PERCHEZIȚII ȘI DOSARE PENALE, PENTRU INVESTIGAREA INFRACȚIUNILOR ECONOMICE

Polițiștii specializați în investigarea criminalității economice din cadrul Poliției Române au efectuat, în perioada 5 - 18 septembrie 2025, șapte acțiuni de amploare. În cadrul dosarelor penale întocmite pe numele unor persoane cercetate pentru infracțiuni economice, au fost instituite măsuri asigurătorii de peste 17 milioane de lei.

Astfel, în perioada 5 - 18 septembrie 2025, sub coordonarea Direcției de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, polițiștii au pus în aplicare 46 de mandate de percheziție domiciliară și 13 mandate de aducere, fiind dispuse măsuri preventive față de 15 persoane.

Pentru recuperarea prejudiciului cauzat, au fost aplicate măsuri asigurătorii în valoare de 17.757.415 lei.

Totodată, au fost indisponibilizate 389.453 de țigarete, 1.945.327 de lei, 29.970 de euro și 72.996 de dolari USA.

Exemplu:

1. Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice - I.P.J. Suceava au efectuat 10 percheziții domiciliare și au dispus măsura reținerii față de trei persoane bănuite de activități ilicite în sfera contrabandei, confiscând, totodată, aproape 250.000 de țigarete de contrabandă.

La data de 16 septembrie 2025, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice - I.P.J. Suceava au desfășurat o acțiune pe linia combaterii traficului ilicit cu țigarete de proveniență extracomunitară și netimbrate, fiind puse în executare 10 percheziții domiciliare, în municipiul Fălticeni, dar și în localități rurale învecinate, în vederea completării probatoriului administrat în cadrul unui dosar penal înregistrat la Parchetul de pe lângă Judecătoria Fălticeni, având ca obiect săvârșirea unor infracțiuni la regimul vamal.

Cercetările derulate în cauza penală au vizat documentarea activităților ilicite din sfera contrabandei cu țigarete realizate de mai multe persoane, în perioada februarie - septembrie 2025, în special cele care activează pe palierul de aprovizionare, depozitare și valorificare a acestor mărfuri.

Astfel, probatoriul administrat a evidențiat faptul că persoanele vizate ar fi derulat în mod constant acte de contrabandă prin comercializarea pachetelor cu țigarete en-detail în zona pieței agroalimentare din municipiul Fălticeni, dar și prin tranzacționarea țigaretelor la domiciliile unor persoane fizice.

În urma efectuării perchezițiilor domiciliare, au fost descoperite și ridicate, în vederea continuării cercetărilor, 246.600 de bucăți de țigarete netimbrate, diferite mărci - proveniență duty-free, în valoare de aproximativ 235.000 de lei, 500 de bucăți de articole pirotehnice din categoria F2, interzise la deținere, precum și 6 telefoane mobile, diferite mărci, despre care există bănuiala că ar fi fost utilizate în activitatea infracțională a persoanelor semnalate.

În urma activităților desfășurate, o parte dintre persoanele vizate au fost citate/conduse la sediul poliției, în vederea audierii și participării la anumite activități procedurale.

Față de doi bărbați, de 46 și 44 de ani, precum și față de o femeie de 31 de ani polițiștii au dispus măsura preventivă a reținerii pentru 24 de ore, fiind introduși în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă, ulterior, față de două persoane a fost luată măsura arestării preventive pentru 30 de zile.

Pentru efectuarea acțiunii au fost cooptate în sprijin efective din cadrul Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase - I.P.J. Suceava, polițiști de ordine publică din cadrul Poliției Municipiului Suceava, precum și două grupe de luptători din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale - I.P.J. Suceava.

2. La data de 18 septembrie a.c., polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Cluj, cu sprijinul specialiștilor criminaliști și al jandarmilor din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Cluj, au desfășurat o percheziție domiciliară în Cluj, în cadrul unui dosar penal care vizează comiterea infracțiunii de delapidare.

În fapt, un angajat al unei firme de curierat, respectiv un tânăr de 22 de ani, din comuna Jucu, aflat în exercitarea atribuțiilor de serviciu, și-ar fi însușit contravaloarea mai multor rambursuri, iar în alte cazuri ar fi înlocuit conținutul unor colete pe care le avea în gestiune.

Acțiunile sale ar fi cauzat un prejudiciu de aproximativ 38.000 de lei în dauna angajatorului.

În baza probatoriului administrat, procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Gherla a dispus reținerea pentru 24 de ore față de tânărul în cauză.