PERCHEZIȚIE DOMICILIARÃ ÎNTR-UN DOSAR DE EVAZIUNE FISCALÃ

În cadrul operațiunii JUPITER, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Inspectoratului General al Poliției Române, la data de 8 iunie a.c., polițiști din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Ilfov au pus în executare un mandat de percheziție domiciliară, în comuna Sintești, județul Ilfov.

Activitățile sunt desfășurate în cadrul unui dosar penal, aflat sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Ilfov, ce vizează săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală.

Din cercetările a reieșit că, în perioada 2018 - prezent, reprezentanții, atât de drept, cât și de fapt, ai unei societăți comerciale având ca obiect de activitate colectarea deșeurilor feroase și neferoase ar fi înregistrat în evidențele contabile achiziții fictive de la mai multe persoane fizice. Totodată, aceștia ar fi omis să declare în totalitate organelor fiscale veniturile obținute din valorificarea deșeurilor colectate.

Prin activitatea infracțională, ar fi fost cauzat bugetului de stat un prejudiciu estimat la 270.000 de lei.

Cercetările sunt continuate pentru stabilirea întregii activități infracționale și dispunerea măsurilor legale care se impun.

Facem precizarea că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de lege, precum și de prezumția de nevinovăție.