UPDATE III/ OPERAȚIUNEA 'CALUL TROIAN' - 76 DE PERCHEZIȚII DOMICILIARE, EFECTUATE DE CÃTRE POLIȚIA ROMÂNÃ ȘI D.I.I.C.O.T.

În urma activităților desfășurate la datele de 19 noiembrie, 20 noiembrie, respectiv 11 decembrie 2025, de către polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Constanța, împreună cu procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Serviciul Teritorial Constanța, ieri, 22 aprilie, a fost dispusă arestarea preventivă a unui bărbat, de 40 de ani, cercetat pentru constituirea unui grup infracțional organizat și complicitate la trafic de minori.

De asemenea, cu privire la o persoană juridică (societate comercială) cercetată în cadrul dosarului penal pentru săvârșirea infracțiunii de spălare a banilor s-a dispus interdicția inițierii procedurii de dizolvare sau lichidare a persoanei juridice și interzicerea unor operațiuni patrimoniale susceptibile de a antrena insolvența persoanei juridice.

Măsurile au fost luate în cauza intitulată generic 'Calul Troian', în care sunt cercetate și alte 35 de persoane (15 aflate în stare de arest preventiv, 3 sub măsura arestului la domiciliu și 17 sub cea a controlului judiciar) pentru săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, camătă, șantaj, spălare a banilor, desfășurare fără licență sau autorizație a oricăreia dintre activitățile din domeniul jocurilor de noroc, trafic de persoane, complicitate la trafic de persoane, trafic de minori, complicitate la trafic de minori, viol, influențarea declarațiilor, răzbunarea pentru ajutorul dat justiției, tulburarea ordinii și liniștii publice, proxenetism, complicitate la proxenetism, favorizarea făptuitorului.

Din materialul probator administrat a reieșit că, în anul 2017, bărbatul de 40 de ani (aflat în prezent în executarea unei pedepse cu închisoare în altă cauză) ar fi aderat la gruparea de criminalitate organizată având ca rol asigurarea protecției integrității fizice a membrilor, iar, în perioada august 2017 - decembrie 2020, l-ar fi ajutat pe un alt bărbat cercetat în cauză să recruteze și ulterior să exploateze sexual două victime minore.

Astfel, prin acte de constrângere, de violență și manipulare exercitate asupra minorelor, dar și a rudelor acestora, ar fi menținut persoanele vătămate în stare de aservire.

De asemenea, din actele de urmărire penală a reieșit că, în perioada decembrie 2023 - noiembrie 2025, societatea comercială cercetată, în realizarea aceleiași rezoluții, împreună cu doi bărbați cercetați, având calitatea de administratori, ar fi fost folosită ca unealtă în scopul spălării banilor proveniți din activitățile infracționale ale grupării de criminalitate organizată.

Astfel, au fost efectuate mai multe operațiuni de ascundere și disimulare a adevăratei naturi, a provenienței, a situării, a dispoziției, a circulației sau a proprietății bunurilor sau a dreptului acestora, a aproximativ 340.000 de lei și 95.000 de euro, cunoscând că provin din săvârșirea infracțiunilor de trafic de persoane, proxenetism, camătă și șantaj.

Facem precizarea că pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.

Link știre inițială- https://politiaromana.ro/ro/stiri-si-media/stiri/operatiunea-calul-troian-76-de-perchezitii-domiciliare-efectuate-de-catre-politia-romana-si-d-i-i-c-o-t

Link update - https://politiaromana.ro/ro/stiri-si-media/stiri/update-operatiunea-calul-troian-76-de-perchezitii-domiciliare-efectuate-de-catre-politia-romana-si-d-i-i-c-o-t

Link update II - https://politiaromana.ro/ro/stiri-si-media/stiri/update-ii-operatiunea-calul-troian-76-de-perchezitii-domiciliare-efectuate-de-catre-politia-romana-si-d-i-i-c-o-t