Arestare la domiciliu și măsuri de sechestru urmare a comiterii de infracțiuni incriminate de Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale

Compartimentul de informare și relații publice din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3 București este împuternicit să aducă la cunoștința opiniei publice următoarele:

La data de 23.02.2026 Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 3 București împreună cu polițiștii din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București - Serviciul de Investigare a Criminalității Economice au pus în aplicare 7 mandate de percheziție domiciliară pe raza Municipiului București și județului Alba Iulia privind 4 suspecți persoană fizică și 3 suspecți persoane juridice, cercetați pentru comiterea mai multor infracțiuni de reținerea și neplata în cel mult 60 de zile de la termenul de scadență prevăzut de lege, a impozitelor și/sau contribuțiilor, prev. de art. 61 alin. 1 din Legea 241/2005.

În baza mijloacelor de probă administrate procurorii au reținut, în esență, următoarea situație de fapt:

În perioada martie 2022 - prezent, unul dintre presupușii autori, care de altfel a coordonat întreg modul de acțiune, a pus bazele unui sistem piramidal de societăți, pe care le-a controlat în mod direct, cele de la vârful piramidei fiind beneficiarele unor contracte încheiate cu instituții ale statului român privind construirea de drumuri publice, școli și săli de sport pe raza județelor Alba și Cluj, pentru care obligațiile fiscale au fost plătite la zi, iar cele de la baza piramidei fiind folosite pentru a prejudicia bugetul de stat. Mai exact, în cadrul acestor societăți din al doilea eșalon au fost angajați lucrătorii folosiți în construcții, tocmai în scopul de a se reține la sursă contribuțiile cu ocazia plății salariilor acestora, care apoi să nu fie plătite în mod deliberat către bugetul de stat.

Referitor la motivația din spatele acordării societăților implicate a celor 2 roluri menționate, se precizează că inculpatul principal a urmărit păstrarea unei imagini fiscale impecabile pentru societățile care s-au aflat/se află în relații comerciale directe cu statul român, absolut necesară pentru
câștigarea licitațiilor, cu asumarea faptului că societățile din al doilea eșalon sunt folosite pentru cumularea debitelor către bugetul de stat.

Ori în acest mod s-a produs bugetului de stat un prejudiciu actualizat la zi în cuantum de 2 125 490 lei.

În plus, ancheta a relevat și măsuri ale inculpatului coordonator în privința împiedicării recuperării prejudiciului prin măsuri de indisponibilizare, acesta neachiziționând bunuri pe numele celor 3 societăți sau în nume propriu.

Cu toate acestea, demersurile organelor de urmărire penală au permis identificarea a zeci de imobile, respectiv terenuri, apartamente, case și clădiri de birouri, aflate sub controlul inculpatului principal, în valoare totală de circa 55 000 000 lei. Asupra acestor bunuri la data de 27.02.2026 a fost
instituit sechstrul asigurator în vederea reparării pagubelor produse prin infracțiune și a confiscării speciale, precum și în vederea confiscării extinse, date fiind probele din care rezultă că aceste bunuri ar fi fost achiziționate cu fonduri ce provin tot din activități infracționale.

În final, se precizează că la data de 23.02.2026 față de inculpatul principal, urmare a solicitării Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3 București, s-a dispus măsura preventivă a arestului la domiciliu.

Precizăm că punerea în mișcare a acțiunii penale este o etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, având ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activitate care nu poate în nicio situație să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.

COMPARTIMENTUL DE INFORMARE SI RELAȚII PUBLICE DIN CADRUL PARCHETULUI DE PE LÂNGÃ JUDECÃTORIA SECTORULUI 3 BUCUREȘTI