Parchetul de pe lângă Tribunalul Călărași, în baza mandatelor de percheziție eliberate de judecătorul de drepturi și libertăți de la Tribunalul Călărași, a coordonat efectuarea activităților procedurale la 32 de locații aparținând unor persoane fizice și juridice, într-o cauză de evaziune fiscală, obținere fără drept de sume de bani cu titlu de rambursări de la bugetul de stat, transmitere fictivă de părți sociale, abuz în serviciu și fals în înscrisuri sub semnătură privată.

Cauza se află în instrumentarea IPJ Călărași - Serviciul de investigare a criminalității economice.

Perchezițiile se desfășoară pe raza municipiului București și a județelor Călărași, Ilfov, Gorj, Dolj, Vaslui, Botoșani, Mureș și Constanța, cu sprijinul structurilor de specialitate și al inspectorilor anti fraudă din cadrul Direcției Generale Antifraudă Fiscală.

Din cercetările efectuate până în prezent a reieșit că, în perioada 2020 - 2024, societățile comerciale vizate ar fi participat la crearea unui lanț tranzacțional prin utilizarea mai multor societăți intermediare cu comportament fiscal neadecvat, având rolul de a crește artificial prețurile unor produse de tip medical, respectiv dezinfectanți biocizi și măști de protecție, de peste 10 ori față de prețul normal, de la producător până la beneficiarul final. Beneficiarii care au achiziționat aceste produse își desfășoară activitatea în domeniul producției și distribuției de energie electrice. precum și în domeniul comerțului cu ridicata. Persoane cu funcții de decizie din cadrul societăților beneficiare și ar fi îndeplinit în mod defectuos atribuțiile de serviciu, achiziționând 2.893.300 de măști de protecție și aproximativ 110,25 tone de dezinfectanți la prețuri artificial majorate, prin intermediul lanțului de societăți creat în acest scop, valoarea tranzacțiilor investigate depășind 30.000.000 de lei.

Societățile, cu comportament fiscal neadecvat implicate în furnizare preiau obligațiile fiscale rezultate din majorările succesive de preț, fără a le achita, folosind metoda cunoscută sub denumirea de preluarea sarcinii fiscale'. După finalizarea tranzacțiilor, sau chiar imediat după persoanele implicate treceau societățile în insolvență și inactivitate și le înstrăinau prin transmiterea fictivă a părților sociale către persoane fizice paravan.

Tranzacțiile aveau scop de a crea aparența unor operațiuni comerciale reale, pentru obținerea unui avantaj fiscal, atât prin transferarea obligațiilor fiscale, cât și prin exercitarea dreptului de deducere a TVA, inclusiv prin solicitarea și încasarea nelegală a acesteia de la bugetul de stat.

Totodată, pentru diminuarea veniturilor și evitarea obligațiilor fiscale, societățile implicate ar fi înregistrat cheltuieli fictive și ar fi simulat livrări intracomunitare de bunuri în Bulgaria, întocmind documente nereale și profitând de mecanismul taxării inverse.

Cuantumul total al taxei pe valoare adăugate eludate prin evaziune și prin stabilirea cu rea-credință a rambursărilor și compensațiilor este de peste 3.800.000 lei

Precizăm că aceste activități nu pot, în nicio situație, să înfrângă principul prezumției de nevinovăție.

Biroul de Informare și Relații Publice