ACȚIUNE COMUNÃ ROMÂNIA - REPUBLICA MOLDOVA ÎNTR-UN DOSAR COMPLEX DE FRAUDÃ ȘI ÎNȘELÃCIUNE

În cadrul unei acțiuni operative comune (Joint Action Day) desfășurate la data 12 mai 2026, autoritățile din România și Republica Moldova au pus în aplicare 18 mandate de percheziție domiciliară în Romania și 7 mandate de percheziție domiciliară în Republica Moldova, într-un dosar complex privind săvârșirea unor infracțiuni de înșelăciune cu suplimente alimentare ('medical scam') și investiții ('investment scam'), acces ilegal la sisteme informatice și efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos.

Operațiunea a fost realizată de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București și Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale din Republica Moldova, împreună cu polițiștii din cadrul Serviciului Combaterea Infracțiunilor Informatice din cadrul Poliției Capitalei și din cadrul Inspectoratului Național de Investigații - Direcția de Combatere a Criminalității Organizate din Republica Moldova, cu sprijinul structurilor din cadrul Poliției Capitalei, Direcției Generale de Jandarmi a Municipiului București, Inspectoratelor de Poliție Județene Ilfov, Mureș, Gorj, Maramureș, Mehedinți și Prahova, în cadrul unei echipe comune de anchetă (Joint Investigation Team), sub coordonarea EUROJUST și cu sprijinul EUROPOL.

În urma probatoriului administrat în cauzele aflate pe rolul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București și Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale din Republica Moldova, a reieșit faptul că 3 persoane vătămate au fost induse în eroare să investească în acțiuni la diferite companii, iar ulterior autorii, prin intermediul aplicațiilor de acces la distanță, au efectuat tranzacții frauduloase în valoare totală de aproximativ 200.000 de euro.

De asemenea, în urma extinderii cercetărilor, au fost identificate și audiate 60 de persoane vătămate, dintr-un total estimat de peste 30.000 de victime, cărora le-au fost recomandate suplimente alimentare, presupus notificate (autorizate), prezentate ca fiind din ingrediente 'naturale', însoțite de sugestia de a renunța la tratamentele prescrise în mod real de medici pentru diverse afecțiuni, inclusiv dintre cele grave, precum cele oncologice, acestea fiind în realitate periculoase.

Sub aparența desfășurării unei activități legale de tip call center, autorii utilizau diverse website-uri și difuzau reclame înșelătoare în mediul online, prin intermediul cărora promovau în mod fraudulos suplimente alimentare neautorizate și neverificate pe teritoriul mai multor state membre ale Uniunii Europene, inclusiv România.

Prejudiciul total stabilit până în prezent depășește suma de 14.000.000 lei, iar pentru cele 60 de persoane vătămate identificate, prejudiciul este estimat la aproximativ 100.000 de lei.

În cadrul perchezițiilor domiciliare, efectuate au fost identificate și ridicate peste 50 de sisteme informatice, sume de bani în cuantum total de peste 80.000 de euro, înscrisuri și alte mijloace materiale de probă, ridicate în vederea continuării cercetărilor.

În prezent, în România sunt cercetate 14 persoane fizice și o persoană juridică, fiind dispuse reținerea a 10 persoane, luarea măsurii controlului judiciar față de 6 persoane și arestarea preventivă față de alte 4 persoane.

Poliția Capitalei atrage atenția asupra riscurilor semnificative asociate consumului de suplimente alimentare neautorizate sau nenotificate. Produsele care nu au parcurs procedurile oficiale de control și avizare/omologare pot conține substanțe periculoase ori pot fi promovate prin informații înșelătoare privind efectele asupra sănătății.

Consumul unor astfel de produse poate provoca efecte adverse grave!

Totodată, atragem atenția asupra riscurilor asociate investițiilor realizate prin intermediul unor platforme financiare neautorizate sau nereglementate de autoritățile competente. Astfel de platforme pot funcționa fără transparență și fără garanții privind protecția investitorilor, putând conduce la pierderi financiare semnificative sau chiar totale.

RECOMANDÃRI PENTRU CETÃȚENI

1. Suplimente alimentare și produse 'minune'

- Nu renunțați la tratamentele prescrise de medic pentru afecțiuni grave în favoarea unor suplimente ori produse 'naturale', promovate de persoane necunoscute;

- Nu cumpărați produse de pe site-uri neautorizate sau nesigure;

- Manifestați prudență față de produsele promovate agresiv ca având efecte 'miraculoase';

- Verificați întotdeauna dacă suplimentele sau medicamentele pe care le cumpărați sunt autorizate și sigure pentru consum;

- Verificați calificarea și competența persoanelor care recomandă produse sau tratamente, pentru a nu fi induși în eroare de falși specialiști.

2. Investiții și tranzacții financiare online

- Nu furnizați date bancare și nu permiteți accesul la conturile personale unor persoane necunoscute;

- Nu instalați aplicații de control la distanță la solicitarea unor presupuși consultanți financiari;

- Verificați întotdeauna autenticitatea platformelor de investiții online înainte de a transfera sume de bani;

- Sesizați imediat autoritățile în cazul în care suspectați că ați fost victima unei fraude.

Respectarea acestor măsuri de precauție contribuie la protecția sănătății și a resurselor financiare, prevenind expunerea la riscuri evitabile.

Facem precizarea că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.