Percheziții și dosare penale, pentru investigarea infracțiunilor economice

Polițiștii specializați în investigarea criminalității economice din cadrul Poliției Române au efectuat, pe parcursul a două săptămâni, 26 de acțiuni de amploare. În cadrul dosarelor penale întocmite pe numele unor persoane cercetate pentru infracțiuni economice, au fost instituite măsuri asigurătorii de peste 240 de milioane de lei.

Astfel, în perioada 13 - 26 martie 2026, sub coordonarea Direcției de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, polițiștii au pus în aplicare 265 de mandate de percheziție domiciliară, fiind dispuse măsuri preventive față de 24 de persoane.

Pentru recuperarea prejudiciului cauzat, au fost aplicate măsuri asigurătorii în valoare de 242.466.062 de lei.

Totodată, au fost indisponibilizate, printre altele, două autoturisme, 70 de telefoane mobile, 38 de medii de stocare, 22.945 de euro, 2.286.409 lei (alte monede), 6.199 de grame de metale prețioase, 231.558 de țigarete, 1.214 kilograme de tutun vrac, 615 litri alcool, respectiv alte bunuri în valoare de 3.372.909 lei.

Exemple:

1. La data de 19 martie 2026, polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române și polițiștii serviciilor de investigare a criminalității economice Buzău și Giurgiu au pus în executare, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - Secția Parchetelor Militare, 8 mandate de percheziție domiciliară, în municipiul București și în județele Ilfov, Buzău și Giurgiu, într-un dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de delapidare, fals în înscrisuri sub semnătură privată și uz de fals.

Din cercetările efectuate a rezultat faptul că angajații unei asociații financiare de întrajutorare de pe lângă o unitate militară din București, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, ar fi gestionat în mod nelegal fondurile entității, ar fi întocmit sau modificat înscrisuri sub semnătură privată și ar fi utilizat aceste înscrisuri pentru a justifica operațiuni financiar-contabile nereale, prejudiciul constatat până la acel moment fiind de aproximativ 300.000 de lei.

Perchezițiile au fost efectuate la domiciliile unor persoane fizice (cadre militare active/persoane din cercul infracțional) și au avut drept scop descoperirea și ridicarea cu celeritate de înscrisuri, obiecte, valori ori date informatice care au legătură directă cu faptele cercetate și pot servi la aflarea adevărului.

La activitățile operative au participat atât specialiști în criminalitate informatică din cadrul Direcției de Combatere a Criminalității Organizate, cât și specialiști din cadrul Institutului Național de Criminalistică.

2. La data de 24 martie 2026, polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București - Serviciul de Investigare a Criminalității Economice au desfășurat o amplă acțiune operativă în domeniul managementului integrat al deșeurilor, pe componenta colectării, finanțării și decontării operațiunilor comerciale.

În acest context, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice, cu sprijinul polițiștilor din cadrul Sectoarelor 1-6 Poliție, Serviciului Grupuri Infracționale Violente, Serviciului de Investigații Criminale, Serviciului pentru Acțiuni Speciale, dar și cu sprijinul Direcției de Investigare a Criminalității Economice, polițiștilor din cadrul serviciilor economice din mai multe județe, au pus în executare 83 de mandate de percheziție domiciliară, în municipiul București și în județele Ilfov, Mehedinți, Ialomița, Argeș, Olt, Gorj, Călărași, Buzău, Vâlcea, Teleorman, Dolj, Hunedoara și Constanța.

Din cercetări a reieșit că, în perioada decembrie 2021 - noiembrie 2025, reprezentanții a 27 de societăți comerciale ar fi creat și operaționalizat circuite fictive de înregistrare a unor operațiuni comerciale privind colectarea deșeurilor.

În fapt, aceștia ar fi raportat către organizațiile de transfer de responsabilitate cantități de deșeuri semnificativ mai mari decât cele reale, iar aceste date ar fi fost acceptate, în scopul îndeplinirii obligațiilor anuale față de producători și al obținerii unor sume de bani în mod fraudulos.

Prin această modalitate, ar fi fost cauzat un prejudiciu în valoare totală de aproximativ 237.000.000 de lei.

Prejudiciul reprezintă contribuția care ar fi trebuit achitată de către organizațiile de transfer pentru diferența dintre cantitățile de deșeuri aferente obiectivelor anuale asumate și cele efectiv colectate, raportate și valorificate de pe teritoriul României, conform legislației în vigoare.

Cercetările sunt continuate de către polițiști din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave în formă continuată, fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată și spălarea banilor.