Compartimentul de informare și relații publice din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul București aduce la cunoștința opiniei publice următoarele:

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul București, împreună cu polițiștii din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București - Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, au efectuat, în cursul zilei de 17.07.2025, un număr de 10 percheziții domiciliare pe raza mun. București și a județelor Ilfov și Galați în cadrul unui dosar penal care vizează săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală în domeniul achizițiilor intracomunitare de autoturisme second-hand.

În urma punerii în aplicare a mandatelor de percheziție domiciliară, au fost identificate și ridicate documente și înscrisuri utile cauzei, sume de bani, respectiv 327.500 lei, 87.720 euro, 1.570 lire, precum și aproximativ 300 grame de aur, 18 ceasuri de lux, 1 cutie artificii 390 focuri cu privire
la care există suspiciunea că sunt interzise la deținere, 2 grame de plante susceptibile de a fi substanțe stupefiante, precum și 59 parfumuri despre care există suspiciune că sunt contrafăcute.

Prin ordonanța din data de 18.07.2025, Parchetul de pe lângă Tribunalul București a pus în mișcare acțiunea penală împotriva a 7 (șapte) persoane fizice pentru săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală, în formă continuată, prevăzută de art. 9, alin. (1), lit. b) și (3) din legea 241/2005
rep. cu aplicarea art. 35 alin. (1) din Codul penal și evaziune fiscală, în formă continuată, prevăzută de art. 9, alin. (1), lit. b) și (2) din legea 241/2005 rep. cu aplicarea art. 35 alin. (1) din Codul penal. În fapt, în sarcina celor 7 (șapte) persoane fizice s-a reținut faptul că, în perioada 25.04.2017 - 25.03.2018, în calitate de administratori în fapt ai unei societăți comerciale, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligațiilor fiscale, au omis să evidențieze în declarațiile fiscale veniturile în cuantum total de 24.918.610,49 lei, ce provin din comercializarea pe teritoriul național a autoturismelor secound-hand achiziționate intracomunitar de către societate, cauzând bugetului de stat un prejudiciu în cuantum total de 4.760.677,51 lei, din care 4.734.535,99 lei reprezentând TVA de plată și 26.141,52 lei reprezentând impozit pe profit.

De asemenea, în perioada 25.04.2017 - 25.03.2018, în calitate de administratori în fapt ai unei alte societăți, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligațiilor fiscale, au omis să evidențieze în declarațiile fiscale veniturile în cuantum total de 14.923.245,96 lei, ce provin din comercializarea pe teritoriul național a autoturismelor secound-hand achiziționate intracomunitar de către societate, cauzând bugetului de stat un prejudiciu în cuantum total de 2.853.661,68 lei, din care 2.835.416,73 lei reprezentând TVA de plată și 18.244,95 lei reprezentând impozit pe profit.
Față de cei 7 (șapte) inculpați s-a dispus luarea măsurii preventive a controlului judiciar pe o perioadă de 60 de zile.

De asemenea, prin ordonanța Parchetului de pe lângă Tribunalul București din data de 17.07.2025 a fost dispusă măsura asiguratorie a sechestrului și popririi până la concurența sumei totale de 47.148.055,56 lei. (obligație fiscală principală și aceesorie)

Raportat la actele procedurale efectuate, precizăm că, atunci când împrejurările vor permite, vom oferi detalii suplimentare.

Facem precizarea că punerea în mișcare a acțiunii penale, luarea unor măsuri preventive și dispunerea unor măsuri asigurătorii sunt etape în cadrul procesului penal reglementate de Codul de procedură penală, care nu pot, în nicio situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.

Compartimentul de Informare și Relații Publice din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul București