PERCHEZIȚII ȘI DOSARE PENALE, PENTRU INVESTIGAREA INFRACȚIUNILOR ECONOMICE

Polițiștii specializați în investigarea criminalității economice din cadrul Poliției Române au efectuat, pe parcursul a două săptămâni, 29 de acțiuni de amploare. În cadrul dosarelor penale întocmite pe numele unor persoane cercetate pentru infracțiuni economice, au fost instituite măsuri asigurătorii de peste 5.700.000 de lei.

Astfel, în perioada 8 - 21 mai 2026, sub coordonarea Direcției de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, polițiștii au pus în aplicare 263 de mandate de percheziție domiciliară, fiind dispuse măsuri preventive față de 35 de persoane.

Pentru recuperarea prejudiciului cauzat, au fost aplicate măsuri asigurătorii în valoare de 5.716.211 lei.

Totodată, au fost indisponibilizate 7 autoturisme, 181 de telefoane mobile, 18 laptopuri, 17 calculatoare, 2.088 de cartele SIM, 14 medii de stocare, 525.828 de țigarete, 447 de litri de alcool, 372 de m.c. material lemnos și alte bunuri, în valoare totală de 457.446 de lei.

Exemple:

1. La data de 21 mai 2026, polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice din Poliția Română au efectuat 9 percheziții domiciliare, în municipiul București și județul Călărași, la sediile sociale și la locuințele unor persoane, într-un dosar penal aflat în supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, în care s-au efectuat cercetări cu privire la săvârșirea mai multor infracțiuni de evaziune fiscală, în formă continuată.

În sarcina persoanelor cercetate (persoane fizice) s-a reținut că, în calitate de administratori în fapt și în drept ai 7 societăți comerciale, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligațiilor fiscale, ar fi creat un mecanism infracțional constând în înregistrarea în documentele de evidență contabilă și declararea către organele fiscale a unor achiziții de bunuri și servicii de la mai multe societăți cu comportament tip fantomă și de la societăți cu identitate furată, cauzând astfel bugetului consolidat al statului un prejudiciu de aproximativ 2.500.000 de lei.

În baza mandatelor de aducere, au fost conduse 7 persoane, în vederea audierii.

În urma activităților, au fost reținute 4 persoane.

De asemenea,  au fost dispuse și instituite măsuri asigurătorii, pentru acoperirea prejudiciului reținut în cauză, prin aplicarea de sechestre pe 23 de bunuri imobile și un autoturism, în valoare totală de 2.435.601 lei.

Totodată, a fost dispusă măsura popririi pe 83 de conturi bancare. Cercetările sunt continuate.

2. La data de 21 mai a.c., polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș - Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Maramureș, au pus în aplicare 29 de mandate de percheziție domiciliară, în județele Maramureș, Argeș, Vrancea, Bihor, Sibiu, Galați, Dolj, Satu Mare, Brăila și municipiul București.

Activitățile s-au desfășurat în cadrul unor dosare penale în care s-au efectuat cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de evaziune fiscală, omisiunea evidențierii în acte contabile a operațiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate și fals în înscrisuri sub semnătură privată.

Din cercetări a reieșit faptul că, în perioada 2018-2025, mai multe persoane fizice din județul Maramureș ar fi achiziționat, din afara țării, mai multe autoturisme second hand, iar, ulterior, le-ar fi comercializat pe teritoriul României, fără a înregistra veniturile realizate, în scopul sustragerii de la obligațiile fiscale, cauzând un prejudiciu bugetului consolidat al statului în valoare de peste 3.600.000 de lei.

În urma perchezițiilor efectuate, polițiștii au descoperit și ridicat, în vederea continuării cercetărilor, 13.420 de euro, 14 telefoane mobile, un laptop, 48 de cartușe și alte înscrisuri utile cauzei.

Cercetările sunt continuate.

3. La data de 20 mai 2026, la nivelul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice - I.P.J. Suceava, au fost continuate cercetările și activitățile procedurale în cadrul unui dosar penal sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Fălticeni, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de desfășurarea fără licență sau autorizație a oricăreia dintre activitățile din domeniul jocurilor de noroc.

Din cercetări a reieșit că, în perioada 9 - 26 aprilie 2026, doi bărbați, din comunele Mălini și Slatina, județul Suceava, folosindu-se de conturi create pe o rețea de socializare, ar fi organizat activități de jocuri de noroc, de tip tombole, fără licență sau autorizație emisă de Oficiul National pentru Jocuri de Noroc.

Astfel, la data de 23 aprilie 2026, unul dintre bărbați ar fi organizat și postat pe o rețea de socializare, o tombolă ilegală, la care ar fi participat 310 participanți, mare parte din comuna Mălini, județul Suceava, pentru care ar fi achitat 200 de lei/bilet. 'Marele premiu' la această tombola ar fi fost un autoturism tip SUV.

De asemenea, la data de 26 aprilie 2026, celălalt bărbat ar fi organizat și postat pe aceeași rețea de socializare o altă tombolă ilegală, la care ar fi participat 170 de persoane, mare parte din comuna Slatina, județul Suceava, pentru care ar fi achitat 150 lei/bilet. 'Marele premiu' la această tombola ar fi fost, de asemenea, un autoturism.

La data de 20 mai 2026, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice - Biroul de Investigații Complexe, cu sprijinul jandarmilor I.J.J. Suceava, au pus în executare 4 mandate de percheziție domiciliară emise de către Judecătoria Fălticeni, în dosarul penal aflat sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Fălticeni.

În urma perchezițiilor domiciliare, au fost ridicate mai multe bunuri cu valoare probatorie în cauză, respectiv înscrisuri, telefoane mobile cu cartele sim, precum și cele două autoturisme, pentru care s-ar fi organizat tombolele ilegale, cu valoare totală de aproximativ 21.000 de euro.

Cercetările sunt continuate sub supravegherea procurorului de caz, urmând a se stabili activitățile procedurale viitoare ce se impun în vederea soluționării cauzei.