În urma celor 13 percheziții domiciliare efectuate, la data de 12 iunie 2025, de către polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice din cadrul I.G.P.R., la locuințele unor persoane fizice și la sediile sociale și punctele de lucru ale unor societăți comerciale, din municipiul București și județul Ilfov, se efectuează cercetări față de 3 persoane, într-un dosar penal privind nerespectarea plății accizelor la bugetul de stat, aflat în supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul București.

În urma verificărilor efectuate, s-a stabilit că persoanele în cauză, în luna mai a anului 2025, ar fi livrat din antrepozitul fiscal deținut, către un distribuitor de băuturi și produse din tutun, 2.661.000 de pachete de țigarete, în valoare de 53.561.006,20 de lei, fără a deține documentul de plată care atestă virarea la bugetul de stat a valorii accizelor și fără a plăti efectiv valoarea accizelor în cuantum de 36.613.763,40 de lei.

S-a procedat la punerea în aplicare a măsurii popririi asupra conturilor bancare și s-a instituit măsura sechestrului asigurător asupra a 11 bunuri imobile, în valoare de 5.525.038 de lei și asupra a 2.062.250 de pachete de țigarete, în valoare de aproximativ 41.245.000 de lei, descoperite în circuitul economic, aparținând persoanelor cercetate și părții responsabile civilmente, în vederea reparării pagubei și a confiscării speciale.

A fost dispusă măsura reținerii cu privire la o persoană, urmând a fi prezentată procurorului de caz cu propunere de luare a unei măsuri preventive.

Acțiunea a beneficiat de suportul de specialitate al Autorității Vamale Române - Direcția Regională Vamală București.

Reamintim că, la data de 12 iunie, polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice au pus în aplicare 13 mandate de percheziție domiciliară, la locuințele unor persoane fizice și la sediile sociale și punctele de lucru ale unor societăți comerciale, din municipiul București și județul Ilfov, într-un dosar penal privind nerespectarea plății accizelor la bugetul de stat.

Din cercetări a reieșit faptul că, în cursul lunii mai 2025, persoanele cercetate ar fi livrat, din antrepozitul fiscal, către un distribuitor de băuturi și produse din tutun, 2.661.000 de pachete de țigarete și nu ar fi deținut documentul de plată care atestă virarea la bugetul de stat a valorii accizelor și nu ar fi plătit efectiv valoarea accizelor, în valoare de 36.613.763,40 de lei.

Activitățile au beneficiat de sprijinul luptătorilor Serviciului de Intervenții și Acțiuni Speciale și al polițiștilor Institutului Național de Criminalistică.