Activități procedurale desfășurate de DGA într-o cauză privind criminalitatea organizată, contrabandă și fapte de corupție

Ofițerii de poliție judiciară ai Direcției Generale Anticorupție - Serviciul Județean Anticorupție Suceava au desfășurat, la data de 8 mai 2026, sub coordonarea procurorilor DIICOT - Serviciul Teritorial Suceava, activități procedurale într-o cauză penală privind destructurarea a două grupări de criminalitate organizată, participând la efectuarea a 12 percheziții domiciliare la polițiști de frontieră și lucrători vamali cercetați pentru presupusa sprijinire a introducerii ilegale în România a unor țigarete, mărfuri de proveniență extracomunitară și produse ce conțin substanțe toxice interzise în Uniunea Europeană.

La data de 9 mai 2026, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Serviciul Teritorial Suceava au dispus reținerea a 7 inculpați (dintre care 2 polițiști de frontieră și 3 agenți vamali) și măsura controlului judiciar față de alți 5 inculpați, cercetați pentru săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, contrabandă, contrabandă calificată, luare de mită și dare de mită, trafic de produse sau substanțe toxice, complicitate la contrabandă, complicitate la traficul de produse sau substanțe toxice și abuz în serviciu.

Din probatoriul administrat în cele două cauze penale a rezultat că, în perioada 2024 - 2025, mai multe persoane, o parte dintre acestea având dublă cetățenie, ucraineană și română, au constituit trei grupuri infracționale organizate, în scopul obținerii unor importante beneficii materiale din comercializarea unor produse introduse în România prin contrabandă: țigarete și butelii conținând agent refrigerant, respectiv pesticide.

În acest context, în luna septembrie 2024, a fost documentată o activitate de contrabandă desfășurată în cadrul unui grup infracțional organizat, constând în introducerea prin PTF Siret, alături de alte bunuri aflate la vedere, a unei importante cantități de țigarete și a 20 de butelii cu agent refrigerant, destinate comercializării ilegale pe piața din România. Din cercetări a rezultat că introducerea bunurilor din Ucraina în România ar fi fost facilitată de funcționari publici implicați în efectuarea controlului de frontieră, care ar fi realizat un control superficial al mijlocului de transport, deși cantitatea și natura mărfurilor transportate impuneau cel puțin descărcarea parțială a bunurilor, verificare care ar fi condus la identificarea țigaretelor și a celor 20 de butelii cu agent refrigerant.

De asemenea, în luna aprilie 2025, a fost documentată o altă activitate infracțională desfășurată în cadrul unui grup infracțional organizat, constând în introducerea prin PTF Vicovu de Sus, prin sustragere de la controlul vamal, alături de alte bunuri, a unui număr de 210 butelii cu agent refrigerant.

Din cercetări a rezultat că și această introducere de mărfuri în România ar fi beneficiat de sprijinul funcționarilor publici implicați în realizarea controlului de frontieră, care nu ar fi efectuat verificări asupra celor două autovehicule utilizate pentru transportul mărfurilor.

Din cercetările efectuate în primul dosar penal a rezultat că membrii grupării de criminalitate organizată au introdus în mod repetat, din Ucraina în România, prin sustragere de la controlul vamal, atât țigarete, cât și diverse alte bunuri și mărfuri în cantități ce evidențiau caracterul comercial al acestora. În realizarea activității infracționale, persoanele cercetate, majoritatea cetățeni ucraineni sau cu dublă cetățenie româno-ucraineană, utilizau punctele de trecere a frontierei Siret și Vicovu de Sus din județul Suceava, precum și Racovăț din județul Botoșani.

Având în vedere datele obținute din anchetă, au fost extinse cercetările și cu privire la alți făptuitori, cu preocupări similare de introducere din Ucraina în România, a bunurilor ce trebuie plasate sub un regim vamal, context în care s-a stabilit că și aceștia folosesc, alternativ, aceleași puncte de intrare.

Pe parcursul urmăririi penale, s-a stabilit că, unii dintre funcționarii publici ce își desfășurau activitatea în cadrul punctelor de trecere a frontierei Siret și Vicovu de Sus, din județul Suceava și Racovăț din județul Botoșani și a birourilor vamale de frontieră similare, polițiști de frontieră sau lucrători vamali, nu și-au îndeplinit atribuțiile de serviciu prevăzute de legislația privind frontiera de stat, funcționarea Poliției de Frontieră și legislația vamală după caz, permițând în mod abuziv și prin încălcarea legislației specifice, ca importante cantități de mărfuri să fie introduse din Ucraina în România.

Astfel, în intervalul noiembrie 2024 - noiembrie 2025, a fost realizată oprirea a 23 de mijloace de transport ce au intrat în România din Ucraina prin cele 3 puncte de trecere a frontierei sus-menționate, de fiecare dată fiind descoperite mărfuri a căror cantitate dovedeau un evident caracter comercial, care depășeau în mod evident plafonul valoric maxim scutit de plata drepturilor vamale sau care erau prohibite, la unele dintre aceste introduceri de mărfuri fiind săvârșită infracțiunea de contrabandă, prin aceea că a fost depășit plafonul cantitativ sau valoric prevăzut de Codul Vamal, sau dată fiind natura bunurilor/mărfurilor introduse.

Din cercetările efectuate a rezultat și faptul că, în anul 2025, unul dintre membrii grupării de criminalitate organizată a inițiat și constituit împreună cu alte persoane, un alt grup infracțional organizat, axat de această dată pe comiterea infracțiunii de contrabandă calificată cu produse sau substanțe toxice, respectiv pesticide, precum și de trafic cu produse sau substanțe toxice.

Astfel, din probele administrate în cadrul celui de-al doilea dosar penal, a rezultat faptul că membrii acestui grup infracțional organizat introduceau pesticide din Ucraina în România prin punctul de Trecere a Frontierei Siret, le depozitau, iar ulterior le valorificau pe piața neagră către diverse persoane.

Astfel, în octombrie 2025 s-a probat introducerea fără drept, din Ucraina în România, a cantității de 400 de litri de pesticide, interzise pe teritoriul Uniunii Europene, cu concursul funcționarilor publici implicați în controlul de frontieră, care au realizat o activitate formală. Ulterior, s-a reținut comiterea, în același grup infracțional organizat, a altor două fapte de trafic pe teritoriul României cu produse sau substanțe susceptibil a fi toxice.

În urma perchezițiilor efectuate în cursul zilei de 8 mai 2026, au fost găsite și ridicate sumele de aproximativ 600.000 de lei, 171.000 de euro, 18.520 USD și 320 lire sterline, 155.920 de țigarete, 2.500 litri pesticide ambalate in bidoane inscripționate în limba ucraineană, 255 litri pesticide, 134 recipiente conținând pesticide, raticide de proveniență ucraineană, respectiv 40 de pungi a 10 kilograme, 80 borcane a 250 grame și 20 de borcane a 500 grame, 71 de recipiente cu insecticide de proveniență Ucraina, 20 de litri de insecticid în diverse cantități de medicamente și suplimente nutritive însumând 14.096 comprimate, 1,25 kilograme pulbere și 56 de sticle, alte recipiente cu lichid, 12 butelii a 10 litri de lichid refrigerant 404A, 9.100 kilograme hrană pentru animale, două utilaje noi de procesat cereale, două autoturisme, bijuterii, obiecte de îmbrăcăminte, perechi de încălțăminte, poșete, parfumuri și accesorii vestimentare purtând sigle și etichete care imită mărci consacrate, precum și alte mijloace de probă.

Întrucât la unele locații au fost găsite numeroase mărfuri de proveniență ucraineană, a fost solicitat sprijinul Direcției Regionale Vamale Iași, care a procedat la confiscarea a 19 colete cu mobilier de bucătărie, a 3552 de perechi de încălțăminte, precum și a mai multor bucăți de geam termopan și sticle de vin.

Ieri, 9 mai ac.c., procurorii DIICOT - Serviciul Teritorial Suceava au dispus măsura controlului judiciar față de inculpații reținuți, polițiștilor de frontieră și agenților vamali aflați sub măsura restrictivă de libertate, fiindu-le interzis să își desfășoare activitatea în exercitarea căreia au săvârșit fapta.

În cauză, la nivel național, au fost puse în executare 137 de mandate de percheziție domiciliară pe raza județelor Suceava, Botoșani, Neamț și Vrancea.

La activități au participat polițiști din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Suceava, polițiști de frontieră din cadrul STPF Suceava, polițiști din cadrul BCCO Bacău, BCCO Iași, BCCO Cluj și BCCO Târgu Mureș, ofițeri de poliție ai Direcției Generale Anticorupție - Serviciul Județean Anticorupție Suceava, precum și jandarmi din cadrul IJJ Suceava, IJJ Botoșani și Grupării de Jandarmi Mobile Bacău.

Facem precizarea că, pe întreg parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.

BIROUL INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE