8 PERCHEZIȚII ÎNTR-UN DOSAR PENAL PENTRU EVAZIUNE FISCALÃ ȘI SPÃLAREA BANILOR

În cadrul operațiunii JUPITER, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Inspectoratului General al Poliției Române, astăzi, 8 iunie, polițiștii de investigare a criminalității economice din cadrul I.G.P.R. pun în executare, sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul București, 8 mandate de percheziție domiciliară, în municipiul București (6) și județul Ilfov (2), într-un dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de evaziune fiscală și spălarea banilor.

Din cercetările efectuate a rezultat faptul că, administratorul unei societăți comerciale ce desfășoară activități specifice de cosmetică medicală și remodelare corporală, în perioada 2017-2024, cu intenție și la diferite intervale de timp, în scopul calificat de a sustrage societatea de la îndeplinirea obligațiilor fiscale, nu ar fi evidențiat în contabilitate și în alte documente legale veniturile obținute pentru serviciile medicale prestate către diverse persoane fizice, prejudiciind astfel bugetul general consolidat al statului cu aproximativ 3.700.000 de lei.

Veniturile astfel obținute ar fi fost ori însușite ori investite în achiziționarea de proprietăți imobiliare pentru a ascunde sau disimula încasările nefiscalizate.

Perchezițiile sunt efectuate la sediul/punctele de lucru ale societății și la domiciliile unor persoane fizice (administrator / persoane din cercul infracțional) și au drept scop descoperirea și ridicarea cu celeritate de înscrisuri, obiecte, valori ori date informatice care au legătură directă cu faptele cercetate și pot servi la aflarea adevărului.

În funcție de rezultatul activităților operative, se vor dispune măsuri în consecință.