În cauza mediatizată prin comunicatul nr. 348 din data de 23 mai 2025, procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție - Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție au dispus sesizarea instanței de judecată, în baza dispozițiilor art. 483 Cod procedură penală, cu acordurile de recunoaștere a vinovăției ale următorilor inculpați:

DIMITRIU ANDREI-PETRU, inspector superior în cadrul Direcției Generale Antifraudă Fiscală (D.G.A.F.) - Direcția Control Antifraudă 1 din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, pentru săvârșirea a trei infracțiuni de trafic de influență, dintre care două în formă continuată și

N.M.V., administrator al unor societăți comerciale, sub control judiciar, pentru săvârșirea infracțiunilor de cumpărare de influență în formă continuată și evaziune fiscală.

Anterior, în aceeași cauză, s-a dispus sesizarea instanței de judecată, în baza dispozițiilor art. 483 Cod procedură penală, cu acordurile de recunoaștere a vinovăției ale următorilor inculpați, administratori de societăți comerciale: I.I., pentru săvârșirea infracțiunii de cumpărare de influență în formă continuată, D.V., pentru săvârșirea infracțiunii de cumpărare de influență și R.H.M.G., pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la cumpărare de influență.

În acordurile de recunoaștere a vinovăției, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:

În perioada ianuarie - mai 2025, inculpatul Dimitriu Andrei-Petru, în calitate inspector superior antifraudă fiscală, ar fi pretins diferite sume de bani și ar fi primit pentru sine, suma totală de 52.800 lei și 3.000 de euro, de la ceilalți inculpați, administratori de societăți comerciale, atât direct, cât și prin intermediari, pentru ca în schimb să își exercite influența pe care a lăsat să se creadă că o are asupra colegilor săi funcționari din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală (A.N.A.F.), pentru a-i determina să nu îndeplinească acte ce intră în îndatoririle lor de serviciu ori să întârzie îndeplinirea acestora, în favoarea respectivelor societăți comerciale, după cum urmează:

1. În perioada martie-mai 2025, la intervale de timp diferite, inculpatul Dimitriu Andrei-Petru ar fi pretins și primit sume de bani, pentru sine, de la inculpata N.M.V., atât direct, cât și prin intermediari, în schimbul exercitării influenței pe care a lăsat să se creadă că o are asupra colegilor săi, astfel încât unele controale derulate la societățile pe care le administrează inculpata N.M.V. să fie sistate ori să se aplice sancțiuni mai blânde, respectiv să se amâne sesizarea organelor de urmărire penală cu privire la cele constatate în urma acestor controale.

Astfel,

- în perioada martie - aprilie 2025, inculpatul Dimitriu Andrei Petru ar fi pretins de la inculpata N.M.V., atât direct, cât și prin intermediul unei persoane, suma de 6.000 de euro și ar fi primit de la aceasta, în aceeași modalitate, suma totală de 7.500 de euro, în schimbul traficării influenței promise asupra unor funcționari din cadrul D.G.A.F., pentru ca actele de constatare rezultate în urma controlului finalizat la una dintre firmele inculpatei să nu fie trimise la organele de urmărire penală în vederea sesizării pentru comiterea infracțiunii de evaziune fiscală;

- în perioada martie - aprilie 2025, inculpatul Dimitriu Andrei Petru ar fi pretins de la aceeași inculpată, printr-un intermediar, o sumă de bani cuprinsă între 15.000 și 20.000 de euro, în schimbul intervențiilor (traficării influenței) pe care acesta ar fi pretins că le-a realizat și totodată ar fi promis că le va exercita asupra unor funcționari din cadrul D.G.A.F., pentru rezolvarea favorabilă a controlului în derulare la cea de-a doua societate administrată de aceasta, respectiv să fie aplicate sancțiuni mai blânde și să nu fie trimise actele de control la organele de urmărire penală în vederea sesizării pentru comiterea infracțiunii de evaziune fiscală, ori trimiterea actelor de control să fie amânată;

- la data de 08 mai 2025, inculpatul Dimitriu Andrei Petru ar fi pretins pentru sine și pentru altul (respectiv un șef din cadrul D.G.A.F.) de la aceeași inculpată, suma de 2.000 euro pe lună, timp de un an (în total 24.000 de euro), în schimbul intervențiilor pe care acesta ar fi promis că le va face asupra unor funcționari din cadrul D.G.A.F., pentru rezolvarea favorabilă a unui control iminent ce s-ar fi efectuat la cea de-a treia societate administrată de aceasta, precum și pentru ca, timp de un an, societățile pe care le deține inculpata, să nu fie controlate de către funcționari din cadrul D.G.A.F. cu atribuții în acest sens.

În perioada martie-mai 2025, inculpatul R.H.M.G. ar fi ajutat-o pe inculpata N. M. V. să remită sume de bani inculpatului Dimitriu Andrei Petru, în scopurile anterior menționate. Ajutorul său ar fi constat în identificarea funcționarului din cadrul ANAF, cât și în intermedierea unei parți a sumelor de bani de la N.M.V. către Dimitriu Andrei Petru.

2. La data de 19 mai 2025, inculpatul Dimitriu Andrei Petru ar fi pretins printr-un intermediar suma de 3.000 de euro, pentru sine și pentru un alt funcționar D.G.A.F., de la inculpatul I.I., administrator al unei societăți comerciale, în schimbul exercitării influenței pe care a lăsat să se creadă că o are asupra colegilor săi, inspectori din cadrul Direcției Generale Antifraudă Fiscală - Direcția Regională Antifraudă Fiscală București, pentru a desigila un depozit utilizat de această societate, ce fusese sigilat anterior de către colegii săi, în urma unui control. La data de 22 mai 2025, în timp ce se afla în parcarea unui restaurant din Sectorul 1, inculpatul Dimitriu Andrei Petru a primit printr-un intermediar suma de 3.000 de euro pretinsă anterior, moment în care s-a procedat la constatarea infracțiunii flagrante.

3. În perioada ianuarie-mai 2025, inculpatul Dimitriu Andrei Petru ar fi primit, în mod repetat, suma totală de 15.000 lei, pentru sine, de la inculpații I.I. și D.V., în schimbul exercitării influenței pe care a lăsat să se creadă că o are asupra colegilor săi, funcționari din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală (A.N.A.F.), pentru a-i determina să revină asupra măsurilor luate prin actele de control încheiate la societățile administrate de cei doi inculpați, cu consecința diminuării sumelor de bani constatate ca obligații fiscale de plată, neblocarea conturilor bancare ale societăților controlate și furnizarea de informații nepublice privind stadiul controlului și referitoare la căile de atac împotriva actelor de control întocmite.

În perioada 01 decembrie 2022 - 31 mai 2025, în calitate de administrator al unor societăți comerciale, inculpata N.M.V. s-ar fi sustras de la îndeplinirea obligațiilor fiscale prin ascunderea sursei impozabile/taxabile în ce privește drepturile salariale acordate angajaților societății și ar fi dispus evidențierea, în declarațiile fiscale ale societății, a unor achiziții de bunuri / servicii care nu reflectă operațiuni comerciale reale, prin introducerea în documentele contabile ale societății sale de bonuri false de carburant.

Ca urmare a acestor activități, s-a cauzat un prejudiciu bugetului statului estimat la valoarea totală de 5.531.629 lei (din care asupra sumei de 1.311.149,24 lei, identificate la perchezițiile domiciliare, precum și asupra unui imobil, evaluat la suma de 1.045.107 lei, s-a impus sechestru asigurător, respectiv a fost achitată în contul de prejudiciu suma de 100.000 lei).

În prezența avocatului, inculpații DIMITRIU ANDREI-PETRU și N.M.V. au declarat expres că recunosc comiterea faptelor reținute în sarcina lor, acceptă încadrarea juridică pentru care a fost pusă în mișcare acțiunea penală și sunt de acord cu felul și cuantumul pedepsei aplicate, precum și cu forma de executare a acesteia, respectiv:

- inculpații DIMITRIU ANDREI-PETRU și N.M.V., fiecare câte o pedeapsă de 3 (trei) ani închisoare, cu suspendarea executării pedepsei sub supraveghere pe durata unui termen de supraveghere de 4 (patru) ani. Totodată, inculpaților li s-a interzis, pe o perioadă de 4 ani, calculată de la data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare prin care s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, exercitarea drepturilor de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice și dreptul de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat.

În vederea confiscării speciale, față de inculpatul Dimitriu Andrei-Petru s-a propus confiscarea specială a sumei de 52.800 lei, aflată în contul deschis prin intermediul ANABI, cu privire la care s-a dispus instituirea măsurii asiguratorii.

În vederea recuperării prejudiciului, s-a propus menținerea măsurii asigurătorii a sechestrului asupra asupra tuturor bunurilor mobile și imobile aparținând inculpatei N.M.V., precum și asupra sumei identificate la perchezițiile domiciliare aflată în contul deschis prin intermediul ANABI.

- inculpatul I.I. o pedeapsă de 2 (doi) ani și 8 (opt) luni închisoare, cu suspendarea executării pedepsei sub supraveghere pe durata unui termen de supraveghere de 2 (doi) ani,

- inculpatul D.V. o pedeapsă de un 1 (un) an și 4 (patru) luni închisoare, cu suspendarea executării pedepsei sub supraveghere pe durata unui termen de supraveghere de 2 (doi) ani,

- inculpatul R. H. M. G. o pedeapsă de 8 (opt) luni închisoare, cu suspendarea executării pedepsei sub supraveghere pe durata unui termen de supraveghere de 2 (doi) ani.

Totodată, inculpaților I.I., D.V. și R.H.M.G. li s-a interzis, pe o perioadă de 2 (doi) ani, calculată de la data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare prin care s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, exercitarea drepturilor de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice și dreptul de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat.

Tribunalul București a admis acordurile de recunoaștere a vinovăției ale inculpaților I.I., D.V. și R.H.M.G., prin sentințe rămase definitive prin neapelare.

Dosarul de urmărire penală și acordurile de recunoaștere a vinovăției privindu-i pe inculpații Dimitriu Andrei-Petru și N.M.V. au fost înaintate la Tribunalul București.

Facem precizarea că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale și trimiterea actului de sesizare instanței competente, situație care nu poate să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.

Menționăm că prezentul comunicat a fost întocmit în conformitate cu art. 28 alin. 4 din Ghidul de bune practici privind relația sistemului judiciar cu mass media, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 197/2019.

BIROUL DE INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE