ACȚIUNI DESFÃȘURATE DE POLIȚIȘTII SERVICIULUI DE INVESTIGARE A CRIMINALITÃȚII ECONOMICE ÎNTR-O CAUZÃ PENALÃ PRIVIND INFRACȚIUNI DE DELAPIDARE, EVAZIUNE FISCALÃ ȘI SPÃLARE A BANILOR

În cadrul Operațiunii 'JUPITER', desfășurată la nivel național sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și a Inspectoratului General al Poliției Române, la data de 10 iunie 2026, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Prahova, sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Prahova, au pus în executare 5 mandate de percheziție domiciliară, în județul Prahova.
Video - https://youtu.be/vuyQNSkm3Yk

Activitățile procedurale sunt efectuate într-un dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de delapidare, evaziune fiscală și spălare a banilor.

Din actele de urmărire penală administrate până în prezent a rezultat bănuiala rezonabilă că, în perioada 2020 - prezent, persoanele cercetate ar fi constituit și implementat un mecanism infracțional prin intermediul căruia și-ar fi însușit sume importante de bani provenite din activitatea de emitere și comercializare a polițelor de asigurare a capacității financiare a transportatorilor auto (ROTR), fără evidențierea integrală a veniturilor realizate și fără achitarea către bugetul de stat a obligațiilor fiscale aferente, respectiv impozitul pe profit și impozitul pe dividende.

În cadrul aceleiași cauze au fost puse în executare 6 mandate de aducere emise pe numele unor persoane cercetate, în vederea audierii și administrării materialului probator.

Potrivit probatoriului administrat până la acest moment, activitatea infracțională cercetată ar fi generat un prejudiciu total estimat la peste 31 de milioane de lei.

Astfel, prejudiciul cauzat prin infracțiunea de delapidare este de aproximativ 15.600.000 de lei, prejudiciul aferent infracțiunii de evaziune fiscală de aproximativ 315.000 de lei, iar valoarea sumelor ce fac obiectul operațiunilor de spălare a banilor este de aproximativ 15.500.000 de lei.

Perchezițiile domiciliare au ca scop identificarea și ridicarea de înscrisuri, documente financiar-contabile, medii de stocare a datelor informatice, precum și a oricăror alte mijloace materiale de probă necesare pentru stabilirea situației de fapt, documentarea întregii activități infracționale și recuperarea prejudiciului cauzat.

Activitățile desfășurate reflectă preocuparea constantă a polițiștilor din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Prahova pentru prevenirea și combaterea criminalității economico-financiare, protejarea circuitului economic legal și apărarea intereselor patrimoniale ale statului.

Cercetările sunt continuate, sub coordonarea procurorului de caz, în vederea stabilirii tuturor împrejurărilor de fapt și de drept, a participației penale a persoanelor implicate și a dispunerii măsurilor procesuale care se impun.

Precizăm că efectuarea perchezițiilor domiciliare, punerea în executare a mandatelor de aducere și efectuarea cercetărilor în cadrul procesului penal reprezintă activități reglementate de Codul de procedură penală și nu sunt de natură să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție de care beneficiază orice persoană până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.