Compartimentul de informare și relații publice din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul București aduce la cunoștința opiniei publice următoarele:

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul București, împreună cu polițiștii din cadrul IGPR - Direcția de Investigare a Criminalității Economice, în cursul zilei de 21.05.2024, au efectuat 9 percheziții domiciliare pe raza mun. București și a județului Călărași, în cadrul unui dosar penal care vizează săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală în domeniul construcțiilor.

În datele de 21.05.2024 și 22.05.2024, Parchetul de pe lângă Tribunalul București a pus în mișcare acțiunea penală/a extins acțiunea penală față de 6 persoane fizice pentru săvârșirea
infracțiunilor de evaziune fiscală în formă continuată, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c) din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal și art. 5 Cod penal.

În fapt, în sarcina inculpaților s-a reținut că, în calitate de administratori în fapt și în drept ai unui număr de 5 societăți comerciale, în perioada 2022-2024, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligațiilor fiscale, au implementat un mecanism infracțional constând în evidențierea în documentele de evidență contabilă și în declarațiile fiscale a unor achiziții fictive de prestări de servicii de la un număr de 8 societăți comerciale de tip 'fantomă' și 2 societăți comerciale 'cu identitate furată', în valoare totală de 11.675.470 lei. Prin acest mecanism infracțional au cauzat bugetului general consolidat al statului un prejudiciu în valoare totală de 2.299.789 lei, reprezentând TVA și impozit pe profit.

Față de 5 dintre inculpați s-a dispus luarea măsurii preventive a controlului judiciar pe o perioadă de 60 de zile.

În cauză, Parchetul de pe lângă Tribunalul București a dispus măsura asigurătorie a sechestrului asupra tuturor bunurilor mobile și imobile aparținând inculpaților până la concurența
sumei de 2.299.789 lei. Măsura sechestrului a fost aplicată efectiv asupra următoarelor bunuri:

4 case, 2 apartamente și 13 terenuri intravilane și extravilane.

Raportat la actele procedurale efectuate în cauză, precizăm că, atunci când împrejurările vor permite, vom oferi detalii suplimentare.

Facem precizarea că punerea în mișcare a acțiunii penale, luarea unor măsuri preventive și dispunerea unor măsuri asigurătorii sunt etape în cadrul procesului penal reglementate de Codul de procedură penală, care nu pot, în nicio situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.

Compartimentul de Informare și Relații Publice din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul București