MÃSURI ASIGURÃTORII DISPUSE ÎNTR-UN DOSAR DE EVAZIUNE FISCALÃ, SPÃLAREA BANILOR ȘI DELAPIDARE

Astăzi, 9 iulie, polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice - I.G.P.R., sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, desfășoară activități de urmărire penală, constând, în principal, în punerea în aplicare a măsurilor asigurătorii dispuse în cauză, într-un dosar penal în care sunt efectuate cercetări față de patru persoane fizice, cu privire la săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală, spălarea banilor și delapidare cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată.

În fapt, din cercetările efectuate până în prezent, s-a stabilit faptul că, în perioada 2022 -2025, patru persoane s-ar fi sustras de la îndeplinirea obligațiilor fiscale prin nedeclararea în declarațiile fiscale obligatorii a veniturilor realizate din străinătate ori prin înregistrarea în documentele contabile ale unei societăți comerciale controlate de acestea a unor operațiuni fictive, cauzând bugetului de stat un prejudiciu total de 15.614.286 de lei, însușindu-și fraudulos din patrimoniul entității și 12.200.725,79 lei, care ar fi fost transferați ulterior, sub aparența unor acte juridice civile, în conturile personale ale uneia dintre persoanele cercetate și ale unei alte societăți administrate de aceasta, persoanele în cauză disimulând adevărata natură a provenienței în patrimoniul lor a sumei totale de 13.583.468 de lei, obținută anterior din săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și delapidare.

În cauză, vor fi instituite măsuri asigurătorii în vederea recuperării pagubei cauzate prin activitatea infracțională, precum și în vederea confiscării extinse, până la concurența sumei de 46.752.024 de lei asupra bunurilor ridicate anterior în cauză, respectiv suma totală de 24.222.086 de lei, 28,91 kilograme de aur, în valoare de aproximativ 8.769.794 de lei, precum și asupra a 12 bunuri imobile, deținute de una dintre persoanele cercetate, situate în municipiul București și județul Sibiu, valoarea acestora fiind de aproximativ 14.500.000 de lei.

Acțiunea beneficiază de sprijinul specialiștilor din cadrul Institutului Național de Criminalistică - I.G.P.R. și polițiștilor din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice - I.P.J. Sibiu.

Facem precizarea că pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.