Compartimentul de informare și relații publice din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul București aduce la cunoștința opiniei publice următoarele:

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul București, împreună cu polițiștii din cadrul Poliției Sectorului 6 - Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, au efectuat, în cursul zilei de 19.05.2026, un număr de 3 percheziții domiciliare pe raza mun. București și a județului Ilfov, într-un dosar penal ce vizează săvârșirea infracțiunilor de delapidare cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată și efectuare de operațiuni financiare în mod fraudulos ce a produs consecințe deosebit de grave, în formă continuată.

La data de 18.05.2026, Parchetul de pe lângă Tribunalul București a pus în mișcare acțiunea penală împotriva a două persoane, după cum urmează:

- împotriva unei persoane fizice pentru săvârșirea infracțiunilor de delapidare cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată (837 acte materiale), prev. de art. 295 alin. 1 Cod penal, rap. la art. 308 alin. 1 Cod penal, la art. 256 indice 1 Cod penal și la art. 35 alin. 1 Cod penal și efectuare de operațiuni financiare în mod fraudulos ce a produs consecințe deosebit de grave, în formă continuată (1.178 acte materiale), prev. de art. 250 alin. 1 cu aplicarea art. 256 indice 1 și 35 alin. 1 Cod penal, ambele cu aplic. art. 38 alin. 1 și 2 Cod penal;

- împotriva unei persoane juridice pentru săvârșirea infracțiunii de efectuare de operațiuni financiare în mod fraudulos ce a produs consecințe deosebit de grave, în formă continuată (341 acte materiale), prev. de art. 250 alin. 1 cu aplicarea art. 256 indice 1 și 35 alin. 1 Cod penal.

În fapt, în sarcina inculpaților s-a reținut că, în perioada 2020-2025, în baza aceleiași rezoluții infracționale și la diferite intervale de timp, în scopul însușirii sumelor de bani din conturile bancare pe care le gestionau, au fost efectuate operațiuni de transfer de fonduri în cuantum total de 11.279.688 lei, prin utilizarea, fără consimțământul persoanelor vătămate, a serviciului e-banking și a tokenurilor aferente conturilor bancare, transferând suma de bani în conturile personale sau ale altor persoane fizice și juridice.

La data de 19.05.2026, inculpatul persoană fizică a fost prezentat Tribunalului București cu propunere de arestare preventivă pe o perioadă de 30 de zile.

Judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului București a respins propunerea și a dispus luarea măsurii controlului judiciar față de inculpat pe o perioadă de 60 de zile. Împotriva încheierii s-a formulat contestație.

În cauză, Parchetul de pe lângă Tribunalul București a dispus măsura asigurătorie a sechestrului asupra tuturor bunurilor mobile și imobile aparținând inculpaților până la concurența sumei de 11.279.688 lei. Măsura sechestrului a fost aplicată efectiv asupra unei case și a 2 terenuri intravilane.

Raportat la actele procedurale efectuate în cauză, precizăm că, atunci când împrejurările vor permite, vom oferi detalii suplimentare.

Facem precizarea că punerea în mișcare a acțiunii penale și luarea unor măsuri preventive sunt etape în cadrul procesului penal reglementate de Codul de procedură penală, care nu pot, în nicio situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.

Compartimentul de Informare și Relații Publice din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul București