus în executare 6 mandate de percheziție domiciliară, în județul Timiș, în cadrul unui dosar penal, în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de evaziune fiscală.

Din cercetările efectuate până în prezent a reieșit că, în perioada 2018 - 2023, un bărbat, de 44 de ani, în calitate de administrator și asociat al două societăți comerciale, împreună cu contabila acestora, de 37 de ani, ar fi înregistrat în evidența contabilă cheltuieli care nu aveau la bază operațiuni reale ori care evidențiau operațiuni fictive.

De asemenea, aceștia ar fi înregistrat, fără documente justificative, sume fictive în deconturile de T.V.A., la rubrica regularizări taxă dedusă, cu scopul diminuării obligațiilor fiscale datorate bugetului de stat.

Prin aceste activități ar fi fost cauzat un prejudiciu de 1.352.978 de lei, bugetului consolidat al statului.

În urma perchezițiilor efectuate, au fost ridicate înscrisuri, precum și două telefoane mobile, necesare în vederea documentării activității infracționale și administrării probatoriului în cauză.

Femeia de 37 de ani a fost condusă la sediul poliției în vederea audierii.

Cercetările sunt continuate sub coordonarea procurorului de caz, pentru stabilirea întregii situații de fapt și dispunerea măsurilor legale care se impun.

Facem precizarea că efectuarea perchezițiilor domiciliare reprezintă o etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedură penală și nu poate, în nicio situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.