PERCHEZIȚII LA PERSOANE JURIDICE CERCETATE PENTRU EVAZIUNE FISCALÃ ȘI DELAPIDARE

În cadrul operațiunii JUPITER, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Inspectoratului General al Poliției Române, la data de 3 noiembrie a.c., polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bihor au pus în executare 5 mandate de percheziție domiciliară, la sediile sociale, la punctele de lucru ale două societăți comerciale, precum și la locuințele administratorilor acestora, într-un dosar penal aflat în supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor, în care se efectuează urmărirea penală cu privire la săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și delapidare.

Din cercetările efectuate de polițiști a rezultat că, în perioada 2022 - 2025, reprezentanții legali ai două societăți comerciale, cu sediul în municipiul Oradea, județul Bihor, ar fi înregistrat în evidențele contabile ale societăților cheltuieli nereale, reprezentând 'plată diurnă, plată salarii, avans deplasare etc.', simulând astfel plata fictivă a unor drepturi salariale către reprezentanții și angajații societăților, în valoare de peste 8.400.000 de lei, în scopul diminuării bazei impozabile și sustragerii de la plata taxelor și impozitelor datorate la bugetul general consolidat al statului, în cuantum de aproximativ 1.500.000 de lei, reprezentând impozit pe profit.

De asemenea, în aceeași perioadă, reprezentanții legali ai celor două societăți comerciale și-ar fi însușit sau ar fi traficat, în mod prejudiciabil pentru cele două persoane juridice, dar în folosul administratorilor societăților, sumele de bani rezultate din transferurile bancare efectuate sub diferite justificări, respectiv 'plată diurnă, plată salarii, avans deplasare, etc.', în valoare de peste 8.400.000 de lei, cauzând astfel celor două societăți comerciale un prejudiciu total de peste 8.400.000 de lei.

În urma perchezițiilor domiciliare efectuate de polițiști pentru documentarea și probarea activității infracționale, au fost descoperite și ridicate, în vederea continuării cercetărilor, înscrisuri, documente financiar contabile, înscrisuri privind plata drepturilor salariale, contracte de împrumut, documente de restituire creditare, două terminale mobile și un laptop.

Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bihor continuă cercetările sub supravegherea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor, pentru documentarea întregii eventuale activități infracționale.

Activitățile polițiștilor de investigare a criminalității economice au beneficiat de sprijinul luptătorilor Serviciului pentru Acțiuni Speciale Bihor.

Facem precizarea că, pe întreg parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.

CENTRUL DE INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE