Comunicat de presă - Inspectoratul de Poliție Județean Timiș
Percheziții domiciliare într-un dosar de evaziune fiscală - activități economice nedeclarate
La data de 26 iulie 2025, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Timiș, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiș, au pus în aplicare 10 mandate de percheziție domiciliară, în mai multe localități din județul Timiș și în localitatea Voluntari din județul Ilfov, într-un dosar penal care vizează săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală.
Perchezițiile au fost efectuate la domiciliile unor persoane fizice, precum și la sediile sociale și punctele de lucru ale unor societăți comerciale din localitățile Giarmata, Dumbrăvița, Topolovățu Mare, Ghiroda și din localitatea Voluntari, din județul Ilfov.
Din cercetările efectuate până în prezent, a reieșit că, în perioada 01.01.2022 - prezent, doi bărbați, de 44 și 67 de ani și o femeie de 54 de ani ar fi închiriat în mod repetat o locație situată în localitatea Giarmata, județul Timiș, fără a înregistra sau declara veniturile obținute, prejudiciind astfel bugetul consolidat al statului.
De asemenea, aceleași persoane ar fi obținut venituri din activități de ride-sharing, desfășurate prin intermediul unor platforme digitale, venituri care nu ar fi fost evidențiate contabil și nu ar fi fost declarate organelor fiscale.
În urma perchezițiilor, au fost ridicate, în vederea continuării și consolidării probatoriului, documente contabile, contracte de închiriere, înscrisuri bancare și echipamente informatice, printre care trei telefoane mobile, un laptop și două dispozitive de stocare (stick-uri USB).
Totodată, a fost confiscată suma de 7.893 de lei.
Activitățile procedurale s-au desfășurat cu sprijinul polițiștilor din cadrul Serviciului Criminalistic, Serviciului pentru Acțiuni Speciale Timiș, precum și al specialiștilor din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Ilfov - Serviciul de Investigare a Criminalității Economice.
La acțiune au participat și reprezentanți ai Inspectoratului Teritorial de Muncă Timiș, Direcției Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Timiș, precum și ai Direcției de Sănătate Publică Timiș.
Cercetările continuă sub coordonarea procurorului de caz, pentru stabilirea întregii situații de fapt și tragerea acestora la răspundere conform legii.
Precizăm că aceste activități nu pot, în nicio situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.
Conținutul website-ului www.agerpres.ro este destinat exclusiv informării publice. Toate informaţiile publicate pe acest site de către AGERPRES sunt protejate de dispoziţiile legale incidente. Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, modificarea, precum şi orice modalitate de exploatare a conţinutului acestui website. Informaţiile transmise pe www.agerpres.ro pot fi preluate, în conformitate cu legislaţia aplicabilă, în limita a 500 de semne. Detalii în secţiunea Condiţii de utilizare. Dacă sunteţi interesaţi de preluarea ştirilor AGERPRES, vă rugăm să contactaţi Direcţia Marketing - [email protected].