PERCHEZIȚII ȘI DOSARE PENALE, PENTRU INVESTIGAREA INFRACȚIUNILOR ECONOMICE

Polițiștii specializați în investigarea criminalității economice din cadrul Poliției Române au efectuat, pe parcursul a 2 săptămâni, 20 de acțiuni de amploare. În cadrul dosarelor penale întocmite pe numele unor persoane cercetate pentru infracțiuni economice, au fost instituite măsuri asigurătorii de peste 15 milioane de lei.

Astfel, în perioada 21 noiembrie - 4 decembrie 2025, sub coordonarea Direcției de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, polițiștii au pus în aplicare 298 de mandate de percheziție domiciliară și 87 de mandate de aducere, fiind dispuse măsuri preventive față de 29 de persoane.

Pentru recuperarea prejudiciului cauzat, au fost aplicate măsuri asigurătorii în valoare de 15.084.698 de lei.

Totodată, au fost indisponibilizate 1.071 de grame de bijuterii sau metale prețioase, 2.767.000 de bucăți de țigarete, 150 de kilograme de tutun vrac, 10 litri de alcool, 78 de kilograme de produse alimentare, 300 de kilograme de articole pirotehnice, precum și alte bunuri în valoare de 5.067.791 de lei.

De asemenea, au mai fost descoperiți 2.183.211 lei, 118.030 de euro, 5.000 de dolari USA și 7.600 de lire sterline.

Exemplu:

1. La data de 26 noiembrie 2025, polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice - I.G.P.R., sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, au pus în aplicare 14 mandate de percheziție domiciliară în municipiul București și județul Mureș, la sediile și/sau punctele de lucru ale persoanelor fizice și juridice implicate într-o cauză ce vizează săvârșirea infracțiunilor de gestiune frauduloasă cu consecințe deosebit de grave în formă continuată, delapidare cu consecințe deosebit de grave și spălarea banilor.

Din cercetări a reieșit faptul că, în perioada 2020 - 2023, factorii decidenți de la nivelul patronatului bulgar (cu rol decizional major) ai unei companii de asigurări, în calitate de administratori scriptici/faptici ai firmei și cu sprijinul unor persoane de la nivelul conducerii superioare/executive, ar fi acționat constant, în exercitarea aceleiași rezoluții infracționale, pentru a decapitaliza societatea în cauză, reducând drastic disponibilitățile bănești și patrimoniul aflat la dispoziția acesteia.

Aceștia ar fi dezvoltat, coordonat, implementat, dispus și determinat un mecanism de desfășurare a activității de asigurare (pentru linia de activitate de asigurări auto obligatorii R.C.A.) ce ar fi afectat capacitatea financiară a societății, respectiv operațiuni financiare reglementate cu rea-credință prin clauze contractuale (prin care s-ar fi urmărit împotriva interesului societății și înlăturarea în caz de litigii a aplicabilității normelor române de drept procesual-material civil și implicit a protecției jurisdicției naționale) care, în contextul deteriorării indicatorilor de lichiditate și solvabilitate, ar fi vizat transferul de active/nerecuperarea unor importante sume de bani/obligațiuni reprezentând capitalul de lucru al societății.

Prin această modalitate ar fi fost prejudiciat masiv Fondul de Garantare a Asiguraților (F.G.A.), ducând și la afectarea gravă a stabilității pieței în domeniul asigurărilor R.C.A.

Prejudiciul în cauză se ridică la aproximativ 4.690.000 de euro și 1.623.041.926 de lei.

Echipele participante la operațiune au fost constituite din polițiști ai Direcției de Investigare a Criminalității Economice - I.G.P.R., specialiști ai Institutului Național de Criminalistică - I.G.P.R. și luptători ai Serviciului pentru Intervenții și Acțiuni Speciale - I.G.P.R., cu sprijinul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Mureș.