Compartimentul de informare și relații publice din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul București aduce la cunoștința opiniei publice următoarele:

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul București, împreună cu polițiștii din cadrul Poliției Sectorului 4 - Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, în cursul zilei de 27.05.2024, au efectuat un număr de 4 percheziții domiciliare pe raza mun. București și pe raza jud. Ilfov, în cadrul unui dosar penal care vizează săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală în domeniul achizițiilor de combustibil.

La data de 27.05.2026, Parchetul de pe lângă Tribunalul București a pus în mișcare acțiunea penală împotriva unui inculpat, persoană fizică, pentru săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală în formă continuată (71 acte materiale), prev. de art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea 241/2005 (forma modificată prin Legea nr. 126/2024), cu aplic. art. 35 alin. (1) Cod penal și art. 5 Cod penal și de reținere și neplată, încasare și neplată, în cel mult 60 de zile de la termenul de scadență prevăzut de lege, a impozitelor și/sau contribuțiilor, în formă continuată (20 acte materiale), prev. de art. 61 alin. (1) din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. (1) Cod penal, ambele cu aplicarea art. 38 alin. (1) Cod penal.

În fapt, în sarcina persoanei acuzate s-a reținut că, în perioada 27.02.2017 - 22.12.2022, în calitate de administrator în fapt și în drept al unei societăți comerciale, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligațiilor fiscale a evidențiat în declarațiile fiscale obligatorii achiziții fictive de combustibil de la 3 societăți furnizoare, în valoare totală de 9.778.654 lei, cauzând un prejudiciu bugetului general consolidat al statului în valoare de 1.070.161 lei (222.780 euro).

Totodată, în perioada iunie 2022 - februarie 2024, a reținut și nu a plătit în termenul legal de 60 de zile (de la momentul reținerii) obligații fiscale cu reținere la sursă (impozit pe veniturile din salarii, contribuția individuală de asigurări sociale reținută de la asigurați, contribuția pentru asigurări de sănătate reținută de la asigurați), aferente perioadei martie 2022 - noiembrie 2023, în cuantum total de 1.234.554 lei, compuse din impozitul pe veniturile din salarii în valoare de 151.435 lei, contribuția de asigurări sociale datorate de angajat - CAS, în valoare de 779.694 lei și contribuția de asigurări sociale de sănătate datorate de angajat - CASS, în valoare de 303.425 lei.

Față de inculpată s-a dispus luarea măsurii preventive a controlului judiciar pe o perioadă de 60 de zile.

În cauză a fost dispusă măsura asigurătorie a sechestrului, în vederea garantării recuperării pagubei, cu privire la toate bunurile mobile și imobile aparținând inculpatei până la concurența sumei totale de 4.724.498 lei (debit principal + accesorii). Măsura sechestrului a fost aplicată efectiv asupra următoarelor bunuri: 4 apartamente și 3 terenuri intravilane, evaluate la suma totală de 1.913.293 lei (364.666 Euro).

De asemenea, în cauză s-a dispus luarea măsurii asigurătorii a sechestrului, în vederea dispunerii măsurii de siguranță a confiscării extinse, asupra unui număr de 3 case și 4 terenuri intravilane, evaluate la suma de aproximativ 3.195.180 lei (608.150 Euro). Totodată, s-a dispus și luarea măsurii asigurătorii a popririi asupra sumelor de bani existente sau viitoare aflate în toate conturile deschise la bănci aparținând inculpatei.

Raportat la actele procedurale efectuate în cauză, precizăm că, atunci când împrejurările vor permite, vom oferi detalii suplimentare.

Facem precizarea că punerea în mișcare a acțiunii penale, luarea unor măsuri preventive și dispunerea unor măsuri asigurătorii sunt etape în cadrul procesului penal reglementate de Codul de procedură penală, care nu pot, în nicio situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.

Compartimentul de Informare și Relații Publice din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul București