TRIMITERE ÎN JUDECATÃ ÎNȘELÃCIUNE și SPÃLARE DE BANI

Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor aduce la cunoștința publicului faptul că, prin rechizitoriul din data de 18 mai 2026, a dispus trimiterea în judecată a doi inculpați - un cetățean român stabilit în Elveția, administrator al unor societăți comerciale cu sediul în Elveția și România (D.), respectiv o persoană fizică din municipiul Oradea (P.) - pentru săvârșirea unor infracțiuni în legătură cu achiziționarea și livrarea de linii tehnologice pentru producerea de măști, mănuși și filtru melt-blown, în perioada pandemiei COVID19.

Din probatoriul administrat în cauză a rezultat, în esență, următoarele: În contextul pandemiei de COVID-19, pe fondul cererii foarte ridicate de măști și mănuși medicale și al prețurilor exponențial crescute, trei societăți comerciale din județul Bihor (controlate în fapt de aceea și persoană) a inițiat investiții pentru producerea de astfel de produse.

Astfel, inculpatul D. (cu dom. în Brașov), în calitate de administrator al unor societăți din Elveția și România, si-a prezentat ca producător și furnizor de linii tehnologice performante pentru măști tip FFP3, mănuși laptex/nitril și filtru melt-blown, garantând parametri tehnici de producție ridicați (inclusiv 100-120 măști/minut FFP3 și 1,5 tone/zi filtru melt-blown), precum și capacitatea de a livra rapid utilajele și materiile prime necesare. Apoi, inculpata P din Oradea., în calitate de intermediar, a identificat și a pus în legătură părțile, a întocmit planuri de afaceri și a prezentat inculpatul D.A.T. și societățile acestuia drept producători serioși, cu fabrici și participații în China, susținând în mod constant, în fața persoanelor vătămate, seriozitatea și capacitatea tehnică și financiară a acestora.

În aceste condiții, trei societăți comerciale din Bihor au încheiat, în perioada mai-august 2020, contracte de vânzare-cumpărare cu societățile administrate de inculpatul D., pentru achiziția de linii de producție măști și mănuși, respectiv linie melt-blown și materii prime, achitând, cu titlu de avans, sumele de aproximativ 2.114.905,35 euro și 1.884.597,49 lei. O parte importantă din sumele încasate nu a fost utilizată pentru executarea contractelor (comandarea și plata utilajelor și materiilor prime, fiind făcute plăți către producători chinezi doar de aprox. 600 mii euro), ci a fost direcționată imediat de inculpatul D. către achiziția de bunuri imobile și autoturisme de lux, plăți către terți și comisioane, inclusiv în favoarea inculpatei P., care a încasat, printr-o societate controlată, aproximativ 194.750 euro cu titlu de comision, proveniți din avansurile plătite de una dintre persoanele vătămate, fără ca reprezentantul societăților beneficiare să aibă cunoștință de acest lucru.

Utilajele livrate ulterior din China au avut caracteristici tehnice semnificativ inferioare celor garantate (producând în fapt doar măști de tip FFP2, în număr de aproximativ 25-28 bucăți/minut, și filtru melt-blown în cantitate de circa 200-270 kg/zi, de calitate inferioară), iar o parte dintre bunurile contractate (linia de mănuși și o mare parte din materia primă) nu au mai fost livrate.

Astfel, s a reținut că fapta inculpatului D, care, în calitate de reprezentant de drept al SC D Brașov și SC D GMBH Zurich - Elveția - societăți vânzătoare, în perioada aprilie 2020 - aprilie 2021, beneficiind de complicitatea inculpatei P, i-a indus și menținut în eroare pe reprezentanții SC A SRL Săcădat, SC T SRL Oradea și SC M SRL Oradea - societăți cumpărătoare - administrator X, cu ocazia perfectării, semnării, derulării și finalizării contractelor de vânzare - cumpărare încheiate între societățile sus-menționate, respectiv între SC D Zurich - Elveția și SC A INVESTMENTS SRL Săcădat, pentru vânzarea - cumpărarea a două linii automate pentru fabricarea de măști FFP 3 și a unei linii automate pentru fabricarea de mănuși din latex/nitril, la prețul de 1.528.730,70 euro, precum și a unei cantități de 72 tone de materiale necesare realizării producției, la prețul de 2.701.080 euro, în total la prețul de 4.22.9.810,70 euro, din care s-a achitat un avans în sumă de 2.114.905,35 euro; între SC D SRL Brașov și SC T SRL Oradea, pentru vânzarea - cumpărarea a două linii automate pentru fabricarea de măști FFP 3 și a unei linii automate pentru fabricarea de mănuși din latex/nitril, la prețul de 1.528.730,70 euro, din care s-a achitat un avans în sumă de 623.731,49 lei; între SC D SRL Brașov și SC M SRL Oradea, pentru vânzarea - cumpărarea unei linii de producție pentru filtru melt blown, la prețul de 1.450.000 euro, plus TVA, din care s-a achitat un avans în sumă de 1.260.866 lei (avans total de 2.114.905,35 euro și 1.884.597,49 lei), prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase și folosirea de calități mincinoase, în sensul că: - firma D cu sediul în Zurich produce liniile de fabricare măști și mănuși, deține o unitate de producție de utilaje în Shanghai, China, realizează producție proprie de măști în Zurich, că are o experiență vastă în producția de măști și mănuși precum și de produse medicale în general, este furnizoarea unor firme de renume din România cât și în anumite sectoare a unor firme de stat, că este producător de mașini cât și producător și furnizor al produsului finit, că este acționară la două firme producătoare din China (măști și mănuși), asigurarea finanțării comenzilor lansate de persoanele vătămate în valoare de 90% din partea unității bancare a inculpatului, lansarea în producție a utilajelor și materialelor la data de 06.06.2020, achitarea unui avans în sumă de 450.000, din avansul de 50% încasat de la SC A SRL, în contul furnizorului chinez al utilajului de produs mănuși, livrarea unui utilaj de produs mănuși din nitril/latex ofertat, contractat și achitat - nemaifiind produs, comandat și livrat utilajul în cauză, livrarea utilajelor de fabricat măști la capacitatea tehnică de producție de 100 - 120 buc. măști/minut, ofertate, contractate și achitate - utilajele produc măști în număr de 25 buc./minut față de un număr de 100 - 120 buc./minut ofertate, contractate și achitate, iar măștile produse sunt de tip FFP 2 față de măști de tip FFP 3 ofertate, contractate și achitate, livrarea unui utilaj de produs măști nefuncțional - nereușindu-se punerea în funcțiune din cauza unei piese defecte și neînlocuite, livrarea utilajului de produs filtru meltblow (țesătură) la capacitatea tehnică de producție de 1,5 tone/zi, ofertat, contractat și achitat - utilajul produce țesătură în cantitate de circa 200 kg/zi față de cantitatea de 1,5 tone/zi ofertată, contractată și achitată, iar materialul - țesătura produsă este inferior calitativ, neputând fi folosită la producerea de măști,- livrarea cantități de 72 tone de materiale ofertate, contractate și achitate - nefiind livrată decât cantitatea de 12 tone față de cantitatea de 72 tone ofertată, contractată și achitată, cauzându-le astfel persoanelor vătămate sus-menționate un prejudiciu în cuantum total de 2.114.905,35 euro și 1.884.597,49 lei, constituie infracțiunea de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, prevăzută de art. 244, alin. 1 și 2 din Codul penal, cu referire la art.256, ind.1 Cod penal. Precizăm că în sarcina inculpatului D. a fost reținută și infracțiunea de spălare a banilor, în forma prevăzută de art. 49 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 129/2019., reținându-se în esență, că, după obținerea sumelor de bani de la societățile vătămate prin săvârșirea infracțiunii de înșelăciune, inculpatul a procedat la schimbarea și transformarea unei părți însemnate din aceste sume, prin achiziționarea de bunuri imobile și autoturisme de lux, ulterior revândute la sub prețul de achiziție, prețurile fiind încasate în conturile sale personale, utilizarea fondurilor astfel transformate pentru diverse plăți și cheltuieli personale, fără legătură cu executarea contractelor inițiale. Prin aceste operațiuni de conversie, inculpatul ar fi urmărit să ascundă proveniența ilicită a sumelor dobândite prin înșelăciune și să le confere aparența unor venituri licite.

În cauză s-a dispus instituirea măsurii asiguratorii a sechestrului pe bunurile mobile și imobile aflate în proprietatea celor doi inculpați, până la concurența valorii probabile a pagubei de 2.114.905,35 euro și 1.884.597,49 lei, reprezentând plată parțială contracte. Dosarul a fost înaintat, spre judecare, Tribunalului Bihor.

Precizăm că punerea în mișcare a acțiunii penale și trimiterea în judecată reprezintă faze ale procesului penal, iar pe parcursul întregului proces inculpații beneficiază de prezumția de nevinovăție, până la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare.

COMPARTIMENTUL DE INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE AL PARCHETULUI DE PE LÂNGÃ TRIBUNALUL BIHOR