OPERAȚIUNEA JUPITER: PERCHEZIȚII DESFÃȘURATE ÎN DOSARE PENALE VIZAND FAPTE DE EVAZIUNE FISCALÃ ȘI ÎNȘELÃCIUNE

În cadrul operațiunii JUPITER, desfășurată sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Inspectoratului General al Poliției Române, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Covasna - Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, sub supravegherea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Covasna, în cadrul a două dosare penale, au pus în aplicare, la data de 7 iunie 2026, trei mandate de percheziție domiciliară, în județul Galați, la locuințele unor persoane bănuite de fapte de evaziune fiscală și înșelăciune.

Din cercetările desfășurate până în prezent s-a stabilit că, în perioada ianuarie 2024 - decembrie 2025, trei persoane ar fi indus în eroare persoanele vătămate, oferindu-le, în mod nereal, servicii în domeniul construcțiilor, cauzând acestora pagube de peste 75.000 de lei.

De asemenea, din probatoriul administrat a reieșit că, în perioada ianuarie 2024-decembrie 2025, persoanele cercetate ar fi prestat servicii de construcții, obținând venituri de aproximativ 2.180.000 de lei, pe care nu le-ar fi declarat organelor fiscale, cu scopul de a se sustrage de la plata impozitelor și taxelor către bugetul statului, cauzând astfel un prejudiciu de peste 712.000 de lei.

Astfel, cei trei s-ar fi prezentat ca reprezentanți ai unor societăți comerciale care execută lucrări de construcții, promovându-și serviciile prin intermediul unor anunțuri publicate pe platforme online de vânzări și publicitate. După ce ar fi fost contactați de persoanele interesate, aceștia ar fi stabilit condițiile executării lucrărilor, de cele mai multe ori în baza unor înțelegeri verbale, și ar fi solicitat plata unor sume de bani cu titlu de avans.

În unele situații, după începerea lucrărilor, persoanele în cauză ar fi modificat unilateral condițiile inițiale ale înțelegerii, solicitând sume de bani considerabil mai mari decât cele convenite inițial. De asemenea, în cazurile în care ar fi fost încheiate contracte scrise, clauzele acestora ar fi fost formulate neclar sau incomplet, aspect care ar fi favorizat apariția unor litigii și neînțelegeri între părți.

Totodată, în urma verificărilor efectuate, au rezultat indicii că unele dintre lucrările executate ar fi prezentat deficiențe semnificative de calitate și nu ar fi respectat standardele asumate în momentul contractării.

Persoanele vătămate ar fi omis să solicite documente care să ateste în mod cert identitatea prestatorilor sau calitatea acestora de reprezentanți ai unor societăți comerciale autorizate, aspect de care persoanele bănuite ar fi profitat pentru a-și desfășura activitatea infracțională.

În urma perchezițiilor de duminică, au fost descoperite și ridicate în vederea continuării cercetărilor, importante sume de bani - 110.000 de lei și 3.990 de euro, precum și 144 de grame de aur sub formă de monede.

Au fost puse în aplicare trei mandate de aducere, persoanele în cauză fiind conduse la sediul I.P.J. Covasna pentru cercetări, iar ulterior dispunându-se reținerea acestora pentru 24 de ore.

Prin ordonanțele procurorului din data de 8 iunie 2026, respectiv 9 iunie 2026, s-a instituit măsura asigurătorie a sechestrului asupra unui bun imobil tip clădire de locuit, asupra unui autoturism și a sumelor de bani existente în conturile persoanelor cercetate, precum și asupra sumelor de bani și valorilor ridicate în urma perchezițiilor.

Cercetările sunt continuate sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Covasna, pentru a se stabili întreaga activitate infracțională a persoanelor cercetate.

Activitățile s-au desfășurat cu sprijinul luptătorilor serviciilor pentru acțiuni speciale Covasna și Galați, polițiștilor Serviciului Criminalistic Galați, Poliției Municipiului Tecuci și jandarmilor din cadrul I.J.J. Covasna.

Recomandările polițiștilor:
Pentru a evita să devină victime ale unor astfel de fapte, polițiștii recomandă cetățenilor să manifeste prudență atunci când contractează servicii de construcții sau renovări și să respecte câteva măsuri elementare de verificare:
- Verificați existența și datele de identificare ale societății comerciale care oferă serviciile, inclusiv prin consultarea surselor oficiale disponibile public.
- Solicitați documente care să ateste identitatea persoanelor cu care intrați în contact și calitatea acestora de reprezentanți ai firmei respective.
- Evitați încheierea unor înțelegeri exclusiv verbale. Solicitați întotdeauna un contract scris, care să prevadă în mod clar obiectul lucrării, costurile, termenele de execuție și condițiile de plată.
- Citiți cu atenție toate clauzele contractuale înainte de semnare și solicitați clarificări atunci când anumite prevederi sunt neclare sau ambigue.
- Evitați plata unor avansuri semnificative fără documente justificative și fără garanții privind executarea lucrărilor.
- Solicitați facturi, chitanțe sau alte documente care să ateste plățile efectuate.
- Verificați, pe cât posibil, recomandările și experiența anterioară a prestatorului, inclusiv prin consultarea recenziilor și a referințelor disponibile.

În situația în care observați nereguli sau aveți suspiciuni că ați fost înșelați, sesizați de îndată Poliția și puneți la dispoziția autorităților toate documentele și informațiile relevante.

Polițiștii atrag atenția că verificarea prealabilă a prestatorilor și încheierea unor contracte clare reprezintă măsuri esențiale pentru prevenirea unor astfel de situații și pentru protejarea intereselor financiare ale cetățenilor.