Compartimentul de informare și relații publice din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Oradea este abilitat să aducă la cunoștința publicului următoarele:

În data de 5 noiembrie 2025, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalte Curte de Casație și Justiție, în cadrul operațiunii 'Jupiter' desfășurată la nivel național, ce vizează în special domeniile prioritare ale Ministerului Public, procurori din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Oradea, împreună cu organele de cercetare penală din cadrul I.P.J. Bihor - S.I.C.E. au pus în executare 2 mandate de percheziție domiciliară, la sediul unei societăți comerciale, din municipiul Oradea, județul Bihor, respectiv la domiciliul unui bărbat, de 63 de ani, din Italia, cu reședință în municipiul Oradea, reprezentant legal al acesteia, într-un dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de: reținerea și neplata, încasarea și neplata, în cel mult 60 de zile de la termenul de scadență prevăzut de lege, a impozitelor și/sau contribuțiilor prevăzute în anexa la prezenta lege, în formă continuată și evaziune fiscală.

Din mijloacele de probă administrate în cauză a rezultat că în perioada martie 2022 - ianuarie 2025, un bărbat de 63 de ani, din Italia, alături de un alt bărbat, de 64 de ani, din Slovacia, cu reședință în municipiul Oradea, județul Bihor, în calitate de reprezentanți legali ai 3 societăți comerciale cu sediile în județul Bihor, care au ca obiect de activitate fabricarea de încălțăminte, ar fi reținut și nu ar fi plătit la bugetul de stat, în cel mult 60 de zile de la termenul de scadență prevăzut de lege, obligațiile fiscale cu reținere la sursă, reprezentând impozit pe veniturile din salarii, contribuția de asigurări sociale reținută de la asigurați și contribuția de asigurări sociale de sănătate reținută de la asigurați, în valoare totală de peste 5.800.000 de lei, datorate de către cele trei societăți, care au fost radiate din Registrul Comerțului Bihor, cauzând astfel bugetului de stat consolidat un prejudiciu de peste 5.800.000 de lei.

De asemenea, în perioada 2021 - 2024, bărbatul de 63 de ani și societatea comercială din municipiul Oradea, administrată de acesta, care are același obiect de activitate, ar fi solicitat și beneficiat, cu rea-credință, de rambursări/compensări de TVA, în urma creării și desfășurării unui circuit artificial de livrări și achiziții fictive între societatea orădeană și cele trei societăți afiliate din județul Bihor, radiate în prezent din Registrul Comerțului Bihor, reprezentate de acesta, în baza unor documente justificative nesusținute de activități economice reale, având drept rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani, cu titlu de rambursări sau restituiri de TVA ori de compensări de obligații fiscale de plată la bugetul consolidat al statului, în cuantum de peste 4.900.000 de lei, reprezentând TVA.

Prejudiciul total cauzat bugetului consolidat al statului, estimat până în acest moment al cercetărilor, prin săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală, de către persoanele fizice și persoana juridică cercetate, este de peste 10.700.000 de lei, reprezentând TVA și contribuții cu stopaj la sursă.

În urma perchezițiilor domiciliare efectuate pentru documentarea și probarea activității infracționale, au fost descoperite și ridicate, în vederea continuării cercetărilor, înscrisuri, documente financiar contabile, contracte de închiriere, note contabile, contracte de creditare/restituiri de creditare, cereri de rambursare TVA, facturi și ștampile, o unitate mobilă de stocare și un telefon mobil.

La finalizarea perchezițiilor, a fost pus în aplicare un mandat de aducere, bărbatul de 63 de ani, din Italia, fiind condus la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Bihor, în vederea audierii.

De asemenea, pentru recuperarea prejudiciului adus bugetului general consolidat al statului, în valoare de peste 10.700.000 de lei, reprezentând TVA și contribuții cu stopaj la sursă, în baza ordonanței de instituire a măsurilor asigurătorii, emisă de procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Oradea, au fost aplicate măsuri asigurătorii asupra a două imobile, respectiv un apartament și un teren, bunuri mobile și mijloace fixe, precum și poprirea sumelor de bani aflate în conturile aparținând persoanelor fizice și persoanei juridice cercetate, având o valoare totală de aproximativ 3.500.000 de lei.

Cercetările sunt continuate de către organele de cercetare penală din cadrul I.P.J. Bihor - Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Oradea, pentru documentarea întregii eventuale activități infracționale.
Facem precizarea că, pe întreg parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.