Compartimentul de informare și relații publice din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul București aduce la cunoștința opiniei publice următoarele:

La data de 04.11.2025, începând cu ora 06:00, polițiștii din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București - Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul București, au pus în executare 14 mandate de percheziție domiciliară pe raza municipiului București și a județului Dâmbovița, într-un dosar penal ce vizează săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală în domeniul construcțiilor.

În fapt, din cercetările efectuate până în prezent a rezultat că, în perioada 2023-2025, persoanele vizate ar fi creat și implementat un mecanism infracțional complex, prin intermediul căruia ar fi diminuat semnificativ taxele datorate bugetului de stat, prin evidențierea în declarațiile fiscale a unor achiziții de bunuri care nu au la bază operațiuni reale, provenite de la opt societăți comerciale cu comportament de tip 'fantomă', cauzând astfel bugetului de stat un prejudiciu total de aproximativ
8.000.000 lei.

În cadrul dosarului penal se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de evaziune fiscală în formă continuată, faptă prevăzută de art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. (1) Cod penal, fiind dispusă, la data de 04.11.2025, efectuarea în continuare a urmăririi penale față de nouă suspecți - persoane fizice - și doi suspecți - persoane juridice.

Prin ordonanța Parchetului de pe lângă Tribunalul București din data de 04.11.2025, a fost dispusă măsura asigurătorie a sechestrului asupra tuturor bunurilor mobile și imobile, prezente și viitoare (700.000 euro în cont bancar, un imobil tip casă în valoare de 500.000 euro, 2 apartamente în valoare de 250.000 euro, un autoturism de lux în valoare de 110.000 euro, un ceas de lux în valoare de 33.000 euro), precum și măsura popririi sumelor aflate sau care vor fi creditate în conturile bancare ale suspecților, inclusiv asupra sumelor de bani datorate acestora cu orice titlu, până la concurența sumei de 8.000.000 lei.

La aceeași dată a fost dispusă punerea în mișcare a acțiunii penale față de un inculpat și luarea măsurii controlului judiciar pe cauțiune, a cărei valoare a fost stabilită la suma de 500.000 de lei ce a fost depusă efectiv la dispoziția organelor judiciare.

La data de 05.11.2025 a fost dispusă punerea în mișcare a acțiunii penale față de doi inculpați față de care a fost luată măsura preventivă a controlului judiciar.

Pe parcursul urmăririi penale, sprijinul tehnic de specialitate a fost asigurat de Inspectoratul General al Poliției Române - Direcția Operațiuni Speciale, Biroul Operațiuni Speciale București.

Cercetările sunt continuate de către polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, în vederea documentării întregii activități infracționale și a dispunerii măsurilor legale care se impun.

Facem precizarea că punerea în mișcare a acțiunii penale și dispunerea măsurilor preventive reprezintă etape ale procesului penal reglementate de Codul de procedură penală, având ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activități care nu pot, în nicio situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.

COMPARTIMENTUL DE INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE DIN CADRUL PARCHETULUI DE PE LÂNGÃ TRIBUNALUL BUCUREȘTI